证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-039 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2024 年 8 月 1 日召开了公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公 司（以下简称"璟鹭新能源"）使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期 限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证券监督管理委员会认可的其他 投资品种等（包括但不限于国债逆回购、结构性存款、收益凭证、银行理财产品、 券商理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-037 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2024 年 8 月 1 日在中国福建省厦门市海沧区柯井社 300 号公司海沧基 地会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通 知了全体董事。本次会议由杨金洪董事长主持，会议应到董事九人，实到董事七 人、委托出席的董事两人（钟可祥、曾新平因工作原因无法现场出席，均委托董 事钟炳贤出席并表决），公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法 规、规范性文件及公司章程、公司内部管理制度 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞1444 号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股股票 48,978,448 股，发行价格为人民币 71.46 元/股，募 集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6,532,998.74 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 元。上述募集 资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 11 日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 351C000469 号）。 为规范上述募集资金的存放、使用与管理，公司及实施募投项目的全资子公 司厦门璟鹭新能源材料有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募 集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专 户存储四方监管协议》。 二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金 ...

经与会独立董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决 议： 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第五次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）厦门厦钨新能源材 料股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 8 月 1 日 以现场方式召开。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立 董事推选，本次独立董事专门会议由独立董事陈菡主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事认为：公司及全资子公司本次拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程 （2024 年 8 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称公司或本公 司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-041 重要内容提示： 项目名称：法国年产 40,000 吨正极材料前驱体项目（项目名称以实际 立项名称为准）。 项目规模：年产 40,000 吨正极材料前驱体。 项目实施主体：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新 能"或"公司"）拟通过全资子公司 XTC New Energy Materials Europe GmbH（中文名称：厦门厦钨新能源欧洲有限公司，以下简称"欧洲厦 钨新能"）拟与 ORANO Batteries, Société par actions simplifiée（以下 简称 ORANO）全资子公司 Orano PCAM 在法国合资新设 Orano / XTC New Energy – PCAM, Société par actions simplifiée （中文名：法国厦钨 新能源科技有限公司，暂定名，以下简称"法国厦钨新能科技"或"合 资公司"，最终以法国公司登记机构登记核准的名称为准）实施本项目。 项目投资总金额：21,000 万欧元，其中公司按持有合资公司的 49%股 权比例出资，为 10,290 万欧 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-043 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司章程修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日 召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司章程修订的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、修订内容 公司根据《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司对公司章程中的相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 公司股东大会对利 第一百六十二条 | | 第一百六十二条 公司股东大会对利 | 润分配方案作出决议后，或公司董事 | | 润分配方案作出决议后，公司董事会 | 会根据年度股东大会审议通过的下一 | | 须在股东大会召开后两个月内完成股 | 年中期分红条件和上限制定具体方案 | | 利（或股份）的派发事项。 | 后，公司董事会须在两个月内完成股 | | | 利（或股 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-036 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： （一）2024 年 3 月 1 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购 公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第七次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 元~50,000,000 元 30,000, ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-035 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司首次公开发行网下配售的 2,287,269 股限售股已于 2022 年 2 月 7 日起上 市流通，首次公开发行前部分限售股及首次公开发行公司高级管理人员及核心员 工通过资产管理计划参与的战略配售限售股 40,251,562 股已于 2022 年 8 月 5 日 起上市流通，首次公开发行保荐机构兴业证券股份有限公司全资子公司兴证投资 管理有限公司跟投获配的 3,428,571 股限售股（含限售期间公司实施资本公积金 转增股本增加的股份）已于 2023 年 8 月 7 日起上市流通。上述限售股上市流通详 见公司分别于 2022 年 1 月 22 日、2022 年 7 月 28 日、2023 年 7 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次 本次股票上 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规和规范性文件 的要求，对厦钨新能首次公开发行前部分限售股上市流通的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《首次公开发行 股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的上述股东关于其持有的限售 股上市流通的有关承诺如下： （一）公司控股股东厦门钨业承诺 1、流通限制和自愿锁定股份的承诺： 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 29 日出具《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可﹝2021﹞2262 号），同意公司 ...