上市计划 - 公司2025年5月28日审议通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 拟境外发行H股并申请在港交所主板上市[1] - 将在股东大会决议24个月内选择时机完成发行上市[1] 上市条件 - 发行上市需提交股东大会审议[2] - 需取得证监会、港交所等机构备案、批准和/或核准[3] 上市情况 - 除议案通过外具体细节未确定[3] - 最终实施具有重大不确定性[3]

新策略 - 2025年5月28日公司会议审议通过聘请毕马威香港为H股发行并上市审计机构[1] - 聘请事项需提交股东大会审议，通过后生效[13] 审计机构情况 - 毕马威香港自1945年起在港提供服务，19年起注册为公众利益实体核数师[3][4] - 其有内地临时执行审计业务许可证，每年购职业保险[5][6] - 近三年执业质量检查无重大影响事项，收费待协商[7][8]

独立董事候选人资格 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 任职需符合多项法规规定[2] - 不属于特定股东单位任职人员及其直系亲属[2] 独立性相关要求 - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受相关处罚和批评[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

公司上市与股份 - 2023年9月28日公司首次向社会公众发行2500万股人民币普通股[3] - 2024年9月26日公司在上海证券交易所上市[3] - 修订前公司注册资本为14000万元，已发行股份总数为14000万股[3] - 公司拟在香港首次公开发行H股并上市，相关信息待明确[3] 公司章程修订 - 2025年5月28日公司会议审议通过修订H股发行上市后适用章程及议事规则议案[1] - 修订后的章程制定依据增加《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等[3] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因减少注册资本等收购股份应经股东会决议，员工持股等可经董事会决议[5] 股份转让与交易限制 - 公司首次公开发行股份前已发行的A股股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[5] - 股东买入股份超规定比例部分，36个月内不得行使表决权[16] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[34] - 股东会审议重大资产交易、关联交易、担保等事项有金额和比例要求[9][10][31][32] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[20][40] - 董事会每年至少召开4次会议，定期和临时会议分别提前14日和5日通知[22][42] - 董事会审议关联交易、重大交易等有金额和比例要求[21][22][41][42] 独立董事与委员会 - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[24] - 审计委员会审核财务信息等需经全体成员过半数同意后提交董事会[25] - 提名、薪酬与考核委员会分别负责相关工作并向董事会提建议[25] 信息披露与报告 - 公司需在4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露渠道[28] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[26] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成派发[27] 公司合并、分立与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[28] - 清算组应通知债权人并公告，债权人可申报债权[29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为6月18日14点[3][20] - 网络投票起止时间为2025年6月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 本次提交审议的议案已在2025年5月29日披露[9] - A股股票代码为688615，股权登记日为2025年6月12日[14] - 登记时间为2025年6月16日（10:00 - 12:00、14:00 - 18:00）[16] 议案信息 - 特别决议议案为1.01、2、3、4、5、6、7、8、9[10] - 对中小投资者单独计票的议案为2、3、4、5、6、7、8、11、12、14、15、16[10] - 会议议案涉及取消监事会、变更注册资本等[21] - 议案包含公司发行股票并在香港H联合交易所上市相关事宜[22] - 上市相关议案涵盖发行股票的种类和面值等内容[22] - 有关于公司转为境外募集股份有限公司的议案[23] - 有关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案[23] - 有关于提请股东大会授权董事会处理H股发行上市有关事项的议案[23] - 有关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案[23] - 有关于补选非独立董事的议案[24] - 有关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案[24] 公司信息 - 公司邮编为200436，电话为021 - 63061283[17]

股本变动 - 公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本变更为140,000,000股[4] 会议表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][5][8][12][14][16][20][22][24][28][31][37][38][39][40][42][43][44][45][46] H股发行 - 拟发行H股股数不超过发行后总股本15%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[17] - 发行并上市相关决议有效期24个月，获监管备案/批准则延至完成之日[33][34] 资金用途 - 发行H股股票募集资金扣除费用后用于加强AI领域底层技术研发等，用途可调整[37] 审计机构 - 公司拟聘请毕马威会计师事务所作为H股发行并上市审计机构[44]

股本变更 - 2025年5月9日公司2024年度股东大会同意以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本变更为1.4亿股[4] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的议案》等多项议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[5][8][23][26][28][32][37][40][44][48][51][53][58][61][62][63][64][66][70][74][79][82][86][88][90][94] H股发行 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》尚需提交股东大会审议[13][14] - 本次发行的H股为普通股，每股面值为人民币1元[15] - 拟发行的H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[22] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，具体方式由股东大会授权董事会等确定[20] - 发行价格采用市场化定价方式，由董事会及/或其授权人士和整体协调人协商确定[25] - 发行并上市相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起24个月，若有效期内取得监管备案/批准文件，有效期自动延长至发行并上市完成之日[39] - 董事会提请授权期限为经股东大会审议通过之日起24个月，若有效期内取得监管备案/批准文件，授权有效期自动延长至发行并上市完成之日[46] - 本次发行H股股票募集资金扣除发行费用后用于加强AI领域底层技术研发等方面[42] - 本次H股发行拟在全球范围发售，发行对象包括境外机构投资者等[27] 人员相关 - 拟确定董事长、总经理镇立新和董事、董事会秘书刘忱作为董事会授权人士，授权期限与《授权议案》相同[50] - 补选刘雅琴女士为非独立董事，需股东大会审议[67] - 补选萧志雄先生为独立董事，需交易所审核及股东大会审议[72] - 确定发行并上市后董事角色，需股东大会审议[76] - 调整第二届董事会专门委员会组成人员，需股东大会审议[81] - 拟聘请刘忱、吴东澄担任联席公司秘书及授权代表，相关任期按规定生效[84][85] 其他事项 - 公司对公司章程及其附件相应议事规则进行修订，形成发行并上市后适用的草案[56] - 修订和制定多项内部治理制度，部分需股东大会审议[60] - 制定《上海合合信息科技股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》[65] - 公司同意在香港进行非香港公司注册，授权处理相关事项[87] - 公司向香港联交所作出电子呈交系统申请，授权处理相关事宜[89] - 拟聘请毕马威会计师事务所作为H股发行并上市审计机构，议案待股东大会审议[91][95] - 公司将独立董事津贴标准由每人每年8万元调至15万元，议案待股东大会审议[96] - 公司董事会同意于2025年6月18日召开2025年第一次临时股东大会[97]

