三旺通信(688618)

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三旺通信(688618) - 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
2025-04-29 22:04
证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-024 深圳市三旺通信股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上 市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法 规、规范性文件的有关规定,深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》,同意公司董事会 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、本次授权的具体内容 公司董事会提请股东大会 ...
三旺通信(688618) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-29 21:48
深圳市三旺通信股份有限公司2024 年年度报告 公司代码:688618 公司简称:三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 276 深圳市三旺通信股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描 述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人熊伟、主管会计工作负责人冯秀芳及会计机构负责人(会计主管人员)冯秀芳声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为: 公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体 ...
三旺通信(688618) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-29 21:48
深圳市三旺通信股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码:688618 证券简称:三旺通信 深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | 研发投入占营业收入的比例(%) | 29.91 | 20.52 | 9.39 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) | | 总资产 | 1,027,776,021.90 | 1,004,468,958.58 | 2.32 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 869, ...
三旺通信(688618) - 关于深圳市三旺通信股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-29 21:44
财务数据 - 容诚会计师事务所2025年4月28日对三旺通信2024年度财报出具无保留意见审计报告[8] - 三旺通信2024年初其他关联资金往来余额156,116,361.47元[18] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额(不含利息)74,614,097.96元[18] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额64,027,254.67元[18] - 2024年末其他关联资金往来余额166,703,204.76元[18] 子公司数据 - 上海三旺奇通信2024年初往来资金余额156,116,361.47元[18] - 2024年度往来累计发生额(不含利息)39,613,316.05元[18] - 2024年度偿还累计发生额29,027,254.67元[18] - 2024年末往来资金余额166,702,422.85元[18] - 江西三旺奇创2024年度往来累计发生额(不含利息)35,000,781.91元[18]
三旺通信(688618) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市三旺通信股份有限公司2024年度内部控制审计报告
2025-04-29 21:44
RSM 容诚 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 报告编码:京25X1Z1FT09 容院会计员 深圳市三旺通信股份有限公司 容诚审字|2025| 518Z0878 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0878 号 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"三旺通信")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三旺 通信董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 ...
三旺通信(688618) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市三旺通信股份有限公司2024年年度审计报告
2025-04-29 21:44
RSM 容诚 审计报告 深圳市三旺通信股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0572 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://zc.mof.gov.cn)"进行直接 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(htmp://ac.mof.gov.cn)"进行查询 " " 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并股东权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司股东权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-120 | 审计 报告 容诚审字[2025]518Z0572 号 深圳市三旺通信股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市三旺通信股份有限公司(以 ...
三旺通信(688618) - 北京国枫律师事务所关于深圳市三旺通信股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划之回购及作废部分限制性股票的法律意见书
2025-04-29 21:44
业绩情况 - 2024年度公司营业收入增长率未达56%[12][16] 回购与作废 - 需注销已获授未解除限售第一类限制性股票32,929股[11] - 因激励对象离职和业绩不达标需回购179,251股[11][12][13] - 因激励对象离职和业绩不达标需作废146,322股[16][17] - 本次回购价格调整为15.34元/股[14][15] 会议与授权 - 2023年1月12日股东大会同意股权激励计划并授权实施[7] - 2025年4月28日董事会将回购及作废议案提交股东大会审议[8] - 2025年4月28日监事会审议通过回购及作废议案[8] - 回购及作废需股东大会审议批准方可实施[10][18]
