项目投资与产能扩张 - 厦钨新能拟出资6亿元设立全资子公司并投资15.25亿元建设年产50000吨高性能电池材料项目 [1][1] - 盛美上海使用募集资金9.22亿元向盛帷上海增资以实施研发和工艺测试平台建设项目 [1] - *ST聆达子公司拟投资建设光伏电站技改项目 中捷资源子公司拟租赁关联方产业园投建年产200万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目 [1] 股权收购与转让 - 巍华新材拟以1.54亿元收购禾裕泰70%的股权 [1][1] - 天亿马拟购买星云开物98.5632%股权 斯菱股份拟购买银球科技24.3427%股权 [1] - 道恩股份拟转让控股子公司道恩万亿51%股权 祥和实业拟以200万元购买和之祥5%股权 [1] 资本运作与募资 - 皖通科技拟向西藏腾云、景源荟智定增募资不超过9.2亿元 [1][2] - 金安国纪拟定增募资不超过13亿元 汇源通信拟向鼎耘产业定增募资不超过6.1亿元 [2] - 梦天家居终止筹划资产购买和控制权变更事项 股票于11月19日复牌 [2] 股份回购与增减持 - 赞宇科技累计回购1.9751%股份且回购股份已实施完毕 深圳新星已完成回购实际回购0.77%公司股份 [1][1] - 艾布鲁实际控制人钟儒波拟减持不超过3%股份 [1] - 立达信股东李春华拟减持不超1.56%股份 君逸数码股东成都高创投拟减持不超过1%股份 [1] 业务进展与项目中标 - 高能环境中标泰国垃圾焚烧发电项目 [1][1] - 格尔软件抗量子密码产品目前仍处于国内外标准化和应用试点的阶段 距大规模商业化仍有一段距离 [1] - 真爱美家收购方不存在未来十二个月内的资产重组计划 [1]

项目投资 - 公司拟出资60，000万元设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司 [2] - 新公司将投资建设年产50，000吨高性能电池材料项目 [2] - 项目预计总投资金额为人民币152，500万元 [2] 行业背景 - 电池行业技术发展较快，对电池材料提出更高要求 [2] - 新能源汽车、储能和消费电子对高性能电池需求激增 [2] 战略目标 - 公司旨在抓住市场机遇，提升核心竞争力 [2] - 项目资金来源为自有资金及贷款 [2]

