营收与利润情况 - 2024年营业总收入132.97亿元，同比下降23.19%[4][6] - 2024年利润总额5.08亿元，同比下降9.07%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4.97亿元，同比下降5.70%[4][6] - 2024年基本每股收益1.18元/股，同比下降5.60%[4] - 2024年加权平均净资产收益率5.76%，较上年减少0.54个百分点[4] 产品销量情况 - 2024年新能源材料产品销量约10.24万吨，钴酸锂销量约4.62万吨，同比增长33.52%[6] - 2024年三元材料销量约5.14万吨，同比增长37.32%[6] - 2024年贮氢合金销量约0.39万吨，同比增长3.73%[6] 资产与权益情况 - 2024年末总资产146.95亿元，较上一年末增长9.01%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益87.41亿元，较上一年末增长1.85%[5][7]

股东持股与减持 - 宁波海诚持有公司股份30,920,634股，占总股本比例7.35%[2][5] - 拟减持不超8,146,828股，不超总股本1.9362%[2][7] - 减持期间为2025年2月17日至2025年5月16日[3] - 集中竞价拟减持不超3,000,000股，大宗交易拟减持不超5,146,828股[7] 减持规则与承诺 - 集中竞价15个交易日后3个月内进行，连续90日不超总股本1%[2] - 大宗交易15个交易日后3个月内进行，连续90日不超总股本2%[2] - 宁波海诚承诺上市36个月内不转让首发前股份[10] - 首发前股份锁定期满2年内，首年减持不超总数50%，次年不超剩余总数[11] - 间接持股董监高任职期间每年转让不超所持总数25%，离职半年内不转让[13] - 核心技术人员36个月内和离职后6个月内不转让首发前股份[14] - 核心技术人员限售期满4年内，每年转让不超上市时所持总数25%[14] 其他情况说明 - 本次申请上市的限售股股东均严格履行承诺[14] - 本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致[15] - 公司不属于特定减持首发前股份情况[15][16] - 减持计划实施存在不确定性[17] - 减持计划实施不会导致控制权变更[17] - 减持计划符合相关法律法规[17] - 公告日期为2025年1月16日[18]

文章核心观点 厦钨新能股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金需求拟减持公司股份 [1] 具体要点 - 宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）持有厦钨新能7.35%股份 [1] - 该股东拟通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过814.68万股厦钨新能股份 [1] - 减持股份不超过厦钨新能总股本的1.94% [1]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日在福建厦门海沧区召开[2] - 出席会议股东和代理人89人，所持表决权占比70.5672%[2] - 公司9名董事出席6人，3名监事出席3人[5] 议案表决 - 《关于公司章程修订的议案》同意比例99.9847%[6] - 《关于申请注册发行中票和超短融的议案》同意比例99.9844%[6] - 《关于为参股子公司提供融资担保的议案》同意比例99.9827%[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》同意比例99.9037%[7] - 《关于选举黄令为独立董事的议案》同意比例99.9841%[9] 决议情况 - 议案1为特别决议，获三分之二以上通过[10] - 其他议案为普通议案，获二分之一以上通过[10]

会议时间 - 2024年12月20日公司第二届董事会第十二次会议作出召开本次大会的决议[6] - 2024年12月30日股东宁波海诚领尊创业投资合伙企业提出临时提案[6] - 2025年1月13日14:30现场会议召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[7] 参会股东情况 - 出席本次大会的股东（或股东代理人）共89人，代表股份296,926,348股，占公司股份总数的70.5672%[9] - 出席现场会议的股东共7人，代表股份275,975,201股，占公司股份总数的65.5880%[9] - 参加网络投票的股东共82人，代表股份20,951,147股，占公司股份总数的4.9792%[9] 议案表决情况 - 《关于公司章程修订的议案》同意296,881,178股，占比99.9847%[11] - 《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》同意296,880,320股，占比99.9844%[11] - 《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》同意296,875,040股，占比99.9827%[12] - 《公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》非关联股东同意51,831,453股，占比99.9037%[13] - 《关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案》股东同意296,879,358股，占比99.9841%[13]

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董秘办公室编制 二〇二五年一月 1 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 关于召开 | 2025 年第一次临时股东大会的通知 4 | | 议案一：关于公司章程修订的议案 10 | | | 议案二：关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案 11 | | | 议案三：关于为下属参股子公司提供融资担保的议案 13 | | | 议案四：关于公司 | 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 14 | | 议案五：关于选举黄令先生为公司第二届董事会独立董事的议案 15 | | 2 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 1 月 13 日 14 点 30 分 会议地点：福建省厦门市海沧区柯井社 300 ...

关于厦门厦钨新能源材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"厦钨新能"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，于 2024 年 12 月 12 日至 13 日对厦钨新能进行了现场检查。现将 本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 12 月 12 日至 13 日对厦钨新能进行了现场检查，参加人 员为王亚娟、谢超。 在现场检查过程中，保荐机构结合厦钨新能的实际情况，查阅、收集了厦钨 新能自 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"） 的有关文件、资料，与公司高级管理人员及有关人员进行了访谈，实施了包括审 核、查证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独 立性以及与控股股东及其他 ...

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-058 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项，是厦门 厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）日常业务发展需要，根据自 愿、平等、互惠互利的原则进行，按照公平合理的原则参照市场价格协商确定， 关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及股东利益， 且不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要业务也没有因此交易而对关联人 形成重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，在关联董事 侯孝亮、钟可祥、钟炳贤、曾新平回避表决的情况下，以 5 票赞成，0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的 议案》。公司 202 ...

关于第二届董事会第十二次会议相关事项的书面确认意见 厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会 陈菡 何燕珍 钟炳贤 2024 年 12 月 20 日 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交至第二届董事会第十二次会议审议，作 为公司董事会审计委员会委员，我们认真审核了议案内容并发表以下书面确认意 见： 公司预计与关联方发生的 2025 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则 进行的，不存在违反法律法规、公司章程及相关制度规定的情况；日常关联交易 定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等 关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东 的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务 亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，因此，我们一致同意本次关联交易 事项并同意将此事项提交董事会审议。 （以下无正文） （本页为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会审计委员会关于 第二届董事会第十二次会议相关事项的书面确认意见》之签署页，无正文） 全体委员签名： ...

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届独立董事专门会议第七次会议决议 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年 12 月 17 日 一、独立董事专门会议召开情况 厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事专门会议第七次会议于 2024 年 12 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应到 独立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会 议由独立董事陈菡主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限公司 章程》《厦门厦钨新能源材料股份有限公司独立董事制度》《厦门厦钨新能源材 料股份有限独立董事专门会议制度》等的有关规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式逐项表决 通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易事项符合公司日常 ...