公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会 予以取消，公司第四届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和 监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规 章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据《中华人民共和国公司 1 法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 基于上述取消监事会事项，结合公司经营发展需要，为进一步优化公司的 治理结构，公司拟对《公司章程》进行全面修订，修订内容详见附件： 《<公司章程>修订对照表》。 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-037 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订部分公司内部治理制度的议案 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名储育明先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

壹石通 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为积极响应上海证券交易所关于开展科创板上市公司"提质增效 重回报"专项行动的倡议，践行"以投资者为本"的上市公司发展理 念，维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公 司于 2025 年 4 月 18 日披露了《关于公司 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案》，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力 和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场 平稳健康发展。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作， 在提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好 的资本市场形象等方面取得了一定成效。现将 2025 年上半年（以下 简称"报告期内"）行动方案主要执行情况报告如下： 一、行动方案执行落实情况 （一）聚焦主营业务，推动提质增效 报告期内，公司坚持"以创新为基因""以客户为中心"的经营 理念，在技术进阶与创新发展的道路上 ...

募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行17,610,850股，发行价54元/股，募集资金总额950,985,900元，净额929,804,701.21元[1] - 募集资金2022年9月22日到账[2] - 截至2025年6月30日，累计使用741,337,606.83元，报告期投入37,893,167.15元，补充流动资金16,611,200元[3] - 截至2025年6月30日，专户余额101,942,085.12元，现金管理110,000,000元，与净额差异23,474,990.74元[4] 账户管理 - 公司开设九个专项账户用于募集资金存储和使用[6] - 2022年9月28日，公司及保荐机构与招行合肥分行签监管协议[7] - 2022 - 2023年，公司及相关主体与多家银行签监管协议[8] - 2024年10月22日和28日，公司分别在华泰、中信证券营业部开立现金管理专用结算账户[8] 资金使用规则 - 本报告期无置换先期投入和暂时补充流动资金情况[12][13] - 公司可使用不超3亿元闲置资金现金管理，期限自2024年10月10日起12个月[14] 理财情况 - 2025年1 - 6月闲置资金买理财总计4.25亿元[16] 项目调整 - “年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”结项，节余1661.12万元补充流动资金[18] - “年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”延期至2025年9月，不超3个月[19] 项目投入进度 - “年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”承诺投资35266.26万元，累计投入28532.51万元，进度80.91%[26] - “年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”承诺投资22237.83万元，累计投入19117.49万元，进度85.97%，本年度效益1569.29万元[26] - “技术研发中心建设项目”承诺投资19594.50万元，累计投入8940.76万元，进度45.63%[26] - “补充流动资金”承诺投资18000.00万元，调整后15881.88万元，累计投入15881.88万元，进度100.00%[26] 过往资金使用决策 - 2022年10月10日，公司同意8623.24万元置换募投自筹资金，238.91万元置换发行费用自筹资金[27] - 2022年，公司同意不超68000万元闲置资金现金管理，期限12个月[27] - 2023年9月18日，公司同意不超45000万元闲置资金现金管理，期限12个月[27] - 2024年9月19日，公司同意不超30000万元闲置资金现金管理，期限12个月[27][28] 账户注销 - 2022年度注销招行、中信银行专户，结存利息842790.16元[28] - 2023年度注销中行专户，无余额[29] 过往项目调整 - 2023年2月20日，“年产9800吨导热用球形氧化铝建设项目”变更地点，增加主体，借款15452万元给子公司[30] - 2023年12月29日，“年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”增加实施地点[31] - 2024年3月27日，公司同意募投项目用自有资金支付部分款项并置换[31] - 2024年10月29日，“技术研发中心建设项目”增加实施地点，位于壹石通碳中和产业园厂区[32] - 2024年12月26日，“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”延期不超6个月，调整至2025年6月[32] - 2025年6月27日，“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”延期不超3个月，调整至2025年9月[33]

新策略 - 2025年8月27日召开第一次职工代表大会征求第一期员工持股计划意见[1] - 职工代表一致同意并通过员工持股计划草案及摘要[2] - 该议案需经股东大会审议通过后方可生效[3]

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人储育明，已充分了解并同意由提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会提名为安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽 壹石通材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 ...

为确保公司独立董事人数及构成持续满足相关法律及《公司章程》的要求， 李明发先生的卸任申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。 在股东大会选举产生新任独立董事之前，李明发先生将按照相关法律、行政法 规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职 责。 截至本公告披露日，李明发先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。李明发先生在担任本公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责， 为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李明发先生在任 职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选公司独立董事的情况说明 1 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-041 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨 提名新任独立董事的议案》，现将 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-039 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于2025年第二季度计提减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和会 计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司 2025年4月1日至2025年6月30日的财务状况以及2025年第二季度的经营成果，本 着谨慎性原则，对2025年4月1日至2025年6月30日合并报表范围内可能发生资产 及信用减值损失的有关资产，计提相应的减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | -3.12 | | 应收账款坏账损失 | 4.05 ...

员工持股计划基本信息 - 初始设立时总人数不超过180人[10][29] - 拟持标的股票数量不超过1,810,066股，约占公司总股本0.91%[11][35] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司总股本10%，单个员工不超1%[11][30][35] - 拟筹集资金总额上限为24,816,004.86元，每份份额1.00元[13][29] - 购买公司回购股份价格为13.71元/股[13][36][37] - 存续期不超过36个月[14][38] 股票解锁规则 - 所获标的股票分两期解锁，每期解锁比例50%，解锁时点为过户之日起满12个月、24个月[14][39][40] - 锁定期为12个月[39] 考核与解锁比例 - 考核年度为2025 - 2026年，2025年营收增长率目标值15%、触发值10%，2026年目标值40%、触发值30%[41] - 年度营收增长率与公司层面解锁比例挂钩[41] - 个人专项考核结果对应不同个人解锁系数[44] - 持有人当年实际可解锁权益份额计算方式[44] 会议规则 - 召开持有人会议，管理委员会提前3日发通知[52] - 议案表决通过规则[55] - 30%以上份额持有人可提交临时提案[56] - 30%以上份额持有人可提议召开持有人会议[57] 管理委员会规则 - 至少由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[58] - 会议召集、通知及召开要求[64] 其他规定 - 公司可处置持有人权益，监督运作[67] - 公司需披露信息，开立及注销证券账户[68] - 存续期内公司融资相关规定[48] - 员工持股计划管理方式[49] - 员工持股计划存续期届满、提前终止及延长规定[78][84] - 持有人权益处置规定[79][80][82] - 员工持股计划需经股东大会审议通过[91] - 解释权属于公司董事会[92] - 与法规冲突以法规为准[92]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-042 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议 室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...