盛新锂能 - 公司与华友控股集团签署五年期锂盐产品合作框架协议，约定后者在2026至2030年间采购锂盐产品共计22.14万吨 [1] 巍华新材 - 控股子公司浙江方华化学有限公司拟以1.54亿元现金收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权，交易完成后禾裕泰将成为公司控股孙公司 [1] 厦钨新能 - 公司拟出资6亿元设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司，投资建设年产50000吨高性能电池材料项目，项目预计总投资金额为15.25亿元 [1] - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目，项目预计总投资金额为2.37亿元 [1] *ST松发 - 下属公司恒力造船（大连）有限公司签订2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船建造合同，合同金额合计约2亿-3亿美元 [3] 云南能投 - 公司正式取得会泽县大竹山风电场项目投资开发主体资格，该项目预计装机容量2.5万千瓦 [7] 华润双鹤 - 控股子公司湖南省湘中制药有限公司获得奥卡西平片《药品注册证书》，该药品用于治疗癫痫发作 [8] 金城医药 - 全资子公司金城生物收到欧洲药品质量管理局签发的谷胱甘肽原料药欧洲药典适用性证书，可在欧洲市场销售该原料药 [8] 晋控电力 - 公司拟以26.57亿元向关联方晋能控股晋北能源（山西）有限公司协议转让下属全资子公司同赢热电51%股权，标的公司尚处火电项目筹建期，未产生营收 [9] 洁美科技 - 控股子公司浙江柔震科技有限公司与宁德新能源科技有限公司签署合作开发框架协议，双方将围绕锂电池复合集流体开展合作 [9] - 协议约定柔震科技优先保障ATL在2025至2027年分别不低于100万、500万和3000万平方米的产能 [9] 赛诺医疗 - 公司SC HONKYTONK TM冠脉球囊扩张导管产品在巴西获得注册批准 [10] 高能环境 - 控股孙公司北大年府清洁合资企业中标泰国"亚穆乡行政办公室社区生活垃圾焚烧发电项目"，项目总投资不超过19.5亿泰铢（约4.27亿元） [12] 统联精密 - 公司股东通过询价转让方式减持股份，初步确定转让价格为43.67元/股，合计受让484.19万股，由13家机构投资者全额认购 [12] 沪农商行 - 公司五名高级管理人员于11月13日至17日期间以自有资金合计买入公司股票25.91万股，成交均价约9.05元/股，所购股份锁定两年 [12] 惠泰医疗 - 全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司取得聚乙烯醇栓塞微球医疗器械注册证，该产品适用于富血管型实质型器官恶性肿瘤的栓塞治疗 [13] 复星医药 - 控股子公司上海朝晖药业有限公司就复方聚乙二醇（3350）电解质散的药品注册申请获国家药监局受理，该药品拟用于慢性便秘症 [13] 先惠技术 - 公司及控股子公司福建东恒自2025年8月8日起与宁德时代及其12家控股子公司签署多项销售合同及定点通知单，合计金额约7.96亿元（不含税） [15] 宁波方正 - 公司与宁波华翔电子旗下全资子公司华翔启源签署战略合作协议，双方将围绕通用双足人形、轮式人形、四足及商用清洁机器人在核心部件开发与量产方面展开合作 [15] 瑞达期货 - 公司副总经理田瑶因个人原因辞职，辞职后将继续在公司担任总经理助理 [15] 三星医疗 - 公司及下属全资子公司在国家电网相关项目中被评为中标候选人，预计合计中标总金额约为1.25亿元 [17] 津药药业 - 子公司津药和平（天津）制药有限公司的注射用甲泼尼龙琥珀酸钠获得巴拿马共和国卫生部注册证书，可在当地市场销售 [19] 亚星锚链 - 公司拟以自有资金参与地块竞拍并投资建设深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目，本次投资金额不超过3亿元 [20] 泽璟制药 - 公司收到国家药监局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，注射用ZG006与PD-1/PD-L1免疫检查点抑制剂及化疗联合用于小细胞肺癌的临床试验获得批准 [21] 维业股份 - 全资子公司建泰建设有限公司与明信建筑置业有限公司组成联合体，成功中标"澳门大学横琴粤澳深度合作区校区总承包工程（南区）"，中标金额约20.86亿元 [23] 瑞茂通 - 公司计划自2025年12月9日起至2026年1月30日，通过集中竞价交易方式出售此前回购的857.94万股A股股份，占总股本0.79% [25] 光格科技 - 股东北京基石创业投资基金拟减持不超过1.75%公司股份，股东苏州方广二期创业投资合伙企业拟减持不超过2.24%公司股份，合计不超过3.99% [26] 荣盛发展 - 公司及子公司拟与中国信达河北分公司签署《债务重组合同》，对总额20.01亿元的债务进行重组，若按约偿还10.5亿元，剩余9.5亿元债务将获豁免 [27][28] 亚太股份 - 公司控股股东亚太机电集团有限公司计划减持公司股份不超过739.1万股，占总股本1% [30] 德新科技 - 公司股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司计划减持公司股份不超过233.51万股，占总股本1% [31] 亚钾国际 - 公司股东中国农业生产资料集团有限公司计划减持公司股份不超过913.51万股，不超过总股本的1% [33] 深圳新星 - 全资子公司赣州市松辉氟新材料有限公司建设的年产1万吨三氟化硼气体及2万吨络合物项目已取得试生产批复，具备试生产条件 [35] 生益电子 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过26亿元，用于人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目、补充流动资金和偿还银行贷款 [36] 汉嘉设计 - 控股子公司苏州市伏泰信息科技股份有限公司董事长沈刚因涉嫌违纪违法，被立案调查并实施留置 [38] 科创信息 - 公司因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会下发的《立案告知书》 [39] 九典制药 - 公司拟以4658.45万元收购湖南诺纳医药科技有限公司10%股权，交易完成后持股比例将由60%提升至70% [41] 亚宝药业 - 公司拟以8718.87万元转让亚宝药业太原制药有限公司62%股权，交易完成后持股比例降至5%，太原制药不再纳入合并报表 [42] 侨银股份 - 公司预中标山东省莱州市城市资源经营环卫、园林、路灯一体化服务项目，中标金额约1.46亿元，服务期限3年 [44] 东江环保 - 控股子公司韶关东江环保再生资源发展有限公司拟采购不超过5960吨氧化锌矿，含税总价不超过716.99万元（含运费） [47] 翱捷科技 - 股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司于2025年11月6日至17日期间减持公司股份423.92万股，占总股本的1.01%，持股比例由15.00%降至13.99% [47] 鲁信创投 - 全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司拟向潍坊亚星化学股份有限公司转让所持山东天一化学股份有限公司1294.0574万股股份 [47] 普冉股份 - 公司拟收购诺亚长天31%股权，交易金额合计1.44亿元，交易完成后持股比例将达到51%，实现对诺亚长天的控股，从而间接控股半导体企业SkyHigh Memory Limited [48] 宝立食品 - 公司股东上海厚旭资产管理有限公司计划减持不超过1200.03万股，占总股本3% [48] 慧智微 - 公司股东GZPA Holding Limited计划减持不超过1052.16万股，占总股本2.25% [51] 宁德时代 - 公司股东黄世霖通过询价转让方式减持股份，初步确定转让价格为376.12元/股，合计受让4563.24万股，由16家机构投资者全额认购，认购倍数达3.2倍 [53]

