回购计划概述 - 公司于2025年3月3日批准股份回购计划，拟使用5000万元至10000万元自有及贷款资金 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格上限设定为59元/股 [1] - 回购实施期限为自审议通过之日起至2026年3月2日 [1] 回购实施进展 - 截至10月31日，公司已累计回购股份138.76万股，占公司总股本的1.1575% [1] - 累计已支付回购金额为5001.34万元 [1] - 回购价格区间为28.53元/股至51.95元/股 [1]

激励计划规模与构成 - 拟授予100万股限制性股票，占公司股本总额11,987.70万股的0.8342%[7][33] - 首次授予80万股，占公司股本总额的0.6674%，占授予权益总额的80%[7][33] - 预留20万股，占公司股本总额的0.1668%，占授予权益总额的20%[7][33] 激励对象 - 首次授予部分激励对象共15人，占2025年9月末公司员工总数的1.4299%[8][24] - 拟首次授予激励对象含除郑安民外6名外籍员工[28][37] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过60个月[9][38] - 需在股东会审议通过后60日内完成向激励对象授予权益等相关程序[11] - 预留激励对象在股东会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[9] 授予价格 - 限制性股票授予价格为25.00元/股[7] - 首次授予部分授予价格为草案公告前1个交易日均价49.6285元/股的50.37%[46] - 首次授予部分授予价格为草案公告前20个交易日均价50.6609元/股的49.35%[46] - 首次授予部分授予价格为草案公告前60个交易日均价46.6119元/股的53.63%[46] - 首次授予部分授予价格为草案公告前120个交易日均价43.9258元/股的56.91%[46] - 预留授予部分限制性股票授予价格与首次授予相同[47] 归属安排 - 首次授予第一个归属期12 - 24个月，归属比例40%；第二个24 - 36个月，比例30%；第三个36 - 48个月，比例30%[43] - 预留授予第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%；第二个24 - 36个月，比例50%[41] 考核指标 - 首次授予2025 - 2027年，第一个归属期营收和净利润较2024年增长率目标值35%、触发值28%[51][52] - 首次授予第二个归属期营收和净利润较2024年增长率目标值50%、触发值40%[53] - 首次授予第三个归属期营收和净利润较2024年增长率目标值90%、触发值72%[53] - 预留部分2026 - 2027年，第一个归属期营收和净利润较2024年增长率目标值50%、触发值40%[54][57] - 预留部分第二个归属期营收和净利润较2024年增长率目标值90%、触发值72%[57] 费用摊销 - 首次授予80万股限制性股票预计摊销总费用1885.60万元，2025年预计摊销202.99万元，2026年预计摊销1094.07万元，2027年预计摊销427.77万元，2028年预计摊销160.76万元[85] 调整规则 - 资本公积转增股本等时，调整后限制性股票授予/归属数量和价格有相应公式[71][75] - 配股、缩股、派息时，限制性股票授予/归属数量和价格有相应调整公式[72][76][78] - 增发新股时，限制性股票授予/归属数量和授予价格不做调整[74][79] 其他规定 - 激励计划需经股东会审议通过，出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[63] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[30][63] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，应履行申报等义务，代扣代缴税费[87] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[91] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[91] 市场扩张 - 2023年公司成立泰国奥美克，2024年扩大美国奥美克业务范围[28]

激励计划基本情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予100万股，占公司股本总额0.8342%[2][6] - 首次授予80万股，占公司股本总额0.6674%，占授予权益总额80%[2][6] - 预留20万股，占公司股本总额0.1668%，占授予权益总额20%[2][6] - 首次授予激励对象共15人，占公司员工总数1.4299%[8] - 激励计划有效期最长不超60个月[14] 激励对象及授予价格 - 董事长郑安民等多人获授不同数量限制性股票[11] - 首次授予部分拟授予除郑安民外6名外籍激励对象[13] - 首次授予部分限制性股票授予价格为每股25元[21] 归属期及考核指标 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例为40%、30%、30%[17] - 预留授予的限制性股票分两个归属期，比例均为50%[17][18] - 首次授予部分考核年度为2025 - 2027年，各归属期有营收和净利润增长率目标值与触发值[27][28] - 预留部分考核年度为2026 - 2027年，各归属期有营收和净利润增长率目标值与触发值[29][31] - 激励计划考核指标分公司层面和个人层面，公司层面为营收和扣非净利润增长率[33] 审议及实施要求 - 激励计划经公司股东会审议通过需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[36] - 股权激励计划经股东会审议通过后，公司应在60日内首次授予并公告，否则计划终止，3个月内不得再次审议[38] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东会审议通过后12个月内明确，否则预留权益失效[38] 费用及调整情况 - 2025年10月24日对首次授予的80万股限制性股票测算，标的股价48.50元/股，历史波动率30.27%，股息率1.4521%[50] - 首次授予80万股限制性股票预计摊销总费用1885.60万元，2025 - 2028年分别为202.99万元、1094.07万元、427.77万元、160.76万元[51] - 资本公积转增股本等情形下，限制性股票授予/归属数量和授予价格有调整公式[42][45] 特殊情况处理 - 激励对象因个人过错导致职务变更或离职，已获授但未归属限制性股票作废[59][60] - 激励对象正常退休，已归属股票不作处理，满足条件的可继续归属，其余作废[60] - 激励对象身故，已获授但未归属的限制性股票不得归属[60] - 公司控制权变更等情况，股东会决定激励计划是否变更[57] - 公司信息披露文件有误，激励对象已获授但未归属限制性股票作废，已归属需返还权益[58]

