业绩总结 - 2022年公司向特定对象发行17,610,850股A股，募资9.509859亿元，净额9.2980470121亿元[2] 项目资金 - 多个项目拟用募资，如电子功能粉体材料3.526626亿元[5] - 锂电池涂覆用勃姆石项目拟用2.223783亿元，累计投入1.813376亿元[10] 资金处理 - 拟将锂电池涂覆用勃姆石项目结项，节余1661.12万元永久补流[12] 决策审批 - 2025年4月16日董事会和监事会审议通过相关议案[15] - 保荐机构对该事项无异议[19]

公司治理 - 2024年独立董事出席董事会会议2次、股东大会2次[4] - 2024年公司召开战略与发展委员会2次等会议[6] - 2024年独立董事任期于4月19日届满离任[1][19][24] 财务与交易 - 2024年公司不存在关联交易情形[10] - 2024年公司对外担保均为控股子公司担保[11] - 2024年1月22日公司完成股份回购[13] - 2024年公司募集资金存放与使用符合规定[14] 决策与合规 - 2024年3月27日等审议通过2023年年度利润分配预案[20] - 2024年任期内公司及股东积极履行承诺[21] - 2024年任期内公司按规定履行信息披露义务[22] - 2024年任期内公司推动内部控制体系建设等工作[23] 其他事项 - 2024年公司及其子公司未发生并购重组情形[15] - 2024年公司续聘天职国际会计师事务所为年度审计机构[16]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年审计、提名、战略与ESG委员会分别召开6、2、3次会议[7] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[18] 股份回购 - 2024年完成股份回购，回购205,572股，占总股本0.1029%[15] - 回购最高价25.12元/股，最低价23.57元/股，均价24.53元/股[15] - 使用资金总额5,041,820.68元[15] 其他事项 - 续聘天职国际为2024年度审计机构[18] - 2024年对外担保均为对控股子公司、孙公司担保[13][14] - 报告期内无应披露关联交易[12] - 募集资金存放与使用合规[16] - 报告期内未发生并购重组[17] - 2024年独立董事与天职国际沟通、与管理层沟通[8][10] - 2024年度董高薪酬方案符合相关水平[20] - 2024年审议通过2023年年度利润分配预案[21] - 报告期内公司及股东积极履行承诺[22][23] - 报告期内按规定履行信息披露义务[24] - 报告期内推动内部控制体系建设等工作[25] - 至2025年9月22日独立董事连续任职满6年后不再担任[26] - 2025年独立董事将继续履职提建议[26][27]

公司治理 - 2024年召开6次董事会会议和2次股东大会，独立董事陈矜出席情况良好[5][6] - 2024年召开审计等委员会会议，陈矜无无故缺席[7] - 2025年独立董事将继续履职提供建设性意见[25] 合规情况 - 2024年无应披露关联交易[12] - 2024年无违规对外担保和资金占用情况[13] - 2024年未发生回购股份情形[14] - 2024年募集资金使用符合规定[15] - 2024年未发生并购重组情形[16] - 2024年公司及股东无违反承诺情况[21] - 2024年按规定履行信息披露义务[22] - 2024年推动内部控制体系建设、执行与评价[23][24] 审计与薪酬 - 2024年续聘天职国际会计师事务所为审计机构[17] - 陈矜认为2024年度高管薪酬方案合规[18] - 2024年度董事薪酬由第三届董事会审议[19] 分红情况 - 2024年以197,965,124股为基数，每10股派发现金红利1元[20] - 2024年6月7日实施现金红利发放[20]

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖成伟-届满离任） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 4 月 19 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董 事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。 现就本人 2024 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 壹石通 2024 年度独立董事述职报告（肖成伟-届满离任） 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 肖成伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生， 南开大学无机化学专业博士研究生学历。 1994 年 7 月至今，任中 ...

壹石通 2024 年度独立董事述职报告（王文利） 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王文利） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 4 月 19 日起担任公司第四届董事会独立董事及相 关专门委员会委员，现将本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 王文利：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生， 武汉理工大学选矿工程专业本科学历。 1996 年 7 月至 2008 年 10 月，历任国家建筑材料工业局技术情 报研究所工程师、部 ...

委托理财计划 - 拟用不超6亿闲置自有资金委托理财[2][4] - 有效期自2025年4月16日董事会通过起12个月[2][5] - 投资安全性高且兼顾流动性的理财产品[2][4] 管理与监督 - 财务部分析跟踪、建台账并核算[6][7] - 审计部负责审计监督[7] - 监事会同意本次委托理财事项[9]

审计机构相关 - 公司2024年度聘请天职国际为财务报告及内控审计机构[1] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[4] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿[4] 决策流程 - 2024年经多会议审议，股东大会同意聘请天职国际[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天职国际审计规范，报告客观完整清晰及时[8]

人事变动 - 2025年4月16日聘任黄尧为副总经理，任期至2027年4月18日[1] - 副总经理周建民因个人原因辞任，辞任后仍在公司任职[4] - 选举胡金刚担任第四届董事会审计委员会委员，任期至2027年4月18日[5] 持股情况 - 截至公告披露日，黄尧直接持有公司股份140,000股，未间接持股[9] - 截至公告披露日，胡金刚未直接持股，间接持有50,000股[10]

独立董事评估 - 公司评估2024年度第三届和第四届董事会独立董事独立性[1] - 第三届独立董事为李明发、肖成伟、张瑞稳，第四届为李明发、王文利、陈矜[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]