一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-068 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于全资子公司投资建设年产 5,000 吨氢能材料及 7,000 吨功能材料项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提升贮氢合金生产效率，发挥公司产品优势，抢占氢能交通、储能等新兴 市场需求，布局固态储氢装置产线，为公司氢能业务提供新的盈利增长点，以及 解决功能材料采购单价高、供应商开发受限等问题，公司拟通过全资子公司厦钨 氢能投资建设年产 5,000 吨氢能材料及 7,000 吨功能材料项目，项目预计总投资 金额为人民币 23,688 万元（最终投资金额以实际投资为准），资金来源为自有 资金及贷款。 （二）董事会审议情况 项目名称：年产 5,000 吨氢能材料及 7,000 吨功能材料项目（项目名称 以实际立项名称为准，以下简称"本项目"）。 实施主体：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 全资子公司厦门厦钨氢能科技有限公司 ...

2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-070 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 召开日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 号之一公司 105 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币23688万元 资金来源为自有资金及贷款 [1] 项目战略目标 - 提升贮氢合金生产效率 发挥公司产品优势 [1] - 抢占氢能交通 储能等新兴市场需求 [1] - 布局固态储氢装置产线 为公司氢能业务提供新的盈利增长点 [1] - 解决功能材料采购单价高 供应商开发受限等问题 [1] 预期效益 - 促进公司创新 提升市场竞争力 提高生产效率 [1] - 促进公司打造国际一流氢能材料创新平台 [1] - 成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商 为公司未来发展奠定坚实基础 [1]

公司战略投资 - 公司拟出资6亿元人民币设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司 [1] - 通过新子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币15.25亿元 [1] 项目资金来源与目的 - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] - 投资旨在帮助公司布局高性能电池材料 [1] - 项目目的包括促进公司创新、提高生产效率、提升市场竞争力 [1] 行业背景与市场机遇 - 电池行业技术发展较快，对电池材料提出更高要求 [1] - 新能源汽车、储能和消费电子对高性能电池需求激增 [1] - 公司投资为抓住市场机遇，拓展新市场，吸引更多客户和合作伙伴 [1]

项目投资概况 - 公司全资子公司厦钨氢能拟投资23,688万元建设氢能及功能材料项目 [1] - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] - 项目建设周期为26个月，计划于2028年1月投产 [1] 项目产能规划 - 项目将建成年产5,000吨氢能材料生产线，产品包括贮氢合金粉与固态储氢装置 [1] - 项目同时建成年产7,000吨功能材料生产线 [1] 财务影响评估 - 本项目短期内不会对公司本年财务状况和经营成果构成重大影响 [1]

每经AI快讯，11月18日，厦钨新能(688778.SH)公告称，公司拟出资6亿元设立全资子公司厦门沧海新能 源材料有限公司，投资建设年产50000吨高性能电池材料项目，项目预计总投资15.25亿元，资金来源为 自有资金及贷款。公司高性能低钴的中短期技术路线符合下游客户的战略发展规划，具有技术可持续 性。 ...

投资计划 - 公司全资子公司厦钨氢能计划投资23,688万元建设新项目，资金来源为自有资金及贷款 [1] - 新项目设计产能为年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料 [1] - 项目计划于2028年1月投产 [1] 项目审批与性质 - 该项目已获得董事会批准，无需提交股东会审议 [1] - 该投资不构成关联交易和重大资产重组 [1] 子公司财务概况 - 厦钨氢能注册资金为1亿元，由公司100%持股 [1] - 2024年子公司营收为41,748.13万元，净利润为3,372.65万元 [1] - 2025年1月至9月子公司营收为30,995.80万元，净利润为2,445.72万元 [1] 项目影响评估 - 项目在短期内对公司的财务状况无重大影响 [1]

公司重大投资决策 - 公司董事会审议通过设立全资子公司沧海新能（暂定名）[1] - 公司拟出资6亿元设立该全资子公司[1] - 项目预计总投资额为15.25亿元[1] 项目具体规划 - 项目为年产50,000吨高性能电池材料项目[1] - 项目建设期计划为2025年11月至2029年12月[1] - 项目资金来源于公司自有资金及贷款[1] 项目潜在影响 - 该项目短期内不会对公司本年度财务及经营成果构成重大影响[1]

科创板指数表现 - 科创100指数收盘上涨0.4% [1] - 科创综指收盘下跌0.2% [1] - 科创板50指数收盘下跌0.5% [1] - 科创成长指数收盘下跌0.9% [1] 软件板块表现 - 板块多数上涨 [1] - 博睿数据涨停 [1] - 品高股份上涨超过11% [1] - 星环科技上涨超过11% [1] 锂电池板块表现 - 板块震荡上行 [1] - 容百科技涨停 [1] - 振华新材上涨超过10% [1] - 嘉元科技上涨超过5% [1] - 厦钨新能上涨超过3% [1] 创新药板块表现 - 板块普遍下跌 [1] - 科兴制药下跌超过7% [1] - 金迪克下跌超过7% [1] 科创板50ETF资金流向 - 上一交易日获得2.4亿元资金净流入 [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、非独立董事辞任情况 近日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事曾新平先生递 交的辞任报告。因工作需要，曾新平先生申请辞去所任公司非独立董事、战略与可持续发展委员会委员 的职务。辞任后，曾新平先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，曾新平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 行，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 曾新平先生确认与公司董事会、管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提 请公司股东和债权人注意。公司董事会对曾新平先生在担任公司非独立董事期间对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 二、关于选举职工董事的情况 公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监 事会的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，董事会成员中包括1名职 工董事，经由职工代表大会 ...