公司回购及增资 - 太阳能拟以1亿-2亿元回购A股股份用于注销，回购价格不超过6.69元/股 [1] - 润阳科技拟以不超过3亿元现金增资上海傅利叶智能科技，后者投前估值80亿元 [1] - 四川美丰拟以5000万-7000万元回购股份用于注销，回购价格不超过10.07元/股 [2][3] - 健友股份拟以2000万-4000万元回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过18.75元/股 [11][12] - 隆达股份对新加坡全资子公司增加投资4000万美元，总投资额增至6000万美元 [45][46] 医药行业动态 - 恒瑞医药子公司SHR-4712注射液获临床试验批准，用于治疗晚期实体瘤 [1][2] - 九典制药PDX-04药物获临床试验批准，用于治疗痛风性急性发作镇痛 [5][6] - 九芝堂全资子公司新药YB211启动II期临床试验，用于治疗成人急性细菌性皮肤感染 [8][9] - 复星医药控股子公司HLX22获欧盟孤儿药资格认定，用于胃癌治疗 [9][10] - 康弘药业子公司注射用KH617获临床试验批准，用于治疗胶质母细胞瘤 [25][26] 子公司投资及资产重组 - 联环药业以6000万元增资全资子公司扬州联环投资，注册资本增至12500万元 [2] - 宏昌电子全资子公司香港宏昌向珠海宏昌增资1000万美元，注册资本增至12390万美元 [2] - 新筑股份停牌筹划购买控股股东旗下四川蜀道清洁能源集团60%股权，同时出售部分资产 [26][27] - 立昂微拟清算并注销嘉兴康晶，将其持有的嘉兴金瑞泓41.31%股权按比例分配给合伙人 [4][5] 重大合同及项目中标 - 平治信息中标陕西电信GPU算力建设项目并签订2.46亿元框架协议 [7][8] - 禾迈股份签订10亿元户用光伏合作协议，合作期限3年 [14][15] - 迦南智能全资子公司中标国网河北电力电动汽车公司充电站项目 [15][16] - 设计总院中标多个重大项目，金额约3.9亿元 [22][23] - 复洁环保签订2.44亿元污泥干化造粒系统及除臭系统采购合同 [23][24] 股东减持及高管变动 - 永茂泰2股东拟减持不超过2.66%股份 [19][20] - 建新股份多名董事及高管拟减持不超过0.65%股份 [28][29] - 双飞集团董事兼财务总监拟减持不超过80万股 [29][30] - 东箭科技3股东拟合计减持不超过0.28%股份 [30][31] - 佰维存储部分董事及高管拟合计减持不超过8.41万股 [48][49] 分红派息 - 高铁电气拟每股派现0.012元 [16][17] - 古越龙山拟每股派现0.08元 [18][19] - 创力集团拟每股派现0.1元 [33][34] - 天目湖拟每股派现0.235元 [35][36] - 润本股份拟每股派现0.23元 [37][38] - 福莱新材拟每10股派现1.5元转增4股 [39][40] - 莱特光电拟每10股派现1.3元 [42][43] - 云路股份拟每股派现0.63元 [44][45]

利润分配及转增股本方案 - 以总股本100,000,000股为基数，每股派发现金红利2 00元（含税），合计派发现金红利200,000,000元 [1][1] - 以资本公积金向全体股东每股转增0 4股，共计转增40,000,000股 [1] - 分配后总股本增至140,000,000股 [1] 股权登记及除权安排 - 股权登记日为2025年5月23日 [1] - 除权日为2025年5月26日 [1] 新增无限售流通股上市 - 本次上市无限售股份数量为8,000,000股 [1] - 上市流通日期为2025年5月26日 [1] 其他信息 - 本次利润分配不涉及差异化分红送转 [1] - 公司董事会办公室联系电话为021-63061283 [1]

公司董事辞任 - 公司董事汤松榕因工作变动辞去董事及审计委员会委员职务 辞任后仍继续在公司任职 [1] - 汤松榕辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 辞任报告自送达董事会之日起生效 [1] - 汤松榕在任期间恪尽职守 为公司经营发展和规范运作发挥重要作用 [1] 公司监事辞任 - 公司监事刘雅琴因工作变动辞去监事职务 辞任后仍继续在公司任职 [1][2] - 刘雅琴辞任导致监事会人数低于法定最低人数 需继续履行监事职责以保障监事会正常运行 [2] - 刘雅琴在任期间恪尽职守 为公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [1][2]