成都智明达电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"监管指 引第 1 号"）等相关法律、法规和规范性文件以及和《成都智明达电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照有关 法律法规、监管指引第 1 号以及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

成都智明达电子股份股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范公司董 事会的议事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《成都智明达电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会组成 第五条 董事会组成应当符合《公司章程》规定。董事会应 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都智明达电子股份有限公司董事（指非独立董 事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都智明达电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第四条 薪酬与考核委员会由五名委员组成，委员由董事担任，其中三名委 员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-098 成都智明达电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定并修订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开了 第三届董事会第十二次次会议，会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理 制度的议案》《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记、章程备案的议案》。具 体情况如下： 一、修改《公司章程》情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情 况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容与《公司章程》 原条款的对比情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-099 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议 于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免提 前发出会议通知时限要求。本次会议由董事长王勇先生召集和主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年 ...

独立董事工作制度 成都智明达电子股份有限公司 2023年12月 1 目录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 | 4 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 9 | | 第六章 | 独立董事履职保障 | 12 | | 第七章 | 独立董事的工作经费及其津贴 | 13 | | 第七章 | 附则 | 14 | 2 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都智明达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》（以下简称"监管指 引第1号"）等有关法律、法规、规范性文件以及《成都智明达电子股 份有限公 ...

第一条 为规范成都智明达电子股份有限公司董事和高级管理人员的产生， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都智明达电子股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）有关规定，公司董事会下设提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 成都智明达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独立 董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

成都智明达电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都智明达电子股份股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《成都智明 达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东大会。公司全体 董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会 ...

成都智明达电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年修订）》《成都智明达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 审计委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审计 委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定的 不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第五条 审计委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去 委员资 ...

股票简称：智明达 股票代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 （Chengdu Zhimingda Electronics Co.，Ltd.） （成都市青羊区敬业路 229 号 H3 栋 D 单元） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 募集说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 12 月 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 成都智明达电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提 ...