厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第八次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式在福建省厦门市展鸿 路 81 号波特曼财富中心召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人， 经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈菡召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限公司独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 与会独立董事签名： 黄令 何燕珍 陈菡 日 期：2025 年 4 月 24 日 （一）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审查，独立董事认为：公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》体现了公司募集资金存放和使用的 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-022 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司证券事务代表汪超先生提交的书面辞职申请。汪超先生因工作变动原因，申 请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。汪超先生辞去证 券事务代表职务后，将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常运 营。公司董事会已经接受汪超先生的辞职请求，并对汪超先生在任职期间勤勉尽 责的工作表示衷心的感谢！ 联系电话：0592-3357677 电子邮箱：xwxn@cxtc.com 特此公告。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 26 日 附件：周娜萍女士简历 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于变更公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任周娜萍女士（简历附后） 为公司证券事务代表，协助董事 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对华兴所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年华兴所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-026 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日 （星期二） 上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 投资者可于 2025 年 05 月 06 日 （星期二） 至 05 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xwxn@cxtc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布《公司 2024 年年度报告》及《公司 2025 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2025年度开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售 汇业务的议案》，同意授权公司管理层自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开 展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，外汇远期结售汇开展外币金额额度 为不超过 2 亿元人民币的等值外币，该额度在有效期内可滚动使用。 现将有关事项公告如下： 一、开展外汇远期结售汇业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金的使用效率，公司拟开展外汇 远期结售汇业务，使公司业绩保持平稳。 二、开展外汇远期结售汇业务概述 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-018 外汇远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原 理是与银行签订外汇远期结售 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-020 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计 机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华 兴会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 1981 年 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 福建省福州市鼓楼区湖东路 | 152 | 号中山大厦 | B 座 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-019 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1444 号)同意，公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票 48,978,448 股，每股发行价格为人民币 71.46 元， 募集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6,532,998.74 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 ...

公司代码：688778 公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就独立董事孙世刚先生（已离任）、黄令先生、何燕珍女士、陈菡女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙世刚先生（已离任）、黄令先生、何燕珍女士、陈菡女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 [本页无正文，为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项报告》之独立董事 ...

厦钨新能 年度可持续发展报告 2024 SUSTAINABILITY REPORT 前文 重要性议题评估与管理 利益相关方沟通 可持续发展治理 环境 社会 公司治理 附录 目录 前文 重要性议题评估与管理 重要性议题评估与管理 利益相关方沟通 利益相关方沟通 可持续发展治理 可持续发展治理 环境 社会 公司治理 附录 | 报告编制说明 | | 2024年度环境、社会 及治理方面的主要荣誉 | | 可持续发展治理 | 30 | 公司治理 | 113 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01 | | 09 | 治理架构及治理机制 | 31 | 风险管理 | 117 | | | | | | 投资者权益保护 | 34 | 内控合规 | 122 | | | | | | | | 商业行为 | 123 | | 董事长致辞 | 03 | 我们对联合国可持续 发展目标（SDGs）的贡献 | 11 | 环境 | 35 | 附录 | | | | | | | | | | 129 | | | | | | 应对气候变化 | 38 | 数据摘要 | 129 | | ...