中邮科技股份有限公司 章程 中邮科技股份有限公司 章程 二○二四年二月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 党委 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 劳动人事管理与民主管理 42 | | --- | --- | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 ...

中邮科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 2024 年 第一次临时会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中邮科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中邮科技 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中邮科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关 材料后，基于本人的独立判断，对公司第一届董事会 2024 年第一次 临时会议审议的有关事项发表以下独立意见： 一、决策程序 公司董事会已在本次董事会年度会议召开之前，向我们提供了 拟审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》 及相关制度的规定。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为：公司 2023 年已发生日常关联交易和 2024 年度日常 关联交易的预计是基于公司经营计划以及目前供应商、客户情况所 制定，是符合公司经营需要的。该日常关联交易的定价主要根据协 议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊 性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价 不存在显 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-004 中邮科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交公司股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计是基于中邮科技股 份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的正常商业交易行为，交易价 格依据市场公允价格公平、合理确定，能充分利用相关方拥有的资源和优势， 实现优势互补和资源合理配置。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形 成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事会 2024 年第一次临时会议，以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，2024 年度关联交易预计金额共计 9.54 亿元，其中向关联人销售商品和 提 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司发行上市情况和实际经营 需要，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下： 证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-003 中邮科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订《公司 章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 7 日召开第一届董事 会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经 营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型及经营范围的相关情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意中邮科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），公司 首次 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2024-001 中邮科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续两个交易日内（2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证 券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 根据上海证券交易所相关规定，公司对相关情况进行必要核实，现说明如下： 1 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易连续两 个交易日内（2024 年 1 月 24 日、2024 年 1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板 股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函查证，截至 2024 ...

《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 的回函 致:中邮科技股份有限公司 中国邮政集团有限公司: 2024年1 | 251 你公司《关于中邮科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉, 经核查落实,现就公司询证事项回复如下: the count 一、截至目前,作为你公司实际控制人,不存在涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业 务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 · (本页无正文,为中国邮政集团有限公司《〈关于中邮科技股份有限公司股 票交易异常波动的询证函>的回函》之签署页。） 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖你公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) ...

段和段律師事務所 UAN & DUAN 上海段和段律师事务所 关于 中邮科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 段和段律師事務所 DUAN & DUAN 二〇二三年十二月 t # 邮 事 務 所 N & DUAN 上海段和段律师事务所 关于中邮科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:中邮科技股份有限公司 上海段和段律师事务所(以下简称"本所")接受中邮科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性文件以及《中邮科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,就本次股东大会的相关事项出具本法律意见 书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效, 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见,并不对本次股东大会 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2023-008 中邮科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 3185 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,076,244 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,076,244 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.3796 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.3796 | （四） 表决方式是否符合《 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 中邮科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 中邮科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于购买董监高责任险的议案 6 | | 中邮科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 中邮科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《中邮科技股份有限公司章程》和公司《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定中邮科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年第一次临时股东大会会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席 大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的 ...

证券代码：688648 证券简称：中邮科技 公告编号：2023-004 中邮科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中邮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中邮科技"）于 2023 年 11 月 20 日召开了第一届董事会 2023 年第八次临时会议及第一届监事会 2023 年第 六次临时会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向"中邮信源研发及智能制造基地 项目"的实施主体暨公司二级全资子公司信源智能装备（广州）有限公司提供不 超过人民币 17,000.00 万元的借款以实施该募投项目、向"智能物流设备前沿技 术研发项目"的实施主体暨公司全资子公司广东信源物流设备有限公司提供不 超过人民币 5,000.00 万元的借款以实施该募投项目（以下简称"本次提供借 款"） 。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，联席保荐机构中 国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任 ...