利润分配方案 - 每股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积转增股本及送红股 [1] - 以总股本1.1324亿股为基数，合计拟派发现金红利6794.4万元（含税） [2] - 若总股本变动，将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][2] 财务数据依据 - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元 [1] - 截至2025年6月30日母公司累计未分配利润为14.25亿元 [1] 决策程序 - 董事会于2025年8月27日审议通过利润分配预案 [2] - 监事会于同日审议通过，认为预案符合经营实际且兼顾股东诉求 [2] - 预案尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [1][2] 分配目的 - 践行"以投资者为本"理念，与投资者共享经营发展成果 [2] - 推动公司高质量发展和投资价值提升 [2]

会议基本情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席徐菁主持 [1] - 董事会秘书周淳列席会议 会议召集及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会确认2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程要求 [1] - 报告内容客观真实反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 未发现半年度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 2025年上半年募集资金存放与使用符合法规要求 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与披露信息一致 未发现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] - 部分募投项目延期系根据实施情况作出的审慎决定 不影响正常经营 [2][3] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配预案综合考虑经营业绩、现金流状况及资金需求因素 [3] - 分配方案兼顾股东合理诉求与公司长期发展需求 符合公司章程规定 [3] - 该利润分配预案尚需提交公司股东会审议 [3] 关联交易评估 - 对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估确认真实客观 [3][4] - 双方关联金融业务风险可控 该机构具备合法资质及完善内控制度 [3][4] - 关联监事赵冬妹在表决中回避 最终以2票同意通过评估报告 [4] 责任险购买安排 - 拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险 [4] - 全体监事对该议案回避表决 将直接提交股东会审议 [4]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第四次临时股东会 将于2025年9月12日14点30分在达梦中国数据库产业基地2号楼18楼1810会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9月15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00（交易系统）及9:15-15:00（互联网平台）[1] 审议事项 - 本次审议非累积投票议案包括2025年半年度利润分配预案及为公司及董监高购买责任险的议案 相关议案已于2025年8月28日经第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议审议通过 [2][3][7] - 直接持股的董事、监事、高级管理人员及关联股东需对相关议案回避表决 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月5日 当日收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东（证券代码688692）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师也将出席会议 [4] 会议登记安排 - 登记时间截止2025年9月11日17:30 可通过现场、电子邮件（dameng@dameng.com）或信函方式办理登记 [5] - 机构股东需提供营业执照复印件及授权委托书 自然人股东需提供身份证复印件及证券账户卡等证明文件 [5][6] 投票特别程序 - 融资融券、转融通业务及沪股通投资者投票需按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 同一表决权以第一次投票结果为准 [2][3]

武汉达梦数据库股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度 风险持续评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，武汉达梦数据库股份有 限公司（以下简称"公司"）通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财 务"）的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的中电财务风险评估专项审计报告，以及资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的财务报表，对中电财务的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务基本情况 中电财务的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托投资公司 1988 年 3 月 15 日经中国人民银行批准，同年 4 月 21 日在国家工商行政管理局登记注册， 为全国性非银行金融机构，是电子工业部的直属企业，业务受中国人民银行、国 家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。 2000 年 11 月 6 日经中国人民银行批准，中国信息 ...

