公司股价表现 - 厦钨新能11月8日收报55.88元涨幅9.57% [1] 龙虎榜情况 - 厦钨新能为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 [1] - 买入该股金额最大的前5名中4家为机构专用席位卖出该股金额最大的前5名中1家为机构专用席位 [1] 机构净买入情况 - 机构席位三个交易日买入厦钨新能净额为38332.43万元 [1]

一、涉及公司 夏无新能[1] 二、核心观点及论据 （一）固态电池布局 1. **正极方向** - 以前与多种路线（氧化物、乳化物、继核物、硫化物路线）对接，正极种类多样，如高电压的骨酸理、高电压的酸盐和超高粘的酸盐材料，与国内外大厂对接。近期大厂多选择硫化物路线，公司的高电压的骨酸理、高电压的酸盐、高链的山岩等主要想与硫化物适配[2]。 - 公司在三季报披露了潜心结构的正极材料，其颠倒性较好，可能在固态电池上有较好的适用空间，因为固态电池对正极的颠倒性要求较高[2]。 2. **电解质方向** - 以前在年报中披露做氧化物电解质，但大厂主流是硫化物电解质方向。硫化物电解质的痛点是颜料硫化锂价格贵（一百到一百五十万元一吨），只有勒顿的某个厂家能生产。公司想通过技术降低硫化锂价格，因为公司母公司做稀土、巫师等冶炼材料，有较多解决问题的工艺，目前进展较好，有望将硫化锂价格打到二十多万一吨[3]。 （二）固态电池相关技术问题 1. **固态电池中的三元材料** - 在硫化物方案里会保持高链三元产品。固态电解质的优点是电解质为固态，可使用更不稳定的正极材料，如超高链或骨酸铝材料。固态电池的电压平台可以放得很高，但也存在固固界面和电导性的问题。氧化物可与正极进行构建包覆来解决固固界面问题，最适合固态电池的正极材料可能是NU结构，它能量密度高且电导性强。目前NU结构主要用于消费电池，因为动力对成本需求更迫切，且NU结构较贵[4][5][7]。 2. **产品报价与成本** - 固态电池相关产品处于样品阶段，全固态电池基本没出货，市场上的固态电池出货多为半固态，半固态电池报价与普通液态电池基本一样。对于固态电池三元正极产品的成本和售价不太了解，因为样品量少[8]。 （三）与下游客户验证及合作情况 1. **验证进度** - 感觉各厂推荐进度快且产品在迭代，大厂希望27 - 28年装车，但不方便透露走得近的大厂名称，国内比较看重的B、C厂的合作情况也不方便透露。从经验看，迭代在加速，技术也迭代得比较厉害[9]。 2. **硫化锂成本相关** - 硫化锂成本降到20万是小试中的情况，大规模量产还涉及品质和一致性问题。对于海外硫化锂的材料料工费占比不太了解，只知道勒本是叶相法工艺，成本较高。国内其他路线工艺不太清楚，公司在这方面有优势，因为有多种工艺解决问题，不是传统的正极和电解质工艺，能解决成本高和纯度不行的问题[9][10]。 - 公司做硫化铵的工艺有独到之处，设备可能是自己设计，有产业化能力，在设备、工艺等方面有自己的know - how，做补底、做NU都是跳出传统正极思路来做的[12]。 （四）传统业务出货盈利情况 1. **谷酸里出货盈利** - 三季度谷酸里出货1.39万吨（近1.4万吨），达到历史最高水平，前三季度出货3.23万吨，同比增长30%多，龙头地位优势进一步扩大。单吨利润方面，因为消费电池性能驱动，对价格相对不敏感，所以单吨利润与以前基本维持[13]。 2. **山岩出货盈利** - 三季度山岩出货1.2几万吨，前三季度出货3.8几万吨，同比增长67%左右，在行业增长不多的情况下成绩突出。做山岩正极的利润较好[13]。 3. **动力业务情况** - 今年整个动力行业面临压力，因为是成本导向，商业材料和铁力企业盈利不理想。公司走XFR路线有一定技术含量，还能赚点钱。三季度1.2亿利润中，因为出了点铁链，铁链量品力不高且叠加碳酸链跌价，铁链亏了几千万，若没有铁链亏损，单看谷酸链和山岩，利润反比二季度增长较多[14]。 （五）产能及业务展望 1. **产能情况** - 今年三元产能（谷酸里和山岩通用产线）加起来是10.9万吨，地产能比较大，有15.5万吨，其中海外有4万吨，海警这边有4.5万吨（3 + 1.5万吨），宁德基地有3万吨，会根据市场情况调整投产节奏。厂房和土建时间长，先进行厂房建设[20]。 2. **业务展望** - 谷酸里方面，明年可能会更好，因为消费电池有AI功能应用和折叠屏应用，对电池容量需求更高，以前手机三千毫安时，现在五千六千毫安时很正常，这会促进谷酸里用量，且消费电池技术门槛提升，龙头企业受益。对于谷酸里和山岩明年的出货量不能给出具体量化指引[17][18]。 - 山岩方面，未来几年在高功率方向可能有增量，在增程混动、低空飞行等领域有新空间，因为铁力在这些领域较难做到，这些领域对山岩的功率性能有更高需求，公司在高电压和高功率方向有显著优势[18]。 - 凌山铁地做差异化路线，水流法的低温和倍率性能有特点，与固象法搭配可做高压石、高倍率材料，目前产能是4万吨，等良品力提升后再看是否扩产[19]。 - 三元业务盈利方面，不好判断往后是否有向上趋势，要根据整个行业情况，虽然在客户体系有一定优势，但整个产业链竞争会影响生态。加工费相对稳定，若需求特别好可能有向上弹性[23]。 - NU结构产品目前小规模生产，挑客户进行，因为目前只有公司能做，比较主动，未来降本空间大，目前比传统的贵两万以上，原材料成本占正极成本90%以上，NU结构产品加工成本比传统的高，但原材料可降很多，能量密度能进一步提升，未来可先在消费电池推行，降本后可往动力推行，目前不同产品线有共通之处，但目前主要精力集中在新结构的正极研发[26][27][28]。 三、其他重要但可能被忽略的内容 1. 公司做硫化锂降本工艺保密，不方便透露[8]。 2. 不方便透露与哪些大厂合作，包括国内比较看重的B、C厂的合作情况[9]。 3. 对于硫化锂的材料料工费占比不了解，国内其他路线工艺也不了解[10]。 4. 对于固态电池三元正极产品的样品阶段成本和售价不太了解[8]。 5. 对于明年谷酸里和山岩的出货量不能给出具体量化指引[17][18]。 6. 对于三元业务盈利往后是否向上趋势不好判断[23]。 7. NU结构产品目前出货占比很少，目前小规模生产且挑客户[28]。

一、涉及公司 夏无新能[1] 二、核心观点及论据 （一）固态电池布局 1. **正极方向** - 以前与多种路线（氧化物、乳化物、继核物、硫化物路线）对接，正极种类多样，如高电压的骨酸理、高电压的酸盐和超高粘的酸盐材料，与国内外大厂对接。近期大厂多选择硫化物路线，公司的高电压的骨酸理、高电压的酸盐、高链的山岩等正极材料想与硫化物适配[2]。 - 公司在三季报披露了潜心结构的正极材料，其颠倒性较好，可能在固态电池上有较好的适用空间，因为固态电池对正极的颠倒性要求较高[2]。 2. **电解质方向** - 以前有做氧化物的电解质，但从与大厂交流来看，主流是硫化物电解质方向。硫化物电解质的痛点是颜料硫化锂价格贵（一百到一百五十万元一吨），但公司想通过技术将硫化锂价格降本，因为公司母公司做稀土、巫师等冶炼材料，有较多解决问题的工艺，目前进展较好，有望将硫化锂价格打到二十多万一吨[3]。 （二）固态电池相关技术问题 1. **固态电池中的三元材料** - 在硫化物方案里会保持高链三元产品。固态电池中，由于电解质是固态，相比液态电池可以使用更不稳定的正极材料如超高链或骨酸铝材料。固态电解质的优点是可以让电池电压平台放得很高，解决了液态电池中高电压下正极与电解液反应的问题[4][6]。 - 对于固态电池中三元材料比例（如NCM是811等）要看产品具体要求，高电压的骨酸铝、高电压的三盐有利于发挥固态电池的作用[6]。 2. **导电结构** - NU结构目前主要用于消费电池提升能量密度且电导性强，从技术角度看可能是最适合固态电池正极材料的，但目前在动力方面因成本需求更迫切且NU结构较贵，还不确定是否会用于固态的三元正极材料[7]。 - 固态电池的难点包括固固界面问题，可通过用氧化物与正极进行包裹来解决部分问题，同时固态电解质和正极都存在电导性问题，最适合固态的是电导性最好的材料[5]。 （三）成本与报价 1. **固态电池** - 全固态电池基本没出货，市场上的固态出货多为半固态，半固态电池报价和普通液态电池基本一样，但半固态和全固态有较大差距。目前固态电池相关产品处于样品阶段，没有太多关于成本和售价的了解[8]。 2. **硫化锂降本** - 硫化锂降本工艺保密，关于硫化锂成本降到20万是小试中试没问题，但大规模量产还需要考虑品质和一致性问题，目前还不确定是否真的能降到这个价格，也不了解海外硫化锂的材料料工费占比[9][10]。 （四）产品验证与合作 1. **产品验证** - 感觉大厂推荐固态电池的进度快且产品在迭代，希望27 - 28年装车，但公司不方便透露与哪些大厂走得近，国内的B和C厂的合作情况也不方便透露[9]。 2. **公司优势** - 公司做材料较多，有各种工艺解决问题，在硫化锂工艺上有优势，不是传统的正极和电解质工艺，能解决成本高和纯度不行的问题，设备是自己设计，有独到的设备设计来降本，产业化能力强，有自己的know - how[11][12]。 （五）出货盈利情况 1. **谷酸里** - 第三季度谷酸里出货1.39万吨（近1.4万吨），前三季度出货3.23万吨，同比增长30%多，龙头地位优势进一步扩大。消费电池对价格相对不敏感，单吨利润与以前基本维持[13]。 2. **山岩** - 第三季度山岩出货1.2几万吨，前三季度出货3.8几万吨，同比增长67%左右，在行业增长不多的情况下成绩突出，做山岩正极的利润较好[13]。 3. **动力业务** - 今年整个动力行业面临压力，因为是成本导向，商业材料和铁力企业盈利不理想，公司走XFR路线有一定技术含量还能赚点钱。三季度1.2亿利润中，因出了点铁链（量品力不高且碳酸链跌价）亏了几千万，若不算铁链亏损，单看谷酸链和山岩，利润反比二季度增长较多[14][15]。 （六）产能与展望 1. **产能情况** - 公司三元产能（谷酸里和山岩产线通用）今年是10.9万吨，地产能15.5万吨（海外4万吨、海警3 + 1.5万吨、宁德基地3万吨），会根据市场情况调整投产节奏。厂房和土建时间长，先建厂房再根据区域增加设备[20]。 2. **业务展望** - 谷酸里方面，明年可能会更好，因为消费电池有AI功能和折叠屏应用，对电池容量需求提高，消费电池对性能迫切性高，技术门槛提升，龙头企业受益。山岩方面，未来几年在高功率方向可能有增量，在增程混动、低空飞行等领域有新空间，公司在高电压和高功率方向有优势[17][18]。 - 对于明年谷酸里和山岩的出货量不能给出具体量化指引。凌山铁地做差异化路线（水流法），目前产能4万吨，等良品率提升后再看是否扩产[19]。 3. **盈利趋势** - 三元往后的盈利趋势不好讲，要根据行业情况，虽然在客户体系有一定优势，但整个产业链竞争会影响生态，至少下降空间很难，也有可能加工费上升[23]。 （七）新产品相关 1. **NU结构产品** - NU结构产品性能提升空间比传统的谷山里和山岩大，在能量密度、倍率性能、循环寿命等方面都有显著提升，下游消费端能给到溢价，目前只有公司在做。初期成本高，加工费比传统的要贵两万以上，主要是加工复杂，原材料成本占比最大（90%以上），但原材料有降本空间，可以用廉价元素替代贵的元素，未来降本后应用空间会扩大，目前小批量生产，占量比较小，未来潜力大[24][25][26]。 2. **与其他产品关系** - Mate70硅碳负极产品对公司NU结构的正极产品没什么影响，NU结构产品目前出货占比很少，处于小规模推广且挑客户的阶段，别人要做至少需要两三年时间[28]。 三、其他重要但可能被忽略的内容 1. 公司在海外有产能布局，按部就班进行，做了两手准备，与电池厂签了供货协议，在海外产线没投产的过渡期国内先供货，预计26年投产，可能25年开始供货，但未提及客户是欧洲、日韩还是其他地区[20]。 2. 针对增程式开发的山盐材料兼具高能量密度和高功率性能，从去年第四季度开始上量占领市场，未来三年在高功率方向有很多应用领域，公司有优势，明年量可能更多，走差异化市场，不单纯追求量的增长[21][22]。

