作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规 定，认真履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经 营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，维护公司及全体股东，特别是中小 股东的合法权益。现就 2023 年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 本人周鑫发，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业 于浙江大学工业自动化专业，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1992 年 1 月至 2003 年 5 月任中国光电发展中心高级工程师；2003 年 6 月至 2015 年 12 月 任浙江省能源研究所教授级高工；2019 年 7 月至今任恒盛能源股份有限公司独 立董事；2021 年 1 月至今任浙江浙能技术研究院有限公司顾问；2021 年 6 月至 今任嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今任本公司独立董 事。 作为公司独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董 ...

公司代码：688717 公司简称：艾罗能源 2023 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关要 求，遵循内部控制的基本原则，综合考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以 及内外部监督等因素，结合公司实际情况，对内部控制的各项制度进行完善，并加强内部 控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范和化解业务经营和管理中的各类风险。 公司目前已建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的内部治理结构，并 设立有审计委员会、提名与薪酬委员会及战略委员会等董事会下属专门委员会，形成了规 范的公司治理结构。并制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《独立董事工作制度》等公司内部治理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限， 形成了科学有效的职责分工和相互制衡的治理体系。 2023 年度，公司内部控制体系运行良好，未发现公司内部控制体系存在重大或重要控 制缺陷。未来公司将根据外部监管要求并结合自身发展情况，及时健全和完善公司的内部 控制制度，不断提升公司内部控制建设水平，以确保公司持 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费4.29亿元[6] 财务数据 - 2022年度收入总额26.63亿元，审计业务收入25.40亿元[5] - 本期年报审计费用130万元（不含增值税）[14] 风险与监管 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] - 近三年受监督管理措施12次等[9] 公司决策 - 2024年4月18日，董事会、监事会通过续聘议案[16][18] - 续聘须股东大会审议通过生效[19]

2023年情况 - 监事会召开3次会议，分别审议通过多项议案[3] - 董事、高管规范运作，无违规损害利益行为[4] - 财务状况良好，审计报告无保留意见[5] - 关联交易、募集资金使用合规[6][7] - 建立健全内部控制制度且执行有效[9] 2024年展望 - 监事会加强监督，成员提升业务素质和水平[10]

RSM 容诚 容诚专字[2024]200Z0202 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.gm6.gov.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grc.n】"进行 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0202 号 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称"艾罗能 源"）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 表意见提供了合理的基础。 五、 鉴证结论 本鉴证报告仅供艾罗能源年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务审计报告[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[3][4] 合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施12次等，48名从业人员受监督管理措施16次等[5] 审计相关 - 2023年续聘容诚为审计机构，审计无意见分歧，无质量管理缺陷[6][12][15] - 2023年审计方案涵盖收入确认等业务[16][17] 其他 - 事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，就乐视网案承担1%连带赔偿责任[19]

审计委员会构成 - 第一届审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2024年2月23日选举产生第二届委员[2] 2023年工作情况 - 召开4次会议，全体委员均出席[3] - 认为财务报告真实准确完整[5] - 监督评价审计机构，认可其能力[6] - 认为内控制度基本符合要求[7] - 指导内审工作，落实风险控制[8] 未来展望 - 2024年继续履职，完善规范运作机制[9]

会议召开情况 - 2023年召开1次年度、2次临时股东大会和15次董事会[4] - 董事会专门委员会召开4次审计、1次提名与薪酬、1次战略会议[4] 独立董事履职 - 独立董事郑其斌参会无委托、缺席情况[5][6] 议案审议 - 董事会多次审议通过财务报告等议案[9][10] - 提名与薪酬委员会审议多项换届及提名议案[14] 薪酬情况 - 董事、高管薪酬符合实际及行业地区水平[15] - 薪酬考核、发放程序合规[15]

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-022 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023 年度实现归属上市公司股东的净利润为106,461.74万元，2023年末合并报表未分 配利润为206,940.26万元，公司母公司报表中期末未分配利润为237,176.98万元。 根据相关法律法规以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》等规定， 综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段和自身经营模式、未来产能扩 张、产业布局的整体战略规划，同时公司需持续的研发投入以保持技术领先优势， 为了更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司第二届董事会第二次会议决 1 议，公司拟定2023年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本；公 司拟于2024年度第三季度报告后现金分红，截至2024年12月31日，现金分红金额 ...

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2024-017 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...