会议召开情况 - 2023年召开1次年度、2次临时股东大会和15次董事会[4] - 2023年董事会专门委员会召开4次审计等会议[4] 独立董事参会情况 - 独立董事林秉风股东大会、董事会无缺席[5] - 林秉风参加审计委员会会议4次[6] 董事会审议议案 - 审议通过2023年度日常关联交易预计等议案[9][10][11]

证券代码： 688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-018 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.投保人：浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2.被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员 3.责任限额：预计不超过人民币 2,000 万元/年（具体以保险合同约定为准） 4.保险费：预计不超过人民币 10 万元/年（具体以保险合同约定为准） 5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，提请股东大会授权公司董事会及其授权的人士办理购买董 监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及 处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在董监高责任险合同期满时或期 满前办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、独立董事专门会议意见 为进一步完善公司的风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及 高级管理人员充 ...

募集资金情况 - 公司获准发行4000万股A股，发行价55.66元/股，募集资金总额22.264亿元，净额19.880745亿元[2] - 2023年12月28日实际到账募集资金总额20.197752亿元[4] - 截至2023年12月31日募集资金余额19.94297961亿元[5] - 募集资金总额为198,807.45万元[26] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为199,429.80万元[27] 资金存放 - 2023年12月27日公司及保荐人与8家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 截至2023年12月31日，杭州银行西湖支行活期存款余额3.152981亿元[10] - 截至2023年12月31日，中国农业银行桐庐县支行活期存款余额1.9亿元[10] - 截至2023年12月31日，浙江桐庐农村商业银行活期存款余额3.29999861亿元[10] - 截至2023年12月31日，中信银行杭州分行活期存款余额3.75亿元[10] 募投项目 - 储能电池及逆变器扩产项目承诺投资总额为28,141.97万元，本年度实现效益100,119.48万元[26] - 光储智慧能源研发中心建设项目承诺投资总额为15,085.70万元[26] - 海外营销及服务体系项目承诺投资总额为7,644.57万元[26] - 补充流动资金项目承诺投资总额为30,000.00万元[26] - 各项目承诺投资总额合计80,872.25万元[26] - 本年度各项目投入金额均为0，截至期末累计投入金额均为0，投入进度均为0%[26] 其他情况 - 2023年度公司不存在置换募投项目先期投入等多种资金使用情况[12][13][14][15][16][17][18] - 保荐人认为公司募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[23] - 公司将自有资金预先投入募投项目，尚未进行募集资金置换[27] - 募集资金余额全部存储于公司募集资金专户，未进行投资活动[27]

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 公司于 202 ...

会议相关 - 第二届董事会第二次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，表决9票赞成[39] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决多为9票赞成，《关于评估独立董事独立性的议案》7票赞成[4][8][10][12] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[5][11][14] 财务相关 - 公司2023年度不进行利润分配，2024年度第三季度报告后分红授权及安排合规[17] - 《2023年年度报告》等反映公司2023年度财务及经营情况[13][15][21] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[32] 其他事项 - 董事会同意《会计师事务所选聘制度》和修订《内部控制管理手册》[34][37] - 公司因新上市未披露2023年度内控评价报告，下一年度年报同时披露[43][44] - 公司为董监高买责任险事项提交2023年年度股东大会审议[46]

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关的法律、法规、规范性文件及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告等业务的会 计师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 ...

业绩总结 - 2023年12月发行4000万股，每股55.66元，应募22.264亿元，实得20.197752亿元，净额19.88074542亿元[1] - 2023年末募集资金余额19.94297961亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，实际投入募投项目资金0万元[5] - 各募投项目投入进度均为0%，与承诺投入有差额[17] 资金管理 - 2023年12月27日签监管协议，开设专项账户[4] - 募集资金未变更、转让或置换，未进行投资活动[8][9][18] - 容诚会计师事务所和保荐人对资金情况无异议[11][12]

会计政策变更 - 公司追溯调整2022年1月1日合并财务报表相关数据[8] - 公司母公司财务报表调整2022年1月1日相关数据[8] 数据调整 - 2022年12月31日合并报表递延所得税资产、负债调整[8] - 2022年度合并报表所得税费用调整[8] - 2022年度非经常性损益净额减少199,036.93元[9] - 2022年度“其他营业外收入和支出”项目减少234,161.09元[9] 影响说明 - 本次会计政策变更无重大影响[9]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度任职独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的独立性情况进行评估并出具了如下 专项意见： 经核查公司 2023 年度独立董事周鑫发、林秉风、郑其斌的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

会议情况 - 第二届监事会第二次会议于2024年4月18日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案3票赞成待股东大会审议[4][7][9][12][15] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等2议案3票赞成[13][17] - 《2024年第一季度报告》议案3票赞成[19] - 为董监高买责任险议案因回避直接交股东大会审议[20] 利润分配 - 公司2023年度不进行利润分配[12]