公司业务与供应链 - 厦钨新能根据生产需要会自产部分四氧化三钴 [1] - 公司对外也会采购部分四氧化三钴 [1]

公司业务进展 - 公司投资的储氢材料生产线建设正有序推进 [1] - 该生产线设计年产能为2000吨 [1]

公司业务进展 - 公司固态储氢材料已成功应用于分布式储氢、氢能助力车及氢能叉车等多个固态储氢领域 [2]

公司业务进展 - 公司重点推进NL全新结构正极材料在3C消费领域中的应用 [1] - 公司针对低空飞行、电动工具、全固态电池等领域积极开发相应的NL全新结构正极材料 [1] 产品与技术布局 - 公司正极材料技术路线为NL全新结构 [1] - 公司产品应用领域正从3C消费电子向低空飞行、电动工具、全固态电池等新兴领域拓展 [1]

公司业务进展 - 公司重点推进NL全新结构正极材料在3C消费领域中的应用 [1] - 公司针对低空飞行、电动工具、全固态电池等领域积极开发相应的NL全新结构正极材料 [1] 技术研发方向 - 公司正极材料技术路线为NL全新结构 [1] - 公司正极材料应用领域正从3C消费向低空飞行、电动工具、全固态电池等新兴领域拓展 [1]

会议信息 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年11月18日决议召开本次大会，11月19日刊登公告[6] - 本次大会现场会议于2025年12月5日14:30召开，网络投票有相应时间安排[6] 股东出席情况 - 出席本次大会股东（或代理人）150人，代表股份341,687,582股，占比67.7023%[9] - 出席现场会议股东7人，代表股份322,568,666股，占比63.9141%[9] - 参加网络投票股东143人，代表股份19,118,916股，占比3.7882%[9] 议案审议结果 - 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》通过，同意341,616,087股，占比99.9790%[11] - 反对67,824股，占比0.0198%[11] - 弃权3,671股，占比0.0012%[12]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月5日在厦门海沧区召开[2] - 出席会议股东和代理人150人，所持表决权占比67.7023%[2] - 7名在任董事列席，独立董事何燕珍未列席，候选人谢小彤列席[4] 议案结果 - 《补选非独立董事议案》审议通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9790%，5%以下股东99.7754%[5] 律师见证 - 见证律所福建至理，律师陈晓华、刘昭怡[6] - 见证结论大会程序和结果合法有效[6]

公司财务表现 - 2025年前三季度实现营业收入130.59亿元，同比增长29.80%；归母净利润5.52亿元，同比增长41.54%；扣非归母净利润5.06亿元，同比增长48.20% [1] - 2025年第三季度单季实现营业收入54.77亿元，同比增长50.45%，环比增长20.19%；归母净利润2.17亿元，同比增长61.82%，环比增长14.21% [1] - 预计2025-2027年营业收入分别为186.55亿元、205.18亿元、233.58亿元，同比增速分别为40.30%、9.99%、13.84% [5] 锂电正极材料业务 - 2025年前三季度锂电正极材料产品实现销量9.99万吨，同比增长40.41%，其中钴酸锂销量4.69万吨，同比增长45.38% [2] - 高电压钴酸锂产品持续发展，已实现4.53V产品大规模量产，4.55V产品中试稳步推进 [2] - 公司与中伟股份、格林美签署了为期3年的战略合作协议，以稳定供应链 [2] 动力电池与氢能材料业务 - 2025年前三季度动力电池正极材料（含三元材料、磷酸铁锂）实现销量5.30万吨，同比增长36.29% [3] - 氢能材料业务前三季度实现销量3074.50吨，同比增长8.05%，在镍氢电池与固态储氢领域技术积累深厚 [3] - 公司正重点推进NL全新结构正极材料在3C消费、低空飞行、电动工具、全固态电池等领域的应用 [3] 技术创新与国际化布局 - 公司在法国年产40000吨三元材料及年产40000吨正极材料前驱体项目有序推进 [4] - 在固态电池领域，匹配氧化物路线固态电池的正极材料已实现供货；硫化物路线正极材料已提供多批次样品验证 [4] - 公司已实现氧化物固态电解质的吨级生产和稳定可靠的产品性能 [4]

公司设立与股权结构 - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司于近日新设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司 [1] - 新公司注册资本为60000万人民币 [1] - 厦门厦钨新能源材料股份有限公司持有新公司100%股权 [1] 公司治理与基本信息 - 厦门沧海新能源材料有限公司法定代表人为姜龙 [1] - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 公司营业期限自2025年11月28日起，为无固定期限 [1] - 公司注册地址位于中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之六 [1] 业务经营范围 - 公司经营范围涵盖电子元器件制造、电力电子元器件制造及销售 [1] - 业务包括电子元器件与机电组件设备制造与销售、其他电子器件制造 [1] - 公司从事电池制造业务 [1] - 经营范围包含新材料技术推广服务、工程和技术研究和试验发展 [1] - 公司可从事技术进出口、货物进出口以及科技推广和应用服务 [1] 行业分类 - 根据国标行业分类，公司属于制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 具体细分行业为电子器件制造 [1]

会议信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年12月5日13:30 - 14:30召开[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 会议方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 参会人员 - 董事长杨金洪、独立董事陈菡等参加[5] 投资者参与 - 可在会议时间在线参与，11.28 - 12.4可提前提问[2][5][6] 报告发布 - 2025年10月25日发布2025年第三季度报告[2]