证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-016 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展应收账款保 理业务的议案》，同意就公司及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账 款开展无追索权应收账款保理业务，保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。有效期内开 展应收账款保理业务的额度累计不超过 70,000 万元人民币或其他等值货币。具 体情况如下： 一、开展应收账款保理业务概述 为盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，同意就公司 及下属子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保 理业务。保理业务期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体每笔 保理业务期限以单项保 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园路 78 号公司海璟基 地 709 会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方 式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议应到监事三人， 实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-012 监事会认为，2023 年度公司总经理依照《公司法》《证券法》等相关法律法 规和《公司章程》及各项制度的规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，认真 执行股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 关于第二届董事会第八次会议相关事项的书面确认意见 根据《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 我们认真审核了以下议题，并发表书面确认意见。 1.我们对《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》发表如下意见：本次 计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。计提资 产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意将该议案提交董事会审议。 2.我们对《关于聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机 构的议案》发表如下意见：华兴会计师事务所具备应有的专业胜任能力、投资 者保护能力和独立性，我们同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会关于第 二届董事会第八次会议相关事项的书面确认意见》之签署页，无正文） 全体委员签名： 陈菡 何燕珍 钟炳贤 2024 年 4 月 16 日 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第三次会议于 2024 年 4 月 16 日在中国福建省厦门市海沧区长园 路 78 号公司海璟基地 709 会议室以现场方式召开。本次会议应到独立董事三人， 实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈 菡召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限独立董事制度》《厦门厦钨新能源材料股 份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《2023 年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，独立董事认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况 的 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-018 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人 65 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能 ...

上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了"致同验字（2021）第 351C000538 号"《验资报告》。 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-017 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了公司《2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2262 号）同意，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 62,893,067.00 股，每股发行价格为人民币 2 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-020 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）坚 定认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司 发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将坚持"以投资者为本" 的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司 价值的认可和切实履行社会责任，公司特此制定 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，为客户提供更优质、更 环保的新能源材料产品，提高公司质量，助力信心提振，以实际行动响应国家新 能源产业发展战略。该方案于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第八次会议 审议通过，具体内容如下： 一、聚焦主业，持续提升，创新发展新能源电池材料新质生产力 作为国内新能源材料行业的领军企业之一，自成立以来， ...

公司代码：688778 公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

Grant Thornton 致同 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 图同会计 4 4 8 % 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ___ 目 录 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-12 and and Grant Thornton 致同 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A005570 号 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称 厦钨新能公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求 (2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》的要求编制2023年度专项报告,保证其内容真实、准 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-019 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于自愿披露投资建设高端能源材料工程创新中心 建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 项目名称：高端能源材料工程创新中心建设项目（以下简称"本项目"， 项目名称以实际立项名称为准）。 本项目已经厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 钨新能"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需 提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 相关风险提示：本项目可能存在一定的政策风险、实施风险、市场风险、 未来项目实施进展不达预期等风险。 项目规模：新增中试产能 1,500 吨。 项目投资金额：27,791.54 万元（最终投资金额以实际投资为准）。 资金来源：公司自有及自筹资金 新增中试产能 1,500 ...