三旺通信2024年实现营收3.57亿元 深耕工业互联网加大关键技术研发投入
证券时报网· 2025-04-29 18:30
财务表现 - 2024年公司实现营业收入3.57亿元,净利润3282.42万元 [1] - 2024年年度权益分派预案拟每10股派1.6元,合计派发现金红利1765.84万元 [1] - 2025年一季度实现营收8078.56万元,同比增长7.01%,净利润797.27万元 [1] 业务板块表现 - 2024年智慧能源行业实现营业收入1.91亿元,同比增长8.10% [2] - 智慧交通、工业互联网、智慧城市、其他行业板块分别实现营业收入6130.16万元、3659.51万元、2705.42万元、4062.35万元 [2] - 工业交换产品、工业网关及无线产品、解决方案类产品分别实现营业收入2.81亿元、5721.40万元、831.21万元 [2] - 工业网关及无线产品较上年同比增长9.52% [2] 公司战略与技术布局 - 公司致力于成为全球领先的工业互联解决方案和服务商 [2] - 将持续加大工业通信、TSN、HaaS、工业AI、6G、工业控制等关键技术领域的研发投入 [2] - 深入研究AI技术融入工业通信产品,实现网络故障智能预测与快速修复 [2] - 积极布局6G、WiFi7、星闪等前沿通信技术研究 [3] - 探索6G技术在工业通信超低时延、超高可靠性场景中的应用潜力 [3] - 开发适用于工业场景的WiFi7产品,提升工业无线通信速率和稳定性 [3] - 参与星闪技术产业生态建设,推动其在工业设备互联中的应用 [3] 市场拓展计划 - 深耕智慧能源领域,挖掘新能源发电、电网智能化改造等细分市场需求 [3] - 持续加大成长市场和海外市场拓展力度 [3] - 积极开拓机器人、储能等新兴市场 [3] - 为机器人生产企业提供机内外通信系统 [3] - 为储能项目提供全周期高效安全通信方案 [3]
三旺通信:2024年报净利润0.33亿 同比下降69.72%
同花顺财报· 2025-04-29 18:02
主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.30元,同比下降69.39%,2023年为0.98元,2022年为1.29元 [1] - 每股净资产7.8元,同比下降34.18%,2023年为11.85元,2022年为15.68元 [1] - 每股公积金3.83元,同比下降40.44%,2023年为6.43元,2022年为9.69元 [1] - 每股未分配利润2.65元,同比下降34.08%,2023年为4.02元,2022年为4.36元 [1] - 营业收入3.57亿元,同比下降18.68%,2023年为4.39亿元,2022年为3.36亿元 [1] - 净利润0.33亿元,同比下降69.72%,2023年为1.09亿元,2022年为0.96亿元 [1] - 净资产收益率3.77%,同比下降71.11%,2023年为13.05%,2022年为12.81% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8335.2万股,占流通股比例75.75%,较上期减少111.33万股 [1] - 深圳市七零年代控股有限公司持股4380.8万股,占总股本39.81%,持股数量不变 [2] - 熊伟持股1426.21万股,占总股本12.96%,持股数量不变 [2] - 宿迁钜有诚管理咨询合伙企业新进持股1095.2万股,占总股本9.95% [2] - 吴健持股548.81万股,占总股本4.99%,增持1.21万股 [2] - 华商新趋势优选灵活配置混合持股94.01万股,占总股本0.85%,减持7.53万股 [2] - 中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划新进持股90.98万股,占总股本0.83% [2] - 基本养老保险基金二一零一组合新进持股65.58万股,占总股本0.60% [2] - 上海钜有管理咨询合伙企业退出前十大股东,原持股1095.2万股,占总股本9.96% [2] - 华商策略精选混合退出前十大股东,原持股144.19万股,占总股本1.31% [2] - 华商未来主题混合退出前十大股东,原持股117.38万股,占总股本1.07% [2] 分红送配方案情况 - 无具体分红送配方案披露 [3]
深圳市三旺通信股份有限公司关于与私募基金合作投资公告
上海证券报· 2025-04-23 05:17
文章核心观点 公司拟与玖兆投资共同投资设立五河玖兆三旺基金对隼眼科技进行股权投资,旨在满足战略发展需求、发挥产业联动效应、完善产业布局,虽存在一定风险但对公司影响积极 [2][5][31] 合作投资概述 基本情况 - 公司拟作为有限合伙人认缴653.40万元与玖兆投资共同投资五河玖兆三旺基金对隼眼科技进行股权投资,投资方式多样,目前处于筹备阶段,各方未正式签署合伙协议 [2][5] - 公司不参与基金投资及退出决策,未对其他投资人承诺保底收益或进行退出担保 [6][7] 决策与审批程序 - 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组,经公司总经理办公会审议通过,无需提交董事会和股东大会审议 [8] 私募基金基本情况 - 玖兆投资成立于2016年5月23日,注册资本2000万元,经营范围包括投资管理等,主要投资高端装备制造等领域项目,已在中国证券投资基金业协会登记,与公司无关联关系 [9][10] 拟投资基金基本情况 基本情况 - 基金名称为五河玖兆三旺创业投资基金合伙企业,组织形式为合伙企业,出资方式为人民币现金出资,管理人是玖兆投资,有限合伙人有五河县振新产业投资有限公司和公司,规模暂定2189万元,存续期限5年,资金按通知缴付,用于对隼眼科技股权投资 [11][12] 其他有限合伙人情况 - 五河县振新产业投资有限公司成立于2023年12月29日,注册资本10亿元,与公司无关联关系 [13] 利益关系情况 - 公司相关主体不存在持有基金股份、认购份额或任职情形,无利益输送或冲突事项 [14] 拟签署合伙企业协议主要内容 基金管理模式 - 管理方式:基金管理人为玖兆投资,受委托提供投资项目管理和行政事务服务,将另行签署委托管理协议 [15] - 管理费:投资期为实缴规模2%,退出期为投资未退出本金1%,延长期不收取,按会计年度收取 [17] - 利润分配及亏损分担:可分配收益包括投资收益等;原则上货币分配,存续期届满前收益15个工作日内分配;分配顺序先清偿税款,再按比例收回本金,然后有限合伙人、普通合伙人达8%回报,剩余80%有限合伙人分配、20%给管理人;各合伙人在认缴出资范围内承担亏损;合伙人按规定纳税 [18][20][22] 基金投资模式 - 投资范围:对隼眼科技股权投资,闲置资金投低风险固定收益产品 [23] - 投资运作方式:封闭式投资运作5年,可延长,投资期连续一年无实质运营应清算 [24][25] - 投资限制:不得对外负债等多项业务 [26] - 投资风险:投资集中有风险,受多种因素影响可能损失,投资者一般无权向管理人声索权利 [27] - 投资决策程序:投资业务决策权归投资决策委员会,其他活动管理运营决策归管理人 [28] - 投后管理:基金管理人提供管理服务并汇报,合伙企业在其主导下监控项目并采取风险防范等措施 [30] 合作投资对公司影响 - 借助玖兆投资优势投资基金,完善智慧交通产业布局,提升综合实力,促进长期发展,不纳入合并报表,不影响现有业务和当期业绩,不损害股东利益 [31][32] 合作投资风险分析 - 合作投资文件未签署,实施有不确定性;需工商登记和基金备案,进度不确定;投资私募周期长、流动性低,无保本和最低收益承诺,公司无法完全控制风险;受多种因素影响可能无法实现预期收益甚至亏损、不能及时退出 [33][34]