世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司 上述综合授信额度内，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根 据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上 述额度内分配使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等，综合授 信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 二、公司为子公司申请综合授信额度提供担保的情况 （一）基本情况 为保障子公司经营活动中的融资需求，公司拟为合并报表范围内的公司（包 括全资子公司、控股子公司）向金融机构申请综合授信额度提供担保，担保总额 度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币。具体担保金额、担保期限、担 保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保 等）等内容根据届时签订的担保合同为准。 在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括 全资子公司、控股子公司）进行分配 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-003 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务及为子公司提 供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司（包含 全资子公司、控股子公司）2024 年度拟使用自有资金开展外汇套期保值业务， 总额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）或等值外币。 公司在 2024 年度将为合并报表范围内的子公司（包含全资子公司、控股 子公司）开展外汇套期保值业务提供总额度不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元） 或等值外币的担保。 截至本公告披露日，公司已实际为子公司（包含全资子公司、控股子公 司）提供的担保发生余额为 0 元，未发生对外担保逾期的情况。 本次担保无反担保。 本事项无需提交公司股东大会审议。 公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）开展外汇套期保值业务 遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-001 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买 理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐机构世纪证券有限责任公司对本事项发表了无异议的核查 意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用自有闲置资金购买理财产 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-004 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开 发行股票募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"、"研发中心建 设项目"、"晶圆制程保护膜产业化建设项目"和以简易程序向特定对象发行股票 募投项目"新材料与电子领域高新技术产业化基地项目"、"佛山市大为科技有限 公司新建项目（12000 吨新能源涂碳箔项目）"均予以结项，上述募投项目节余募 集资金 15,543,119.80 元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额 为准）。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构世纪证券有限责任公司 对本事项出具了无异议的核查意见 ...

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司 等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用 期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-006 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 3 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 1 月 8 日以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-007 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 26 日 15 点 30 分 召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号办公楼 8 层会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-002 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司 提供担保的公告 本次担保无反担保。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 为满足公司及子公司 2024 年业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向金融机构申请不超 过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度，有效期为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 上述综合授信额度内，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根 据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上 述额度内分配使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等，综合授 信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 本公司 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-005 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公 司等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的 使用 ...

一、关于预计 2024 年度日常关联交易相关事项的事前认可意见 独立董事认为公司本次 2024 年日常关联交易预计金额是公司日常生产经 营需要，属于正常的业务往来。公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则， 定价合理、公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情 形。并同意将本议案提交董事会审议。 广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有 限公司章程》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅，基 于独立、客观判断的原则，在认真阅读相关议案和资料的基础上，对本次预计的 关联交易发表如下事前认可意见： 独立董事：包强、夏和生、李祥军 2024 年 1 月 8 日 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年度 使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见 世纪证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为广东莱尔新材料科技 股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 莱尔科技 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了核查,核查情 况如下: 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营的情况下,利用自 有闲置资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)投资品种 公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)拟购买的理财产品类型为低 风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购等品种, 投资的理财产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。 (三)资金来源 本次公司及子公司(包含全资 ...