股权激励计划规则 - 有效期内股权激励标的股票总数累计不超草案提交股东会时公司股本总额20%[2] - 首次授予部分激励对象不包括独立董事[2] - 预留部分激励对象在计划经股东会审议通过后12个月内确定[2] 激励对象情况 - 本次激励计划拟首次授予含6名外籍激励对象[2] 人员获授情况 - 董事长郑安民等5人分别获授7 - 9万股限制性股票[3] 授予比例 - 首次授予部分80万股占80%，预留部分20万股占20%[3]

公司基本信息 - 2021年1月12日首次公开发行普通股2178万股[7] - 公司注册资本为人民币11987.7万元[8] 财务审计 - 安永华明对2024年度财务报告审计后出具标准无保留意见[9] 激励计划 - 2025年10月24日董事会审议通过激励计划草案[11] - 激励计划首次授予部分涉及激励对象15人，占员工总数1.4299%[13] - 拟授予100万股限制性股票，占股本总额0.8342%[19] - 首次授予80万股，占股本总额0.6674%，占授予权益总额80%[19] - 预留20万股，占股本总额0.1668%，占授予权益总额20%[19] - 全部有效股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[19] - 单个激励对象获授且尚在有效期内权益总额累计未超股本总额1%[19] - 激励计划有效期最长不超60个月[22] - 首次授予激励对象含6名外籍员工[16] - 预留授予部分激励对象12个月内确定[16] - 股东会审议通过后60日内对首次授予部分激励对象授予并公告，否则终止计划[23] - 首次授予限制性股票三个归属期归属权益数量占比分别为40%、30%、30%[26] - 预留授予限制性股票两个归属期归属权益数量占比均为50%[26] - 首次授予部分限制性股票授予价格为每股25元[30] - 授予价格为草案公告前1个交易日股票交易均价49.6285元/股的50.37%[33] - 授予价格为草案公告前20个交易日股票交易均价50.6609元/股的49.35%[33] - 授予价格占草案公告前60个交易日股票交易均价46.6119元/股的53.63%[33] - 授予价格占草案公告前120个交易日股票交易均价43.9258元/股的56.91%[33] - 2025年10月24日薪酬与考核委员会审议通过激励计划草案及摘要议案[38] - 激励对象名单公示期不少于10日[39] - 股东会审议激励计划前5日披露薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况说明[39] - 对内幕信息知情人在草案公告前6个月买卖公司股票情况自查[39] - 激励计划需经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[39] - 单独统计并披露除特定股东以外其他股东投票情况[39] - 董事会审议通过相关议案后及时公告必要文件[41] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司不为其提供财务资助或担保贷款[42] 市场扩张 - 2023年成立泰国奥美克承担海外订单产品组装业务[15] - 2024年扩大美国奥美克业务范围，新增内窥镜组装产线[15] 法律相关 - 法律意见书正本一式四份[45] - 出具日期为2025年10月24日[46] - 待股东会审议通过后实施激励计划[46]

