独立董事提名 - 提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人[1][2] - 候选人符合任职资格，未持股，无关联及违法违规情形[1] 流程进展 - 提名事项将提交董事会审议，审查意见日期为2025年7月18日[2][3]

独立董事资格条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备注册会计师资格（非执业），属会计专业人士[6] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[6] 其他 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[6] - 需核实并确认符合独立董事候选人任职资格[6]

人事变动 - 公司职工代表大会选举邢可轩为第六届董事会职工董事[1] - 邢可轩自2025年第三次临时股东大会审议通过就任，任期三年[1] 人员信息 - 邢可轩1985年12月出生，南航电气专业学士[5] - 现任公司纪委书记、工会主席，未持股，无关联关系[5] - 邢可轩符合职工董事任职资格和要求[1,5]

董事会提名 - 公司董事会提名周柯、任刚、周月书为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有五年以上相关工作经验并获培训证明[2] - 特定股东及亲属等不得担任[3] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任公司数及连续任职年限有要求[5] 提名人情况 - 周月书为南农教授，有注会资格[5] - 被提名人已通过资格审查[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月24日[6]

董事会换届 - 第五届董事会2025年8月18日任期届满[1] - 7月29日审议通过换届选举议案，提名5非独和3独董候选人[1] - 8月14日召开股东大会审议换届，均用累积投票制[2] - 第六届董事会由8非职工和1职工董事组成，任期三年[3] 候选人情况 - 3位独董候选人获上交所无异议审核通过[2] - 周柯、任刚、周月书未持股，与公司无关联[12][13][14]

公司股份与股本 - 公司已发行股份数为16,347万股，股本结构为普通股16,347万股[5] - 公司收购本公司股份有六种情形，方式包括公开的集中交易、要约等[13][14] - 公司增加资本方式有向不特定对象发行股份等多种[12] 公司章程修订 - 《公司章程》修订中董事会新增1名职工董事，取消监事会设置[3] - 《公司章程》在“股东和股东会”“董事会”等章节新增相关内容[3] - 《公司章程》高级管理人员范围改为总经理等四人，统一表述[3] 股份转让与限制 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 特定人员6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[20] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东有多项诉讼请求权[10] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[10] - 控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[11] 股东会与董事会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事会每年至少召开四次会议，10日前书面通知董事[118] - 董事会审议关联交易等有金额标准[31] 独立董事与专门委员会 - 担任独立董事有条件限制，行使职权需全体独立董事过半数同意[125][37] - 董事会下设审计等四个专门委员会，成员有要求[37][38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[38] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[40] - 高级管理人员辞职报告送达董事会生效，2个月内完成补选[41] - 高级管理人员仅在公司领薪[40] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务报告[41] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[42] - 公司实行连续、稳定利润分配政策，现金分红有比例要求[42][43] 公司治理制度 - 公司修订、制定部分治理制度共29项，其中20项修订，9项制定[53][54] - 《南京莱斯信息技术股份有限公司股东会议事规则》等8项制度需提交股东大会审议[54] - 修订、制定后的部分治理制度将在上海证券交易所网站披露[54]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会8月14日15点召开[3] - 股权登记日为8月6日[14] - 会议登记时间为8月7日9:00 - 17:00[16] 会议地点 - 现场会议在江苏省南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室（1307）[3] - 会议登记地点为公司董事会办公室[16] 投票信息 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，8月14日投票[3] - 交易系统投票平台8月14日9:15 - 15:00可投票[5] - 互联网投票平台8月14日9:15 - 15:00可投票[5] 审议议案 - 本次会议审议取消监事会及修订《公司章程》等议案[5] - 议案1 - 4已在7月30日披露[6] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事5人，独立董事3人[6][26] - 股东持100股股票，应选董事10名，有1000股选举票数[28] 公司联系 - 公司联系地址为江苏省南京市秦淮区永智路8号[19] - 电话025 - 82285907，电子邮箱les@les.cn[19]

会议信息 - 南京莱斯信息技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年7月29日召开[2] - 会议通知于2025年7月18日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案情况 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案[3] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使[3] - 《南京莱斯信息技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止[3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5] 公告信息 - 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2025 - 033）[7]