项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设新项目，预计总投资金额为人民币2.37亿元 [1] - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] - 项目将建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料的产能 [1] 项目战略目标 - 投资旨在提升贮氢合金生产效率，发挥公司产品优势 [1] - 布局固态储氢装置产线，为公司氢能业务提供新的盈利增长点 [1] - 解决功能材料采购单价高、供应商开发受限等问题 [1] - 促进公司打造国际一流氢能材料创新平台，成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商 [1] 市场机遇与竞争力 - 项目意在抢占氢能交通、储能等新兴市场需求 [1] - 投资可促进公司创新、提升市场竞争力、提高生产效率 [1] - 为公司未来发展奠定坚实基础 [1]

项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目，预计总投资金额为人民币2.37亿元 [1] - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] 项目战略目标 - 提升贮氢合金生产效率，发挥公司产品优势，抢占氢能交通、储能等新兴市场需求 [1] - 布局固态储氢装置产线，为公司氢能业务提供新的盈利增长点 [1] - 解决功能材料采购单价高、供应商开发受限等问题 [1] 项目预期效益 - 促进公司创新、提升市场竞争力、提高生产效率 [1] - 促进公司打造国际一流氢能材料创新平台，成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商 [1] - 为公司未来发展奠定坚实基础 [1]

公司战略投资 - 公司拟出资6亿元设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司 [1] - 通过新子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币15.25亿元 [1] 项目资金与目标 - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] - 项目旨在布局适用于高性能电池材料的生产能力 [1] - 目标为巩固公司在电池材料行业第一梯队的地位并增强科技创新实力 [1] 行业背景与需求 - 电池行业技术发展较快，对电池材料提出更高要求 [1] - 新能源汽车、储能和消费电子领域对高性能电池需求激增 [1] - 公司此举为抓住市场机遇，提升核心竞争力并扩大市场领先优势 [1]

项目投资概况 - 公司拟通过全资子公司厦钨氢能投资建设年产5000吨氢能材料及7000吨功能材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币23688万元 资金来源为自有资金及贷款 [1] 项目战略目标 - 提升贮氢合金生产效率 发挥公司产品优势 抢占氢能交通 储能等新兴市场需求 [1] - 布局固态储氢装置产线 为公司氢能业务提供新的盈利增长点 [1] - 解决功能材料采购单价高 供应商开发受限等问题 [1] 项目预期效益 - 促进公司创新 提升市场竞争力 提高生产效率 [1] - 促进公司打造国际一流氢能材料创新平台 成为全球氢能产业关键材料与装备的核心供应商 [1] - 为公司未来发展奠定坚实基础 [1]

公司战略投资 - 公司拟出资6亿元人民币设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司 [1] - 通过新子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目 [1] - 项目预计总投资金额为人民币15.25亿元 [1] - 项目资金来源为自有资金及贷款 [1] 行业背景与项目意义 - 电池行业技术发展较快，对电池材料提出更高要求 [1] - 新能源汽车、储能和消费电子领域对高性能电池需求激增 [1] - 项目旨在抓住市场机遇，提升公司核心竞争力 [1] - 项目布局适用于高性能电池材料的生产能力 [1] - 有利于巩固公司在电池材料行业第一梯队的地位，增强科技创新实力并扩大市场领先优势 [1]

项目投资 - 公司拟出资60000万元设立全资子公司沧海新能[3] - 项目预计总投资152500万元，资金来自自有资金及贷款[3] 项目情况 - 项目建成后年产高性能电池材料50000吨[3] - 建设周期50个月，2025年11月至2029年12月[8][11] 项目决策 - 2025年11月18日董事会审议通过项目投资议案[6] 项目影响 - 利于巩固公司在电池材料行业第一梯队地位[13] - 短期内不会对本年财务状况和经营成果构成重大影响[15] 项目风险 - 可能存在实际进度或效益不及预期等风险[5]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-069 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于补选非独立董事及调整 一、关于补选非独立董事的情况 公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名 与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名谢小彤先生（简历见附件）为 公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审 议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 二、关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员的情况 公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于调整公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》，若非独立董事候选人 谢小彤先生任职经公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，则对公司董事会战 略与可持续发展委员会成员进行调整，由谢小彤先生担任公司第二届董事会战略 与可持续发展委员会委员的职务，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通 过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 调整后董事会战略与可持续发 ...