证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-001 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高 分子材料股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,852,533 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,852,533 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.4356 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

海通证券股份有限公司 关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1531 号）批复，吉林省中 研高分子材料股份有限公司（以下简称"中研股份"、"上市公司"、"公司"）首 次公开发行股票 30,420,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 29.66 元，募集资金总额为人民币 90,225.72 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 79,971.34 万元。本次发行证券已于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任 其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 9 月 20 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 6 | | 2024 年第一次临时股东大会审议议案 7 | | 议案一《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 | | 案》 7 | | 议案二《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 9 | | 议案四《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 10 | | 议案五《关于修订部分公司治理制度的议案》 11 | 2 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的独立意见 综上,我们同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项,并提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 二、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审议,我们认为:本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保 不影响公司及子公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的,不会影响公司日 常资金周转所需及公司业务的正常开展,公司及子公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理能提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司和股东获取较好的 投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股 东,特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 30,000 万元（含） 进行现金管理,并提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法 规、部门规章及规范性文件,以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司 ...

调整前：安亚人（召集人）、周佰成、谢怀杰； 调整后：安亚人（召集人）、周佰成、谢雨凝。 特此公告。 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-023 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董 事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 一、调整公司第三届董事会审计委员会委员的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 8 日召 开第三届董事会审计委员会次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审 计委员会委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-019 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 12 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议由董事长谢怀 杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 独立董事对该议案发表了同意的独立意见； （二）审 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0016184 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn) 吉林省中研高分子材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 (截至 2023 年 10 月 15 日) 目 录 页 次 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 í 1-2 证报告 I Í 吉林省中研高分子材料股份有限公司以自筹 1-3 资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 大华会计师事务所(特殊普) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的鉴证报告 大华核字[2023]0016184 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的吉林省中 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及规 范性文件,以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》(以下简称 "《独立董事工作制度》")等有关规定,作为吉林省中研高分子材料股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态 度,我们认真审阅了公司第第三届董事会第二十次会议的会议文件,就相关事项 发表事前认可意见如下: 一、《关于公司续聘 2023年度审计机构的议案》 经审阅,我们认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的企业审 计经验,具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服 务的丰富经验,在以往审计工作中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正、 独立地评价公司财务状况及经营成果。截止 2022年末,大华会计师事务所(特 殊普通合伙)已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-021 吉林省中研高分子材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，本事项尚需提交 股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、事务所基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量：272 人；注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1000 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元；审计业务收入：307,355.10 万 元 ...

对外投资管理制度 二〇二三年十二月 吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度 吉林省中研高分子材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 投资活动的管理，规范公司的投资行为，保护公司和股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规以及《吉林省 中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司具体 情况制定本办法。 第二条 本办法规定了公司投资管理的内容、决策原则、决策权限及管理程 序。 第三条 本办法所指投资是公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、土 地使用权等无形资产作价投资，进行的各种形式的投资活动。包括股权投资、债 权投资和其他投资等，其形式包括但不限于投资兴办经济实体、增资扩股、股权 转让、非经营性固定资产投资、委托贷款、购买股票或债券等。 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备、以及出售产品、商 ...