监事会会议情况 - 第五届监事会第十七次会议于2025年7月24日以现场表决方式召开，通知已于7月14日送达全体监事 [2] - 会议由监事会主席顾宁平主持，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及公司章程规定 [2] 闲置募集资金现金管理决议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [3][5] - 现金管理额度不超过5.5亿元，期限为董事会决议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [9][15] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），最长持有期限不超过12个月 [9][16] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额10.33亿元，扣除发行费用后净额9.7亿元，已存放于专项账户并签署三方监管协议 [11] - 因实际募集资金净额低于招股书计划金额，调整后募投项目资金缺口从原补充流动资金部分扣减 [12] 现金管理实施安排 - 授权总经理在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施，资金收益优先补足募投项目缺口 [16] - 需履行信息披露义务，按《科创板股票上市规则》等规定披露现金管理进展 [17] 相关方意见 - 监事会认为该举措符合监管规定，能提高资金效率且不影响募投项目进度 [3][22] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见，认为程序合规且有利于股东利益 [23] 对公司经营影响 - 现金管理不会影响募投项目开展或主营业务，旨在提升资金使用效率及整体业绩水平 [18]

乐山电力 - 上半年营业收入16.23亿元同比增长1.94% 归属于上市公司股东的净利润790.31万元同比下降14.55% 扣非净利润627万元同比增长66.35% [1] - 主营业务为电力业务、天然气业务、自来水业务、新兴业务、服务业务五大业务 [1] 智明达 - 上半年营业收入2.95亿元同比增长84.83% 归属于上市公司股东的净利润3830万元同比增长2147.93% [2] - 主营业务为提供定制化嵌入式模块和解决方案 [2] 大湖股份 - 上半年营业收入4.26亿元同比下降14.40% 归属于上市公司股东的净亏损257.16万元较上年同期减亏 [3] - 主营业务为健康产品的生产与销售业务 康复、护理为主的健康医疗服务业务 [3] 煜邦电力 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润2120万元至2500万元同比下降35.47%至45.28% 扣非净利润1420万元至1680万元同比下降53.61%至60.79% [4] - 主营业务为智能电力产品的研发、生产与销售 涵盖智能电表、用电信息采集终端、故障指示器及通信模块等 [4] 浙商证券 - 上半年营业收入65.12亿元同比下降18.60% 归属于上市公司股东的净利润11.49亿元同比增长46.54% [5] - 主营业务为证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、财富管理业务等 [5] 华数传媒 - 上半年营业收入44.35亿元同比增长2.07% 归属于上市公司股东的净利润2.54亿元同比增长4.63% [6][7] - 主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电5G业务等 [7] 中国石化 - 上半年油气当量产量为262.81百万桶油当量同比增长2.0% 原油加工量为119.97百万吨同比下降5.3% 乙烯产量为7563千吨同比增长16.4% [7] - 主营业务为石油及天然气和化工业务 [7] 恒瑞医药 - 子公司北京盛迪医药获注射用HRS8179药物临床试验批准 山东盛迪医药获HRS-1893片药物临床试验批准 [7][8] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [9] 万丰股份 - 特定股东舟山瑞好拟减持不超过266.76万股占总股本2% [10] - 主营业务为分散染料及其滤饼的研发、生产及销售 [11] 生物股份 - 公司及相关责任人员收到内蒙古证监局警示函 涉及研发费用资本化核算不准确等问题 [11] - 主营业务为兽用生物制品的研发、生产与销售 [11] 珠江股份 - 在管项目签约建筑面积达4714.32万平方米 其中住宅项目2015万平方米 公建项目2370万平方米 体育场馆项目330万平方米 [12][13] - 主营业务为城市、文体的运营与服务 [14] 沃森生物 - 获得"一种多肽及其应用"发明专利证书 专利期限20年 [15] - 主营业务为人用疫苗等生物技术药的研发、生产和销售 [16] 三维化学 - 二季度新签约订单31个金额合计3.35亿元 累计已签约未完工订单121个金额16.29亿元 [17] - 主营业务为化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原材料生产销售 [17] 神州细胞 - 自主研发的SCT640C注射液获临床试验批准 用于治疗成人类风湿关节炎 [18] - 