股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14点30分在厦门海沧区召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议包括修订《公司章程》取消监事会等多项议案[5] 议案审议情况 - 议案1、2.02 - 2.10通过第二届董事会第十六次会议审议[6] - 议案2.01通过第二届监事会第九次会议审议[6] 其他信息 - A股股票代码688778，简称厦钨新能，股权登记日2025/9/8[12] - 股东登记9月9 - 10日工作日在公司董秘办公室进行[14] - 会议联系人周娜萍，有联系电话、传真和邮箱[17]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年8月19日在厦门海沧基地会议室召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《2025年半年度总经理工作报告》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][4][5][7][8] - 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》尚需提交股东大会审议[9]

会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年8月19日召开，应到9人实到7人，委托出席2人[2] 议案表决 - 《2025年半年度总经理工作报告》等多议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][8][10][15] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》5票同意，关联董事回避表决[7] 后续安排 - 子议案3 - 4、6 - 11、27及修订《公司章程》议案需提交股东大会审议[10][15] - 表决通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2023年上半年营业收入为75.34亿元人民币，同比增长18.04%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.07亿元人民币，同比增长27.76%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.91亿元人民币，同比增长32.24%[22] - 公司2025年上半年营业总收入为75.34亿元人民币，同比增长18.04%[178] - 公司2025年上半年营业利润为3.41亿元人民币，同比增长36.08%[178] - 2025年上半年公司营业收入为48.51亿元人民币，同比增长25.8%[182] - 归属于母公司股东的净利润为3.07亿元人民币，同比增长27.7%[179] - 2025年上半年营业利润为4.65亿元人民币，同比增长92.8%[182] - 基本每股收益为0.61元/股，同比增长7%[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本678,083.63万元，同比增长17.49%[86] - 营业成本同比增长17.49%至67.81亿元[88] - 研发投入占营业收入比例为3.23%，同比下降0.08个百分点[23] - 研发投入总额为2.434亿元，同比增长15.27%，占营业收入比例为3.23%（上年同期3.31%）[62] - 公司2025年上半年研发费用为2.43亿元人民币，同比增长15.27%[178] - 公司研发费用为1.81亿元人民币，同比增长32.4%[182] 各条业务线表现 - 公司锂电正极材料产品销量为6.07万吨，同比增长35.50%[37] - 公司钴酸锂销量2.88万吨，同比增长56.64%[37] - 公司动力电池正极材料销量3.19万吨，同比增长20.76%[37] - 氢能材料销量1,974.61吨，同比增长6.16%[37] - 公司主要产品包括钴酸锂正极材料（化学式LiCoO2）[13] - 磷酸铁锂正极材料（化学式LiFePO4）[13] - 三元正极材料（镍钴锰比例为5:2:3的NCM523等）[13] - 高电压正极材料（充电电压≥4.35V）[13] - 高功率正极材料（放电倍率达30C）[13] - NL结构正极材料（具有更高能量密度和倍率性能）[13] - 前驱体产品包括四氧化三钴（化学式Co3O4）和三元前驱体（氢氧化镍钴锰）[14] - 公司钴酸锂产品市占率连续多年稳居全球第一，电压从4.45V提升至4.53V以上[51] - 公司三元材料产品覆盖高电压、高功率、高镍系列，应用于新能源汽车领域[52] - 公司磷酸铁锂产品批量供货5C动力快充领域，聚焦高端储能市场[51] 各地区表现 - 公司在欧洲设有全资子公司厦门厦钨新能源欧洲有限公司[12] - 公司在法国设有控股子公司法国厦钨新能源材料有限公司[12] - 法国年产40,000吨三元材料项目正有序推进[41] - 境外资产规模4.09亿元，占总资产比例2.58%[93] 管理层讨论和指引 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），总股本504,691,083股扣除回购专用证券账户中股份数1,170,589股后，共计拟派发现金红利100,704,098.80元（含税）[5] - 2025年半年度利润分配方案已通过公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议、第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过[5] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划》，明确现金分红政策以保障投资者权益[120] - 公司完成对赣州豪鹏47%股权的收购，并纳入合并财务报表范围[24] - 公司已完成收购厦门钨业海沧分公司二次资源制造部相关业务资产组及赣州豪鹏47%股权[146] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为3,499,999,894.08元，募集资金净额为3,493,466,895.34元[150] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为2,702,386,986.42元，占募集资金净额的77.36%[150] - 本年度投入募集资金金额为48,643,364.45元，占募集资金净额的1.39%[150] - 海璟基地年产30,000吨锂离子电池材料扩产项目计划投资总额为990,000,000.00元，截至报告期末累计投入196,754,726.93元，投入进度为19.87%[152] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入2,505,632,259.49元，超出计划投资总额的0.09%[152] - 海璟基地项目原定2024年6月完工，延期至2025年12月，目前土建完成竣工验收，设备加工制作中[152] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权额度为50,000.00万元，报告期末余额为49,199.80万元[156] 研发和创新 - 公司拥有288项注册专利，其中发明专利137项[57] - 公司累计获得专利288个、软件著作权5个、其他知识产权（注册商标）13个[59] - 报告期内新增发明专利20个（累计137个），实用新型专利63个（累计150个），外观设计专利1个（累计1个）[60] - 