业绩数据 - 2025年上半年营业收入523,080,862.82元，同比增48.65%[2] - 2025年上半年净利润204,675,088.62元，同比增98.36%[2] - 2025年上半年扣非净利润188,562,056.84元，同比增98.14%[2] 研发情况 - 2025年上半年研发投入111,752,580.91元，同比增21.55%，占比21.36%[3] - 2025年上半年研发人员增至512人，占比30.57%[3] - 截至2025年6月30日，获授权发明专利367项等[3] 股本与分红 - 2024年度转增后总股本为113,240,000股[5] - 2025年半年度派发现金股利67,944,000元，占比33.20%[5] 其他要点 - 大股东承诺2025年6月12日至2026年6月11日不减持[10] - 2025年上半年上证e互动平台回复率100%[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1900万股A股，每股发行价86.96元，募集资金总额165,224.00万元，净额157,569.05万元[1] - 截至2025年6月30日，累计直接投资募投项目53,787.55万元，本年度29,985.20万元[2][3] - 截至2025年6月30日，置换前期投入募投项目11,146.57万元[3] - 截至2025年6月30日，累计募集资金利息收入扣减手续费净额1,362.94万元，本年度1,016.12万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额105,144.44万元，专户活期存款余额17,294.44万元，现金管理余额87,850.00万元[3] - 截至2025年6月30日，各募集资金账户期末余额合计172,944,383.13元[10] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况[9] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[11] - 2025年4月公司同意使用最高不超120,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理合计87,850万元[15] - 截至2025年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换累计金额为26,388.93万元，报告期内置换金额支付为22,831.42万元[19] 募投项目调整 - 2025年8月27日，公司同意对募投项目“达梦中国数据库产业基地”预定可使用状态日期调整为2026年9月[20] 各项目投入情况 - 集群数据库管理系统升级项目承诺投资35,201.86万元，调整后33,069.60万元，期末累计投入3,818.69万元，投入进度11.55%[28] - 高性能分布式关系数据库管理系统升级项目承诺投资34,309.74万元，调整后18,000.00万元，期末累计投入4,432.81万元，投入进度24.63%[28] - 新一代云数据库产品建设项目承诺投资25,291.14万元，调整后17,126.86万元，期末累计投入892.55万元，投入进度5.21%[28] - 达梦中国数据库产业基地项目承诺投资80,023.57万元，调整后69,300.10万元，期末累计投入42,643.48万元，投入进度61.53%[29] - 达梦研究院建设项目承诺投资60,274.88万元，调整后20,072.49万元，期末累计投入2,000.02万元，投入进度9.96%[29] - 承诺投资项目小计承诺投资235,101.19万元，调整后157,569.05万元，期末累计投入53,787.55万元，投入进度34.14%[29]

证券代码：688692 证券简称：达梦数据 公告编号：2025-041 武汉达梦数据库股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、投保人：武汉达梦数据库股份有限公司； 2、被保险人：公司、公司全体董事、监事及高级管理人员（具体以保险合 同为准）； 3、赔偿限额：保额 10,000 万元人民币/年（具体以保险合同为准）； 4、保费总额：不超过 60 万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批金 额为准）； 为进一步完善武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理 体系，保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事和高 级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公 司治理准则》等相关规定，公司建议为公司、全体董事、监事及高级管理人员购 买责任保险（以下简称"责任险"），责任保险的具体方案如下： 一、责任险具体方案 在本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1900万股，每股86.96元，募资165224.00万元，净额157569.05万元[1] 项目投资 - 集群数据库等5个项目调整后拟投入募资157569.05万元[4] 项目延期 - 达梦中国数据库产业基地预定可使用日期调至2026年9月[5] - 2025年8月27日公司审议通过部分募投项目延期议案[1][8] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[9]

审计机构相关 - 拟续聘大信为2025年度审计机构，费用90万元含税[2][7] - 2024年大信业务收入15.75亿元，审计13.78亿、证券4.05亿[4] - 2024年大信上市公司年报审计客户221家，收费2.82亿[4] 人员与监管情况 - 2024年大信从业人员3945人，合伙人175人，注会1031人[3] - 截至2024年底，大信近三年受处罚和监管措施多次[4] 其他 - 本次续聘需股东会审议，通过生效[9]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会9月12日14点30分在达梦中国数据库产业基地2号楼18楼1810会议室召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东会审议2025年半年度利润分配等3项议案[6] 其他信息 - A股股票代码688692，股权登记日为2025年9月5日[10] - 会议登记9月11日9:30 - 17:30，地点在达梦中国数据库产业基地2号楼20楼2012董事会办公室[13]