苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | | | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 12 | | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 16 | | | 议案四：2024 | 年度财务预算报告 19 | | | 议案五：2023 | 年年度报告及其摘要 21 | | | 议案六：2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本预案 22 | | | 议案七：2024 | 年度董事薪酬方案 23 | | | 议案八：2024 | 年度监事薪酬方案 24 | | | 听取：公司 2023 | 年度独立董事述职报告 25 | 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州浩辰软 ...

| 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：苏州浩辰软件股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：孙中凯 | 联系方式：010-65608426 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：霍亮亮 | 联系方式：010-65608426 16 号院 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年持续督导跟踪报告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），同意苏州浩辰软 件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票的注册 申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 11,218,200 股，发行价格为 103.40 元/股，募集资金总额为 1,159,961,880.00 元（人 民币，下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,050,3 ...

公司基本信息 - 公司名称为苏州浩辰软件股份有限公司，简称为浩辰软件[14] - 公司注册地址为苏州工业园区东平街286号，办公地址也在同一地点[15] - 公司于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市[114] 公司财务表现 - 公司在2023年度实现营业收入27,811.39万元，同比增长15.52%[17] - 公司2023年度净利润为5,413.86万元，同比下降13.02%[25] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产同比增长375.80%[17] - 公司2023年度总资产同比增长319.53%[17] - 公司2023年度基本每股收益为1.48元，稀释每股收益也为1.48元[18] 公司业务发展 - 公司主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务[37] - 公司CAD软件业务收入在2023年同比增长15.64%，达到27,484.67万元[23] - 公司在CAD软件业务领域采用“永久授权+订阅”的双模式运作机制[66] - 公司CAD看图王产品在报告期内新增了三维模型支持等功能，推动CAD云化业务快速增长[25] 公司技术优势 - 公司的CAD软件架构技术可实现不同操作系统下数据处理，提升内核在Android、iOS、网页等环境上的稳定性[1] - 公司的移动终端CAD系统架构技术使得系统底层高效、上层稳定，整体提升软件打开和保存CAD图纸的速度[2] - 公司的CAD软件基于触摸屏的图元操控及精确输入技术，极大改善了移动端用户交互，提升操作精确性和便捷性[2] 公司发展战略 - 公司将持续深耕2D CAD软件，丰富产品体系，打造行业标杆企业[104] - 公司将打造CAD云平台体系，提供数字化创新设计和应用服务，全周期一体化服务[105] - 公司将持续聚焦主业，推动2D CAD、3D CAD、BIM和CAD云化业务发展[106] 公司治理与社会责任 - 公司始终坚持诚信经营，重视环境保护、积极履行社会责任，时刻关注利益相关方的有效沟通[177] - 公司通过中国人权发展基金会向四川省眉山市、凉山州、甘孜州、阿坝州的教育机构及医院等单位捐赠了CAD软件365天使用权488套和看图王软件365天使用权1,900套，帮扶金额达3,923,000元[184][185][186][187] - 公司注重股东和债权人权益保护，建立内部控制治理体系，保证股东及债权人公平、公正、公开享有权益[188]

苏州浩辰软件股份有限公司 专项报告 2023 年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会 您可使用手机"扫一扫"或进入"没 苏州浩辰软件股份有限公司全体股东: 我们审计了苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"浩辰软 件")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 29 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA 10252 号的 无保留意见审计报告。 关于苏州浩辰软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10255 号 浩辰软件管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。 编制汇总表并确保其真实、准确 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，不低于董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方新军，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 12 月 毕业于厦门大学民商法学专业获博士学位。1990 年 7 月至 1996 年 9 月，在安徽 省宣城地区汽车运输总公司工作，任职员；1999 年 9 月至今，在苏州大学王健 法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长；2020 年 11 月至 今，任本公司独立董事。 2023年度独立董事述职报告（方新军） 作为苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"浩辰软件"）的独 立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及《审计委员会工作制度》等 相关规定和要求，在 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履 行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事虞丽新、范玉顺及非独立董事胡立 新 3 名成员组成，其中虞丽新女士为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-006 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区东平街 286 号浩辰大厦 6 楼会议室（一） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-009 苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定， 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会 第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九 ...

（一）实际募集资金金额及资金到位情况 根据公司 2021 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 9 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会、2023 年 6 月 2 日召开的第五届董事会 第八次会议、2023 年 6 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 8 月 10 日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 8 月 26 日召开的 2023 年第二 次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于 同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1628 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,121.82 万股。本次 公开发行股票发行价格为 103.40 元/股。本次发行委托中信建投证券股份有限公 司承销，股票面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 103.40 元，实际发行 股份数量为 11,218,200 股，增加注册资本 11,218,200.00 元，共计募集资金总额 1,159,961,880.00 元。截至 2023 年 9 月 27 日止，公司已募集 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-007 苏州浩辰软件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 10 元（含税），每 10 股转增 4.6 股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分 红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，相应调 整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积转增股本预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏 州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表中实现归属 于母公司所有者的净 ...