在研项目总预算超过38.719亿元，本期投入1.013亿元，累计投入22.079亿元[66][67] - 研发人员数量544人，占总员工比例14.86%，研发人员薪酬合计4955.84万元，平均薪酬9.11万元[69] - 研发人员中硕士研究生及以上学历占比25.37%，本科学历占比36.21%[69] - 30岁以下研发人员占比53.86%，30-40岁占比35.11%[69] - 4.53V钴酸锂开发项目累计投入8794.65万元，多款产品已转入量产[66] - 超高镍正极材料开发项目累计投入1052.76万元，处于小试阶段[66] - 磷酸锰铁锂产品开发项目累计投入1011.07万元，处于中试阶段[66] - 公司氢能材料技术包括固态储氢材料设计与制备技术[56] - 公司高电压钴酸锂合成技术为自主研发，应用于钴酸锂产品[56] 现金流和财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6.48亿元人民币，同比下降32.25%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降32.25%至6.48亿元[88] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为6.48亿元人民币，同比下降32.3%[185] - 公司2025年半年度经营活动现金流入小计为36.8亿元，同比增长84.3%[188] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元，去年同期为-4.71亿元[188] - 公司2025年半年度投资活动现金流出小计为1.91亿元，同比减少80%[188] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为22.55亿元，同比减少60.3%[188] - 期末现金及现金等价物余额为19.26亿元，较期初增长17.7%[186] - 2025年半年度取得借款收到的现金为9100万元，同比下降89.7%[186] - 公司2025年半年度偿还债务支付的现金为2.05亿元，同比下降57.4%[186] - 货币资金同比增长17.72%至19.26亿元，占总资产比例12.15%[90] - 存货同比增长36.32%至34.07亿元，占总资产比例21.49%[90] - 应收款项融资同比下降41.42%至7.76亿元[90] - 合同负债同比激增1,342.68%至5,771万元[90] - 货币资金从2024年底的16.36亿元增长至2025年6月的19.26亿元，增幅17.7%[171] - 应收账款从2024年底的23.55亿元增至2025年6月的26.53亿元，增长12.7%[171] - 存货从2024年底的24.99亿元大幅上升至2025年6月的34.07亿元，增幅36.3%[171] - 固定资产从2024年底的35.87亿元增至2025年6月的41.6亿元，增长16%[171] - 在建工程从2024年底的16.75亿元减少至2025年6月的10.26亿元，下降38.7%[171] - 短期借款从2024年底的1.35亿元大幅缩减至2025年6月的100万元，下降99.3%[172] - 应付账款从2024年底的21.75亿元增至2025年6月的25.88亿元，增长19%[172] - 合同负债从2024年底的400万元激增至2025年6月的5771万元，增长1342.8%[172] - 未分配利润从2024年底的21.16亿元增至2025年6月的22.55亿元，增长6.6%[173] - 总资产从2024年底的149.19亿元增至2025年6月的158.53亿元，增长6.3%[172] 股东和股权结构 - 公司控股股东为厦门钨业股份有限公司（600549.SH）[12] - 公司间接控股股东为福建省稀有稀土（集团）有限公司[12] - 公司实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会[12] - 截至报告期末普通股股东总数为14,720户[161] - 厦门钨业股份有限公司为第一大股东，持股211,475,699股，占比50.26%[163] - 宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）为第二大股东，持股27,920,634股，占比6.64%，报告期内减持3,000,000股[163] - 福建冶控股权投资管理有限公司为第三大股东，持股23,003,233股，占比5.47%[163] - 天齐锂业股份有限公司报告期内减持1,170,000股，期末持股6,754,526股，占比1.61%[163] - 香港中央结算有限公司报告期内增持539,902股，期末持股3,094,537股，占比0.74%[163] - 中证500交易型开放式指数证券投资基金报告期内增持49,667股，期末持股2,543,078股，占比0.60%[163] - 博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金报告期内增持1,989,548股，期末持股1,989,548股，占比0.47%[163] 关联交易和承诺 - 公司2025年日常关联交易预计金额合计为69,858.69万元[142] - 2025年8月调整后日常关联交易预计金额增至70,720.69万元，较原预计增加862.00万元[143] - 稀土集团向公司提供委托贷款余额为900.00万元，年利率1.2%[149] - 本期计提稀土集团利息费用5.43万元[149] - 公司承诺避免与控股股东及其控制企业发生同业竞争[139][140] - 公司承诺关联交易遵循公平、自愿、价格公允原则[139][140] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[141] - 公司承诺尽可能避免和减少与厦钨新能的关联交易，无法避免时将遵循市场公正、公平、公开原则[132][133] - 公司保证关联交易按公允价格进行，不通过关联交易损害厦钨新能及其他股东权益[132][133] - 公司承诺不非法占用厦钨新能资金或资产[132][133] - 公司承诺不越权干预厦钨新能经营管理活动，不侵占其利益[133] - 厦门钨业承诺将厦钨新能作为锂离子电池正极材料业务的唯一平台[127] - 稀土集团和冶金控股承诺将厦钨新能作为锂离子电池正极材料业务的唯一平台[128] - 公司承诺避免与控股股东及其控制的企业发生关联交易[129] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺避免非法占用公司资金和资产[130] - 厦门钨业承诺避免非法占用厦钨新能的资金和资产[131] 其他重要内容 - 公司获评国家级绿色工厂，三明厦钨连续两年实现厂区运营碳中和[55] - 公司被认定为单项冠军示范企业（2024年，钴酸锂电池材料）[58] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为3个[102] - 公司报告期内参与志愿服务共计152人次[105] - 公司独立董事孙世刚离任，黄令当选为新任独立董事[100] - 公司财务报表及附注于2025年8月19日经第二届董事会第十六次会议批准[200] - 公司股票于2021年8月5日在上海证券交易所科创板上市，股票简称厦钨新能，证券代码688778[199] - 公司主营业务为钴酸锂、三元材料、磷酸铁锂、氢能材料等新能源电池材料的研发、生产和销售[200] - 公司总部位于中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一[199]