沪深两市股指表现 - 11月7日沪深两市股指集体走强，上证指数涨2.57%报3470.66点成交额10488亿元，深证成指涨2.44%报11235.92点成交额14562.36亿元，创业板指涨3.75%报2350.76点成交额6781.39亿元，科创50指数涨3.04%报1028.44点成交额1446.82亿元，两市合计成交25050.36亿元较上日减少577.99亿元[1] 行业板块表现 - 行业板块概念涨多跌少，证券食品饮料等行业走强，国防军工贵金属等行业跌幅居前，涨停个股集中在食品饮料商贸零售等行业，社区团购白酒等概念走势活跃，机器人执行器超导概念等概念走势较弱[1] 个股涨跌情况 - 沪深两市合计4341只个股上涨725只个股下跌平盘个股34只停牌个股9只，不含当日上市新股225只个股涨停11只个股跌停[2] - 从收盘涨停板封单量看海航控股最受追捧，封单1.33亿股，康美药业华夏幸福等封单量也较大[2] - 以涨停板封单金额计算48股封单金额超1亿元，中信证券封单资金最多为15.66亿元[2] - 个股连续涨停天数方面，*ST中润18连板最多，ST加加14连板，多股有不同连板情况[3] 主力资金流向 - 沪深两市主力资金净流出169.98亿元，创业板主力资金净流出36.8亿元，沪深300成份股主力资金净流出101.96亿元，科创板主力资金净流出12.11亿元[3] - 31个一级行业中有18个行业主力资金净流入，非银金融净流入最多为106.29亿元，还有食品饮料医药生物等行业净流入，13个行业主力资金净流出，电力设备净流出最多为91.97亿元[4] - 28个行业获尾盘主力资金净流入，非银金融净流入最多为37.2亿元，还有计算机电子等行业净流入超5亿元[4] - 2521个股获主力资金净流入，128股净流入超1亿元，东方财富净流入最多为26.76亿元，还有中信证券等个股净流入居前[4][5] - 2576只个股被主力资金净卖出，164股净卖出超1亿元，上海电气净流出最多为55.57亿元，还有海航控股等个股净流出居前[5] - 59股获尾盘主力资金净流入超5000万元，东方财富净流入最多为19.5亿元，还有中国长城等个股净流入居前[5] - 48股被尾盘主力资金净卖出超2000万元，上海电气净流出最多为2.84亿元，还有第一创业等个股净流出居前[5] 北向资金情况 - 北向资金今日成交总额2834.96亿元，沪股通成交总额1398.14亿元，深股通成交总额1436.82亿元，贵州茅台等为成交总额前十名个股[6] 龙虎榜机构资金流向 - 今日机构席位资金合计净卖出约6.82亿元，净买入个股14只净卖出个股16只，厦钨新能净买入最多约1.81亿元，同花顺净卖出最多约6.41亿元[6] - 厦钨新能今天涨18.14%，5家机构净买入1.81亿元，沪股通专用席位有买卖操作，广发证券一营业部有卖出操作[7]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-053 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： （一）2024 年 3 月 1 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份，具 体内容详见公司于 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊 载披露的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购 公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2024-009）。 （二）截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交 易方式已累计回购股份 1,049,834 股，占公司总股本 420,771,001 股的比例为 0.25%， 回购成交的最高价为 35.81 元/股、最低价为 31.26 元/股，已支付的总金额为 35,683,821.52 元（不含印花税、交易 ...

