广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-016 2024 年 3 月 5 日 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》 公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司（以下简称"天瑞德"）三方 股东拟按各自持股比例将天瑞德注册资本由人民 10,000 万元减少至 2,000 万元。 公司对天瑞德原持股比例为 23%，天瑞德本次减资后，公司对天瑞德的认缴出资 额将由 2,300 万元减少至人民币 460 万元，持股比例仍为 23%。 表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。监事周松华先生回避表决。议案 审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 5 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn）披露的《关于参股子公司减少 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有 限公司章程》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对《关于参股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》进行了事前审 阅，基于独立、客观判断的原则，在认真阅读相关议案和资料的基础上，发表如 下事前认可意见： 一、关于参股子公司减少注册资本暨关联交易相关事项的事前认可意见 我们认为公司的参股子公司广东天瑞德新材料有限公司减少注册资本暨关 联交易事项不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益，我们一致同意将该 议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。 独立董事：包强、夏和生、李祥军 2024 年 3 月 4 日 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-011 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事长、董事增持股份计划进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事长范小平先生、董事兼副总经理龚伟全先生基于对公司未来发展的信心及对 公司长期投资价值的认可，拟自 2024 年 2 月 5 日起 6 个月内，通过上海证券交 易所以集中竞价的方式增持公司股份，范小平先生拟增持金额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1000 万元（含），龚伟全先生拟增持金额不低于人民 币 500 万元（含）且不超过人民币 1000 万元（含）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董事长、 董事增持股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024- 010）。 增持计划的实施情况：2024 年 2 月 5 日至 2024 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-010 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于董事长、董事增持股份计划暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告 一、专注主营业务、强化核心竞争力 公司本着"科技改变世界，材料美化生活"使命，以功能性涂布胶膜及应用产 品、涂碳箔产品、碳纳米管为核心，聚焦于新能源、新材料产品的研发、智能制 造和销售。经过多年的技术积累，公司在功能性材料及其应用领域、涂碳箔产品 领域获得技术优势，形成多项核心技术，持续保持细分行业领域领先地位。 公司将持续专注电子领域、新能源领域的新材料产品，围绕新能源、新材料 产业链积极开展相关业务，横向拓展纳米级碳材料、功能性涂布胶膜的细分应用 市场并积极向下游应用产业延伸。在技术创新领域，重点推进碳纳米管等纳米级 碳材料、涂碳箔等锂电池材料的研发、加快碳纳米管等项目产业化进程，持续提 升涂碳箔产品技术水平；在市场拓展领域，探索新能源客户协同发展，凭借技术 优势和制造优势，以更优质的产品组合为客户提供技术解决方案；在项目建设领 域，同时推进广东、四川、河南多地产业基地建设，进一步提升产品竞争力、扩 大市场规模、全面提升新能源产业链优 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 众环专字[2023]0500298 号 上海证券交易所： 2023 年 6 月 16 日，上海证券交易所出具了编号为上证科审（再融资）〔2023〕143 号《关 于广东莱尔新材料科技股份有限公向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（以下简称"问询函"），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所" 或"我们"）对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题 2：关于前次募投项目 根据申报材料：（1）发行人 2021 年首发募集资金净额 29,483.61 万元，2022 年 5 月召 开股东大会变更募投项目；（2）2022 年公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额 11,747.51 万元，截至 2023 年 3 月 31 日已使用 3,070.65 万元。 请发行人说明：（1）首发募投项目变更前后非资本性支出的金额及占比情况；（2）2022 年简易程序募集资金截至目前的使用情况及后续的使用安排，相关募集资金是否按计划投 入；（3）在前次募投 12,00 ...

关于 广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 根据公司与广东信达律师事务所签订的《专项法律顾问聘请协议》，广东信 达律师事务所接受公司的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的特聘 专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则（第 12 号）——公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》等有关法律、法规和规范性文件的规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具《广东信达律师事 务所关于广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的律师工作报告》（以下简称"律师工作报告"）、《广东信达律师事务所关于广东 莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》 （以下简称"法律意见书"）和《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换债券的补充法律意见书（一）》（以下简称 "补充法律意见书一"）。自补充法律意见书一出具 ...

关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 对冲基金中心 406 二〇二三年八月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 16 日出具的《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕 143 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以 下简称"莱尔科技""发行人""公司"）与保荐机构世纪证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"）、广东信达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题 进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 除另有说明外，本审核问询函回复报告使用的简称与《广东莱尔新材料科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 问询函所列示问题 | 黑体（加 ...

中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科 技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律 意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,610,757 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,610,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.4801 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于 2024 | 年度向金融机构申请授信额度及为子公司提供担保的议案》 7 | | 议案二：《关于预计 | 2024 年度日常关联交易的议案》 8 | | | 议案三：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 12 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广 东莱尔新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召 开股东大会的各项工作 ...