募集资金 - 公司向特定对象发行48,978,448股，募资34.99亿元，净额34.93亿元[2] 现金管理 - 2024年8月1日同意用不超5亿闲置募资现金管理，期限12个月[4] - 前次产品2025年7月31日前到期赎回[5] - 2025年拟用不超5亿闲置募资现金管理至12月31日[8] - 收益归公司及子公司，优先补足募投项目[11] 决策与合规 - 董事会授权董事长决策，财务中心实施[9] - 2025年8月19日董监事会通过议案[16] - 独董和监事会同意，保荐机构无异议[17][19][20]

第一章 总则 第一条 为促进厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二章 人员组成 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表 主持。 第四条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职时间不得超过六年。 第五条 公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，公司董秘办、董 事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。 第三章 职责权限 第六条 独立董事行使下列特别职权应当经公司独立董事专门会议讨 ...

制度适用范围 - 包括公司、各部门、分支机构、子公司和参股公司[2] 管理机构与责任人 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书是内幕信息保密工作负责人[3] 保密主体 - 持有公司5%以上股份的股东等应做好内幕信息保密工作[5] 内幕信息定义 - 涉及公司经营、财务等未公开且影响证券价格的信息[7] 信息报送 - 发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[8] - 内幕信息依法公开披露后5个交易日内报送相关档案和备忘录[21] 保密责任 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用内幕信息交易[11] 数据保密 - 公司财务人员等在公告定期报告前不得泄露相关数据[14] 信息泄露处理 - 意外泄露内幕信息，知情人应及时报告[14] 档案填写与送达 - 相关主体应填写内幕信息知情人档案并分阶段送达公司[16] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，公司应在2个工作日内报送情况及处理结果[21] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录保存10年[21] 行政管理登记 - 行政管理部门人员接触内幕信息需按要求登记[18] 重大事项记录 - 公司重大事项应制作重大事项进程备忘录[19] 信息告知与登记 - 内幕信息发生时，知情人应告知董事会秘书[19] - 董事会秘书组织填写《内幕信息知情人登记表》并核实[19] 报备规定 - 公司按规定向中国证监会厦门监管局和上海证券交易所报备[21] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效施行[26]

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 年审会计师事务所选聘制度 1 目的 为规范厦门厦钨新能源材料股份有限公司（"本公司"或"公司"）年度审计会计师事务所选聘（包 括新聘、续聘、改聘）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的审计机构，促进公司财务信息披露 质量的提升，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定制定本制度。 2 范围 本制度适用范围特指为本公司及全资或控股分子公司提供年度审计服务的会计师事务所，不包括 为本公司提供专项审计服务，此类选聘根据业务需要按照公司其他相关制度组织实施。各分子公司年 度审计会计师事务所原则上由公司本部统一或与分子公司联合进行选聘。 3 职责 选聘会计师事务所相关工作中，公司股东会、董事会、管理层及各部门承担如下职责： 3.1 财务中心负责协助审计委员会进行年度会计师事务所的选聘、审计工作质量评估及对审计工 作进行日常管理。包括但不限于： 3.1.1 拟定年度审计工作相关的制度； 3.1.2 安排审计业务约定书的签订； 3.1.3 组织和协调年度审计工作； 3.1.4 与会计师事务所日常沟通联络； 3.1.5 收集整理对审计工作质量评估的相关信息； 3.1.6 组织会计师事务所选聘工 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊和风 险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》《公司非日常经营交易事项决策制度》的有关规定，结合公司的具体情况 特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价并可以依法转 让的非货币财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资两大类。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括银行委托理财等。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括 债券投资、股权投资和其他投资等， ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其他有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一 十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 ...