激励计划人员 - 首次授予部分激励对象15人，占公司员工总数（截至2025年9月末）的1.4299%[15] - 激励对象包括公司实际控制人郑安民及其一致行动人郑耀、辜长明和马敏[15] - 2022年激励计划针对国内骨干员工，本次侧重于海外员工[16] 激励计划股份 - 拟首次授予15人80万股限制性股票，占授予总数80%、公告日股本总额0.6674%；预留20万股，占授予总数20%、公告日股本总额0.1668%，合计100万股，占公告日股本总额0.8342%[18][21] - 标的股票来源为公司向激励对象定向发行及/或自二级市场回购的公司A股普通股股票[21] 激励计划时间 - 有效期自首次授予日起最长不超过60个月[23] - 授予日在股东会审议通过后由董事会确定，需在60日内对首次授予部分激励对象授予并公告，否则终止计划[25] - 归属日必须为交易日，董事、高管获授的限制性股票在特定期间不得归属[26] - 预留授予的激励对象在股东会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确则预留权益失效[17][20] 归属比例 - 首次授予的限制性股票分三个归属期，比例分别为40%、30%、30%[27] - 预留授予的限制性股票分两个归属期，每个归属期归属权益数量占授予权益总量的比例均为50%[28] 授予价格 - 首次授予和预留授予部分限制性股票的授予价格均为每股25元[29] - 授予价格为草案公告前1个交易日公司股票交易均价49.6285元/股的50.37%[30] - 授予价格为草案公告前20个交易日公司股票交易均价50.6609元/股的49.35%[31] - 授予价格占草案公告前60个交易日公司股票交易均价46.6119元/股的53.63%[31] - 授予价格占草案公告前120个交易日公司股票交易均价43.9258元/股的56.91%[31] 业绩目标 - 首次授予部分2025年营业收入和净利润较2024年增长率目标值为35%，触发值为28%[36] - 首次授予部分2026年营业收入和净利润较2024年增长率目标值为50%，触发值为40%[36] - 首次授予部分2027年营业收入和净利润较2024年增长率目标值为90%，触发值为72%[36] 考核要求 - 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限[35] - 个人层面考核评价结果为优秀（A）和良好（B）归属比例100%，合格（C）为80%，待改进（D）和不称职（E）为0%[39] - 首次授予部分第一个归属期个人层面绩效考核所属年度为2025年，第二个为2026年，第三个为2027年[39] - 预留部分第一个归属期个人层面绩效考核所属年度为2026年，第二个为2027年[39] 其他规定 - 公司2025年限制性股票激励计划权益授出总额度不超公司股本总额的10%[49] - 激励计划中任何一名激励对象通过全部有效股权激励计划获授的上市公司股票累计未超公司股本总额的1%[49] 财务相关 - 独立财务顾问认为公司2025年限制性股票激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，实施尚需股东会批准[56] - 公司拟采用Black - Scholes模型对本激励计划限制性股票的公允价值进行计量[57] - 本激励计划考核指标分为公司层面业绩考核及个人层面绩效考核[59] - 公司层面业绩考核指标为营业收入增长率、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率[59] - 独立财务顾问认为本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定合理[60] - 初步预计本激励计划实施产生的激励成本将影响公司相关各期经营业绩，但能提高公司经营效率和内在价值[61] 市场扩张 - 2023年公司成立泰国奥美克，2024年扩大美国奥美克业务范围[17] 股份持有情况 - 独立财务顾问子公司于海泰新光2021年首次公开发行股票并在科创板上市时参与配售，获配股份数量占公司发行后总股本的1.25%[63] - 根据海泰新光2025年第三季度报告，独立财务顾问及子公司持有的海泰新光股份比例不足5%[63]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约4.48亿元，同比增长40.47% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.36亿元，同比增长40.03% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为1.14元，同比增长40.74% [1] - 公司当前市值约为58亿元 [2] 行业动态 - 中国创新药领域今年海外授权交易额已达800亿美元 [2] - 生物医药行业二级市场表现火热 [2] - 生物医药行业一级市场面临募资遇冷的情况 [2]

公司股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，首次授予部分涉及激励对象15人 [1] - 计划拟授予限制性股票100万股，约占公司股本总额1.2亿股的0.8342% [1] - 限制性股票授予价格为每股25元，有效期限最长不超过60个月 [1] 公司业务与财务概况 - 公司当前收盘价为48.5元，市值为58亿元 [2] - 2024年1至12月份营业收入构成为：医疗器械制造占比77.94%，光学医疗行业占比21.55%，其他业务占比0.51% [1]

激励计划考核时间 - 首次授予部分考核年度为2025 - 2027年，预留部分为2026 - 2027年[7][9] 业绩增长目标 - 2025年营收和净利润较2024年增长率目标值35%，触发值28%[8] - 2026年营收和净利润较2024年增长率目标值50%，触发值40%[8][10] - 2027年营收和净利润较2024年增长率目标值90%，触发值72%[8][10] 激励考核规则 - 个人考核分五级，优秀和良好归属比例100%，合格80%，待改进和不称职0%[12] - 个人当年实际归属股票数量计算方式[12] 考核流程 - 人力资源部15个工作日通知结果，有异议可申诉，委员会20个工作日复核[17] 其他规定 - 绩效考核记录保存期5年，超期经批准后销毁[17] - 办法由董事会薪酬与考核委员会制订等，经股东会审议通过后实施[18] - 董事会薪酬与考核委员会领导考核，人力资源部具体实施[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会11月10日10点在青岛崂山区公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月10日[2][3] - 股东会召集人为董事会，表决方式为现场与网络投票结合[4] 议案信息 - 本次股东会审议3项议案，10月25日已披露[5] - 议案1、2、3为特别决议议案，对中小投资者单独计票[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月5日，A股代码688677[10] - 会议登记时间为11月7日，地点在八楼董事会办公室[12] - 公司联系电话0532 - 88706015，联系人薛欢[14]