融资情况 - 公司发行2500万股A股，发行价每股55.18元，募集资金总额13.795亿元，净额12.6984061887亿元[1][2] 募投项目 - 调整后募投项目总投资12.698406亿元，各项目有对应投入金额[5] - 人工智能等四个募投项目均延期，原因是宏观等因素及战略规划调整[11][12] 子公司增资 - 公司拟使用不超2.98亿元募集资金向全资子公司增资，各子公司有对应金额[4] - 上海临冠和上海生腾变更后拟增资金额分别为3.49亿元和2.5亿元[8] 产品与技术 - 启信宝APP全面升级，依托技术新增模块，扩展功能，吸引高净值用户群体[20] 项目意义 - 各募投项目有优化功能、提升竞争力、降本增效等意义[15][17][21][24][27] 会议决策 - 2025年4月15日公司会议审议通过变更部分募集资金使用及募投项目延期议案[29] 合规说明 - 本次变更募集资金使用及募投项目延期符合规定，不影响经营，不损害股东利益[32]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开各专业委员会会议，独立董事均出席[5] 合规事项 - 2024年3月确认最近三年关联交易符合规定[9] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情形[10] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实准确完整，内控无重大缺陷[11] - 2024年度续聘众华会计师事务所，程序合规[12]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年召开4次审计、2次提名、2次薪酬与考核、2次战略委员会会议[5] 议案审议情况 - 2024年3月27日审议通过确认最近三年关联交易议案[9] - 审议通过续聘审计机构、董事及高管薪酬计划议案[13][16] 其他情况 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情形[11] - 独立董事认为财务信息真实准确，内控执行良好[12] - 未聘任或解聘财务负责人，无会计政策估计变更[14][15]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开各专业委员会会议，独立董事均出席[5] 议案审议 - 2024年3月27日审议通过确认最近三年关联交易议案[9] - 审议通过续聘审计机构、董事及高管薪酬计划等议案[13][16] 其他情况 - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情况[11] - 独立董事认为财务信息真实准确，内控无重大缺陷[12]

业绩相关 - 公司首次公开发行2500.00万股，发行价55.18元/股，募集资金总额137,950.00万元，净额126,984.06万元[2] 资金使用 - 公司拟使用不超29,800万元募集资金向子公司增资，上海生腾不超15,000万元、上海临冠不超9,900万元、上海盈五蓄不超4,900万元[4] - 上海临冠拟增资金额从9,900万元变为34,900万元，上海生腾从15,000万元变为25,000万元[8] 项目延期 - 人工智能C端产品及B端服务等4个募投项目延期，原因是宏观经济等因素[9] 产品与技术 - 公司推出深度定制商业大数据解决方案，升级相关模块[15] - 升级启信宝SaaS平台，启信宝APP依托新技术新增功能[16][17] - 计划建立企业知识图谱等技术系统，研究半自动大数据清洗技术[23][24] 决策审议 - 2025年4月15日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[27] - 监事会认为募投项目延期符合规定和股东利益，保荐机构认为无不利影响[28][30]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事江翔宇、刘华和王少飞独立性[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职，无利害关系[1] - 董事会认为在任独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[2]

资金运用 - 公司拟用不超280,000万元闲置自有资金买理财产品[2][5] - 投资品种为保本型银行产品及低风险理财产品[2][6] 决策流程 - 2025年4月15日董事会审议通过购买议案[2] - 事项尚需提交股东大会审议[2] 风险相关 - 理财产品存在利率、收益等风险[11] - 公司采取措施控制投资风险[12][13]

新策略 - 公司拟开展不超6000万美元外汇套期保值业务[2][5] - 目的是防范汇率波动，增强财务稳健性[2][3] - 业务期限自2025年4月15日至2026年度相关议案审议通过[5][6] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[10] - 采取禁止投机、制定制度等风控措施[11][12]

