证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-019 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦钨新能"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1444 号)同意，公司向特定对象 发行人民币普通股(A 股)股票 48,978,448 股，每股发行价格为人民币 71.46 元， 募集资金总额为人民币 3,499,999,894.08 元，扣除发行费用人民币 6,532,998.74 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 3,493,466,895.34 ...

公司代码：688778 公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关要求，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就独立董事孙世刚先生（已离任）、黄令先生、何燕珍女士、陈菡女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙世刚先生（已离任）、黄令先生、何燕珍女士、陈菡女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 [本页无正文，为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会关于独立董事独立 性情况的专项报告》之独立董事 ...

厦钨新能 年度可持续发展报告 2024 SUSTAINABILITY REPORT 前文 重要性议题评估与管理 利益相关方沟通 可持续发展治理 环境 社会 公司治理 附录 目录 前文 重要性议题评估与管理 重要性议题评估与管理 利益相关方沟通 利益相关方沟通 可持续发展治理 可持续发展治理 环境 社会 公司治理 附录 | 报告编制说明 | | 2024年度环境、社会 及治理方面的主要荣誉 | | 可持续发展治理 | 30 | 公司治理 | 113 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 01 | | 09 | 治理架构及治理机制 | 31 | 风险管理 | 117 | | | | | | 投资者权益保护 | 34 | 内控合规 | 122 | | | | | | | | 商业行为 | 123 | | 董事长致辞 | 03 | 我们对联合国可持续 发展目标（SDGs）的贡献 | 11 | 环境 | 35 | 附录 | | | | | | | | | | 129 | | | | | | 应对气候变化 | 38 | 数据摘要 | 129 | | ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 二、制定股东分红回报规划的考虑因素 公司在充分考虑行业发展趋势、企业日常经营发展需要、股东权益诉求、社 会资金成本、外部融资环境等综合因素的基础上，秉承着公司发展与股东利益并 重的原则，平衡股东的合理投资回报与公司长远发展，建立持续、稳定、科学的 回报机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年内股东分红回报具体规划 （一）利润分配形式 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允 许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损 害公司持续经营能力。 2、在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。 3、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实 合理因素。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等文件的要求以及公司章程的有关规定，为保护投资者合法权益、实现股 东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年度 财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对华兴会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-015 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为前述子公司 2025 年度 向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证。其中，对欧洲厦钨新能提供不 超过人民币 35,000 万元或其他等值货币的全额担保（最高担保余额，含借款、 银行承兑汇票、信用证、保函等）；对控股子公司法国厦钨新能按 51%的间接持 股比例提供不超过人民币 55,000 万元或其他等值货币的连带责任保证（最高担 保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），合作方 Orano SA 按 49% 的间接持股比例同步提供等比例连带责任保证。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司欧洲厦钨新能及其控股子公司法国厦钨新能的生产 已实际提供的担保余额。截至本公告披露日，公司无对外担保余额。 本次担保是否有反担保：否。 担保有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。 本次担保尚需经股东大会审议。 经营和发展的资金需求，公司拟为前述子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 的融资提供连带责任保证。其中，对欧洲厦钨新能提供不超过人民币 35,0 ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）《厦门厦钨新能源材料股份有限公司审计委员 会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，厦门厦钨新能源 材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度工作情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为陈菡女士、何燕珍女士、钟炳贤先生， 其中厦门国家会计学院硕士生导师、管理会计与财务管理研究所所长、公司独立 董事陈菡女士作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关工作经验，成员的组成符 合相关法律法规的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各 项职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开六次会议 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-021 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，厦门厦钨新能源材料股 份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。2024 年度，公司根据"提 质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树 立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。2025 年，公司以"提升经营质量、 加快发展新质生产力、完善公司治理、提升投资者回报"为核心，结合自身发展 战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增效重 ...

已实际提供的担保余额：截至本公告披露日，公司无对外担保余额。 本次担保是否有反担保：否 担保有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内。 本次担保尚需提交股东大会审议。 证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-016 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"厦 钨新能"）的下属参股子公司 NEOMAT PCAM,Société par actions simplifiée (中 文名称:法国厦钨新能源科技有限公司，以下简称"法国厦钨新能科技")。 本次担保金额及已实际提供的担保余额：公司拟为前述下属参股子公司 向银行等金融机构申请的融资提供连带责任保证；公司按间接持股比例 49%提供 担保，担保总额不超过人民币 10,000 万元或其他等值货币（最高担保余额，含 借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），合资方 Orano SA 同步按照 ...