贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，贵州振华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）审计委员会切实对大信 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《贵州振华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定， 审计委员会对 ...

独立性评估 - 公司对2024年度独立董事范其勇、程琥、梅益独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除规定外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断的关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[3]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-018 贵州振华新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于 2025 年4月24日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用 521.79 万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 3,521.79 万 元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充 流动资金的金额为 521.79 万元，占超募资金总额比例为 14.82%，用于与主营业 务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动 资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会及保荐机构中信 建投证券股份有限公司对上述事项 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行65,849,395股A股，募资10.93亿元，净额10.9亿元[1] 资金投入 - 截至2024年底，义龙三期拟投10亿未投，补流拟投9009.26万已投[4] 项目计划 - 义龙三期计划投资62.45亿，用募资10亿，2026年底建成[5] 项目决策 - 2025年4月公司董事会、监事会通过暂缓义龙三期议案[10][11] - 保荐机构对暂缓义龙三期项目无异议[13]

贵州振华新材料股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年度审计工 作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 ...

业绩总结 - 2024年计提各项资产减值准备15411.74万元[1] - 2024年信用减值损失 -3539.14万元，资产减值损失18950.88万元[2] - 本次计提对2024年度合并利润总额影响15411.74万元[5] 决策情况 - 2025年4月24日董事会审议通过计提资产减值准备议案[1][6] - 监事会认为计提符合要求，未损害公司及股东利益[7] - 计提经大信会计师事务所审计确认[5]

重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-012 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-011 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以 通讯方式发出第六届监事会第二十一次会议通知，该次监事会于 2025 年 4 月 24 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于确认公司 2024 ...

会议召开 - 第六届董事会第二十四次会议于2025年4月24日召开[2] - 定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[31] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[3] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案》获4票同意，需提交股东大会审议[5] - 《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》获6票同意通过[7] - 《2024年年度报告及其摘要》获7票同意，需提交股东大会审议[10] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》获7票同意，需提交股东大会审议[12] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》获7票同意，需提交股东大会审议[25] - 《2025年第一季度报告》获7票同意通过[30]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-008 贵州振华新材料股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本年度不进行利润分配，主要原因系公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东净利润为负数，当年可供分配利润为负数，不满足利润分配条件。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十四次会议和 第六届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、2024年度利润分配预案内容基本情况 （一）利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为亏损-52,770.63万元。 鉴于公司于2024年以集中竞价交易方式回购公司股份并注销完毕，公司 2024年度回购股份支付金额共计人民币394,748.94元，视同2024年度现金分红人 民币394,748.94元，满足公司利润分配政策的相关规定。在综合考虑公司的实 ...