募集资金情况 - 公司发行2500万股A股，发行价每股55.18元，募集资金总额13.795亿元[1][2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额12.6984061887亿元[2] - 2024年9月23日募集资金存入专户并出具验资报告[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额9.7361268232亿元[3] 资金使用与收益 - 2024年度专户利息收入335.309603万元，支付部分发行费用1432.830188万元，募投项目投入1523.943883万元，购买理财产品支出3亿元[4] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品累计收益0元，未到期余额3亿元[16] 子公司增资 - 公司拟使用不超2.98亿元向子公司增资，向上海生腾不超1.5亿元、上海临冠不超9900万元、上海盈五蓄不超4900万元[8] - 截至2024年12月31日，向上海生腾实际增资5000万元，向上海临冠实际增资3400万元[9] 募投项目情况 - 2024年公司调整募投项目拟投入募集资金金额，从149,023.18万元调至126,984.06万元[22] - 2024年度公司不存在变更募投项目情况[27] - 募集资金总额126,984.06万元，本年度投入11,715.60万元，累计投入51,712.86万元[31] - 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目调整后投资64,245.13万元，截至期末累计投入17,055.41万元，投入进度26.55%[31] - 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目调整后投资25,400.42万元，截至期末累计投入9,116.55万元，投入进度35.89%[31] - 人工智能核心技术研发升级项目截至期末累计投入19,406.08万元，投入进度92.27%[31] - 商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目截至期末累计投入6,134.83万元，投入进度37.62%[32] 未来调整 - 2025年3月11日公司同意使用51,754.91万元募集资金置换预先投入的自筹资金[34] - 2025年4月15日公司同意变更部分募集资金向全资子公司增资金额并调整募投项目达到预定可使用状态时间[35] - “人工智能C端产品及B端服务研发升级”等三个项目预定可使用状态日期调整至2026年12月31日[35] - “人工智能核心技术研发升级项目”预定可使用状态日期调整至2025年6月30日[35]

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股55.18元，募集资金13.795亿元[1] - 扣除承销及保荐等费用后，募集资金净额为12.6984061887亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9.7361268232亿元[3][4] - 2024年度专户利息收入为335.309603万元[4] 资金使用情况 - 2024年支付部分发行费用1432.830188万元，募投项目投入1523.943883万元，购买理财产品支出3亿元，专户手续费支出0.1473万元[4] - 2025年3月，公司使用51,754.91万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品累计收益0元，未到期余额30,000万元[17] 子公司增资情况 - 公司拟使用不超2.98亿元募集资金向子公司增资，向上海生腾不超1.5亿元、上海临冠不超9900万元、上海盈五蓄不超4900万元[9] - 截至2024年12月31日，向上海生腾实际增资5000万元，向上海临冠实际增资3400万元[10] - 变更部分募集资金向全资子公司增资，上海临冠拟增资金额从9900万元变更为不超过34900万元，上海生腾从15000万元变更为不超过25000万元[28] 募投项目情况 - 2024年10月28日公司新增募投项目实施主体，包括上海临冠、上海生腾等多家公司[8] - 2024年10月，公司调整募投项目拟投入募集资金金额，合计从149,023.18万元调至126,984.06万元[20][21] - 2025年4月，人工智能C端产品及B端服务研发升级项目延期至2026年12月31日[23] - 公司将“人工智能C端产品及B端服务研发升级项目”等三个项目达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月31日，“人工智能核心技术研发升级项目”调整至2025年6月30日[25] - 募集资金总额为126984.06万元，本年度投入11715.60万元，已累计投入51712.86万元[34] - 人工智能C端产品及B端服务研发升级项目承诺投资总额76284.25万元，调整后为64245.13万元，截至期末累计投入进度26.55%[34] - 商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目承诺投资总额35400.42万元，调整后为25400.42万元，截至期末累计投入进度35.89%[34] - 人工智能核心技术研发升级项目承诺投资总额21032.50万元，截至期末累计投入进度92.27%[34] - 商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目承诺投资总额16306.01万元，截至期末累计投入进度37.62%[34] 合规情况 - 2024年度公司不存在变更募投项目，且按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，无违规情形[30][31] - 众华会计师事务所认为公司专项报告按规定编制，反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[32] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定，专户存放和专项使用，无损害股东利益和重大违规使用情形[33]