主营业务为恶性肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病和遗传病等多个治疗和预防领域的生物药产品研发和产业化 [18] 新疆交建 - 二季度建筑业新中标且签约项目金额14.34亿元 新中标未签约项目金额7.64亿元 [19] - 主营业务为公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务 [19] 莱斯信息 - 拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理 [20] - 主营业务为提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品 [21] 中旗新材 - 全资子公司中旗矿业采矿权范围扩大至4.9574平方公里 年生产规模提升至40万吨 资源总量增至825.7万吨 [22] - 主营业务为人造石英石装饰材料的研发、生产与销售 [23] 亨通光电 - 中标国内外多个海洋能源项目 中标总金额达15.09亿元 [24] - 主营业务为通信网络业务、能源互联业务 [25] 中国建筑 - 上半年新签合同总额25010亿元同比增长0.9% [26] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设等领域 [27] 戴维医疗 - 申报的Ⅲ类医疗器械呼吸机产品获注册申请受理 [28] - 主营业务为儿产科保育设备、微创外科手术器械以及急救手术ICU产品 [28] 天海防务 - 全资子公司签订2艘15000吨级醇电混动多用途船建造合同 总金额1622.4万元 [29] - 主营业务为船海工程、防务装备、新能源 [30] 南天信息 - 拟与控股股东签署5827万元采购框架合同 有效期3年 [31] - 主营业务为软件开发及服务、集成解决方案、智能渠道解决方案和IT产品销售及产业互联网业务 [31] 百大集团 - 股东西子联合拟减持不超过1128.72万股占总股本3% [32] - 主营业务为商品零售 [33] 金力永磁 - 境外全资子公司拟发行1.175亿美元可转债 期限5年票面利率1.75% [34] - 主营业务为高性能稀土永磁材料及磁组件的研发、生产、销售 [34] 海正药业 - 富马酸贝达喹啉原料药获上市申请批准 [35] - 主营业务为化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务 [36] 华尔泰 - "化工产品生产智能工厂"项目通过2025年安徽省先进级智能工厂复核认定 [37] - 主营业务为化工产品的研发、生产与销售 [38] 光大银行 - 股东中信金融资产增持比例从7.08%升至8.00% [40] - 主营业务为提供零售银行业务、公司银行业务及资金业务 [40] 苏泊尔 - 上半年营业总收入114.78亿元同比增长4.68% 归属于上市公司股东的净利润9.40亿元同比下降0.07% [41] - 主营业务为明火炊具及厨房用具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器 [41] 千金药业 - 子公司获腺苷钴胺胶囊和沙库巴曲缬沙坦钠片药品注册证书 [41] - 主营业务为中成药、化学药、女性卫生用品的研发、生产和销售 [41] 同济科技 - 董事长余翔辞职 继续担任公司董事及董事会专门委员会委员职务 [42] - 主营业务为工程咨询服务、建筑工程管理、环境工程科技服务与投资建设、房地产开发等 [42] ST西发 - 澄清不涉及水电站建设相关项目 主营业务为啤酒的生产及销售 [43] - 主营业务为啤酒的生产与销售 [43] 劲仔食品 - 拟5000万–1亿元回购公司股份 回购价格上限16元/股 [44] - 主营业务为中式风味休闲零食研发、生产与销售 [44] 福日电子 - 拟每股派发现金红利0.02元 [45] - 主营业务为智能终端产品业务、LED光电业务及贸易类业务 [45] 光明乳业 - 拟每股派发现金红利0.16元 [45] - 主营业务为各类乳制品的开发、生产和销售 [46] 千禾味业 - 拟每股派发现金红利0.5元 共计派发5.13亿元 [46] - 主营业务为高品质酱油、食醋、料酒、蚝油等调味品的研发、生产和销售 [46] 维尔利 - 中标马来西亚渗滤液处理项目 中标金额4180万元 [47] - 主营业务为垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务 [47] 悦康药业 - 子公司YKYY029注射液获FDA临床试验批准 用于治疗高血压 [47] - 主营业务为原料药及制剂相关产品的生产和销售 [48] 工商银行 - 拟赎回29亿美元境外优先股 [48] - 主营业务为公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务 [48] 三木集团 - 涉及买卖合同纠纷 涉案金额约1.07亿元 [48] - 主营业务为进出口贸易、城市产业发展、经营性物业运营管理和创业投资等业务 [49] 三夫户外 - 向特定对象发行股票获证监会同意注册 [49] - 主营业务为研发销售专业优质户外运动用品、组织户外活动赛事团建 [49] 民生银行 - 副行长石杰因到龄退休辞职 [49] - 主营业务为公司及个人银行业务、资金业务、融资租赁业务 [50] 北新路桥 - 子公司中标G217阿拉尔至图木舒克公路项目 中标金额总计约16.29亿元 [50] - 主营业务为公共交通基础设施建设的施工业务 [50]