营业收入与净利润 - 本季度营业收入35.82亿元较上年同期减少28.37%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润1.28亿元较上年同期减少18.59%[2] - 年初至报告期末营业收入98.82亿元较上年同期减少24.69%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.67亿元较上年同期减少10.89%[2] - 2024年前三季度营业总收入为98.82亿元较2023年同期的131.22亿元下降[16] - 2024年前三季度营业总成本为94.55亿元较2023年同期的126.72亿元下降[16] - 2024年前三季度营业利润为3.87亿元2023年同期为4.51亿元[18] - 2024年前三季度利润总额为3.86亿元2023年同期为4.48亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润2024年前三季度为367,491,385.43 2023年前三季度为412,394,970.29[19] - 少数股东损益2024年前三季度为-3,259,332.69 2023年前三季度为850,525.43[19] - 2024年前三季度基本每股收益为0.87元/股2023年前三季度为0.98元/股[19] 研发投入 - 本季度研发投入1.05亿元较上年同期增长2.45%[4] - 本季度研发投入占营业收入比例为2.92%较上年同期增加0.88个百分点[4] - 年初至报告期末研发投入3.12亿元较上年同期减少3.69%[4] - 年初至报告期末研发投入占营业收入比例为3.16%较上年同期增加0.69个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用为3.12亿元2023年同期为3.24亿元[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额12.72亿元较上年同期减少15.12%[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,272,022,087.99元2023年前三季度为1,498,539,478.15元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,087,639,973.57元2023年前三季度为10,467,104,062.85元[20] 资产状况 - 本报告期末总资产146.12亿元较上年度末增长8.39%[4] - 2024年前三季度资产总计为146.12亿元2023年同期为134.81亿元[14] - 2024年9月30日公司流动资产合计8627631043.92元2023年12月31日为7832748733.17元[13] - 2024年9月30日公司货币资金1575690496.69元2023年12月31日为1199576265.64元[13] - 2024年9月30日公司交易性金融资产501121089.25元2023年12月31日为504162210.94元[13] - 2024年9月30日公司应收账款2856712366.32元2023年12月31日为3498587724.59元[13] - 2024年9月30日公司应收款项融资933780231.73元2023年12月31日为474275234.37元[13] - 2024年9月30日公司存货2490601595.32元2023年12月31日为1963826719.94元[13] - 2024年9月30日公司其他流动资产251842832.02元2023年12月31日为176475707.88元[13] 负债与所有者权益 - 2024年前三季度负债合计为57.26亿元2023年同期为46.42亿元[15] - 2024年前三季度所有者权益合计为88.86亿元2023年同期为88.39亿元[15] 锂电正极材料业务 - 2024年第三季度公司锂电正极材料产品销量2.63万吨环比增长28.16%其中钴酸锂销量1.39万吨环比增长38.22%三元材料销量1.22万吨环比增长16.62%[11] - 2024年前三季度锂电正极材料产品实现销量7.11万吨其中钴酸锂实现销量3.23万吨同比增长30.45%三元材料实现销量3.86万吨同比增长64.86%[11] - 公司与知名电池企业合作研发NL全新结构正极材料进展顺利性能优于传统正极产品预计将在多领域广泛应用[11] 其他收支与费用 - 2024年前三季度税金及附加为2228.46万元2023年同期为3127.21万元[18] - 2024年前三季度销售费用为2878.64万元2023年同期为2331.65万元[18] 现金流量（投资、筹资） - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,791,749,273.54元2023年前三季度为1,055,433,755.59元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-746,598,435.76元2023年前三季度为-1,072,633,465.30元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为990,023,300.00元2023年前三季度为957,000,000.00元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-152,141,194.59元2023年前三季度为-123,591,050.81元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为376,114,231.05元2023年前三季度为318,374,472.50元[21]

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-050 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 项目 | 2024 年前三季度 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计提金额 | | | | 1 | 资产减值损失 | | 8,823.95 | 存货跌价损失 | | 2 | 信用减值损失 | | -3,363.45 | 应收账款坏账损失、 | | | | | | 其他应收款坏账损失 | | | 合计 | | 5,460.50 | | 注：上述金额合计如有尾差，系小数点后两位数字的四舍五入所致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 根据《企业会计准则》以及厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 9 月 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-049 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七 次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席林浩女士主持，会议 应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议经与会监事审议表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制符合有关法律、法规、规范 性文件及公司章程、公司内部管理制度的规定，公司严格按照公司财务制度规范 运作，2024 ...

兴业证券股份有限公司 关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 为参股公司提供担保的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"、"上市公司"） 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对厦钨新能为参股公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足参股公司 Orano/XTC New Energy–PCAM,Société par actions simplifi ée(中文名称:法国厦钨新能源科技有限公司，暂定名，最终以法国公司登记机构 登记核准的名称为准，以下简称"法国厦钨新能科技")的生产经营和发展的资 金需求，寻求境内外银行及国家担保机构融资，公司拟为前述参股公司 2024 年 度向银行等金融机构的 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第六次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第六次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到 独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会 议由独立董事陈菡主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式逐项表决 通过了以下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度内部审计工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计 准则》和公司相关会计政策的规定，真实公允地反映公司财务状况、 ...