广东九联科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东九联科技 股份有限公司独立董事工作制度》《广东九联科技股份有限公司章程》等相关法 律法规、规章制度的有关规定，要求，我们作为广东九联科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着公平、客观、公正的原则，对公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议审议的相关议案及事项发表如下 独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 独立董事对 2023 年度利润分配方案的合理性发表如下独立意见： 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前及 未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司当前的实际情况。 实施该方案符合公司和全体股东的利益，一致同意公司 2023 年度利润分配方案。 独立董事同意将该议案提交公司股东大会进行审议。 二、关于预计 20 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日10点召开[3] - 现场会议在惠州市惠澳大道公司5楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所系统，时间为2024年5月28日[3] 议案情况 - 会议审议14项议案，4月25日通过，4月27日披露[6][7] - 3项特别决议议案需三分之二以上通过[7] - 5项议案对中小投资者单独计票[8] - 3项议案涉及关联股东回避表决[8] 其他安排 - 股权登记日为2024年5月20日[12] - 拟现场出席者需5月27日17时前发登记文件[14] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[20]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-024 广东九联科技股份有限公司 关于 2023 年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 2023 年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司 2023 年度经营情况， 在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论，除 2023 年通过集中竞价 交易方式回购公司股份外，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据《公司章程》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划 （2023-2025 年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：1、公司该年度实现 的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现 金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司累计可供分配 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易总金额预计不超15600万元[2] - 2023年预付关联方280万元，确认实验室建设费用6.29万元[3] - 2024年预计向惠州亿纬锂能采购原材料15000万元，占比6.00%[6] - 2024年预计向北京中联合销售运营服务600万元，占比3.00%[6] 关联方业绩 - 截至2023年末，惠州亿纬锂能总资产9435533.80万元，净资产3800526.76万元，营收4878358.72万元，净利润452026.59万元[8] - 截至2023年末，北京中联合总资产25485.93万元，净资产19595.68万元，营收6615.43万元，净利润 - 3172.18万元[9] 股权相关 - 公司持有北京中联合0.6826%股权[9] - 公司对九联启航增资放弃优先认购权，持股比例从67%降至61%[22] 九联启航业绩 - 九联启航2024年1 - 3月营收28.35万元，2023年度为21.56万元[29] - 九联启航2024年3月31日资产总计577.24万元，2023年12月31日为519.08万元[29] - 九联启航2024年1 - 3月净利润 - 210.94万元，2023年度为 - 397.65万元[29] 决策程序 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过2024年度日常关联交易议案，关联董事回避表决，尚需股东大会审议[18] - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过控股子公司增资扩股暨关联交易议案，无需股东大会审议[32][34]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股 份有限公司尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导工作，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对九联科技拟使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕349 号）同意公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 10,000.00 万股，发行价格 3.99 元/股，共募集资金总额为 人民币 39,900.00 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,3 ...

2023年年度报告 公司代码：688609 公司简称：九联科技 广东九联科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入661,740,579.75元，同比增长22.51%[5] - 2024年第一季度营业总收入为661,740,579.75元，较2023年第一季度的540,145,855.78元增长约22.51%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润4,523,261.65元，同比减少48.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,598,002.80元，同比减少71.03%[5] - 2024年第一季度净利润为201.52万元，2023年同期为790.69万元[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为452.33万元，2023年同期为875.51万元[22] 每股收益相关 - 基本每股收益0.0092元/股，同比减少47.73%；稀释每股收益0.0092元/股，同比减少47.73%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0092元/股，2023年同期为0.0176元/股[23] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率0.44%，较上年减少0.24个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计41,699,650.65元，同比增长17.68%；研发投入占营业收入的比例6.30%，较上年减少0.26个百分点[5][6] 资产相关 - 本报告期末总资产3,191,630,440.59元，较上年度末增长6.70%；归属于上市公司股东的所有者权益1,033,215,371.06元，较上年度末增长0.82%[6] - 2024年3月31日货币资金为283,915,405.15元，较2023年12月31日的272,690,941.34元增长约4.11%[15] - 2024年应收票据为52,031,489.35元，较2023年的100,459,867.95元下降约48.21%[16] - 2024年应收账款为995,451,905.28元，较2023年的823,268,285.91元增长约20.91%[16] - 2024年流动资产合计2,072,975,444.21元，较2023年的1,952,881,715.80元增长约6.15%[16] - 2024年非流动资产合计1,118,654,996.38元，较2023年的1,038,423,538.04元增长约7.73%[17] - 2024年资产总计3,191,630,440.59元，较2023年的2,991,305,253.84元增长约6.69%[17] 负债相关 - 2024年流动负债合计1,780,413,986.54元，较2023年的1,578,152,740.04元增长约12.81%[17] - 2024年非流动负债合计386,802,562.34元，较2023年的394,623,239.90元下降约2%[17] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为669,055,563.00元，较2023年第一季度的535,433,331.29元增长约24.95%[21] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为 - 462.81万元，2023年同期为719.86万元[22] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额80,048,480.10元[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.79亿元，2023年同期为4.74亿元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8004.85万元，2023年同期为 - 4934.91万元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8443.51万元，2023年同期为 - 1678.28万元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1253.78万元，2023年同期为1.09亿元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1670.33万元，2023年同期为4213.26万元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.36亿元，2023年同期为2.88亿元[27] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,925,258.85元[8] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数18,859人[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10000.00万股，发行价3.99元/股，募集资金总额399000000.00元，净额345402847.17元[2] 现金管理计划 - 公司拟用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理[2][5][18][20][21] - 投资期限不超12个月，资金可循环滚动使用[5] - 拟购短期低风险投资产品，满足保本要求[6] 审批情况 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] - 独立董事、监事会、保荐机构同意该现金管理计划[18][20][21]

员工持股计划 - 2023年员工持股计划持有公司股份6980000股，占总股本1.40%[3][4] - 存续期36个月，可延长[4] - 所获标的股票分两期解锁，每期50%[5] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标值营收27亿，触发值25亿[8] - 2024年业绩考核目标值营收30亿，触发值28亿[8] - 2023年度营收217082.59万元，第一个归属条件未成就[10][11] 权益处理 - 个人绩效考核评级对应分配系数不同[9] - 未获分配已解锁权益按原始认购成本收回[12] - 收回部分份额有多种处理方式[12]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-031 （二）2022 年 9 月 9 日，公司采用现场以及通讯表决的方式召开了 2022 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员 会的议案》 《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授 权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议 案》。 1/4 （三）2022 年 9 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的 《过户登记确认书》，"广东九联科技股份有限公司回购专用证券账户"所持有 的公司股票 5,251,000 股于 2022 年 9 月 29 日非交易过户至"广东九联科技股份 有限公司-2022 年员工持股计划"，截止本公告日，公司 2022 年员工持股计划 持有公司股份 5,251,000 股，占公司目前总股本的 1.05%。 （四）2023 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司调整 2 ...