九号有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 1 日召开。本次会议应到独立董事 4 人， 实到独立董事 4 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第二十二次会议审议事 项发表如下独立意见： 1、审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 经审议，独立董事认为：公司 2024 年度针对高级管理人员的薪酬方案符合 公司目前发展现状和行业状况，有利于充分发挥高级管理人员的工作积极性，促 进其对公司经营管理水平的提高，推动公司稳健、有效发展。薪酬的决策程序及 确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。因此我们同意 公司高级管理人员 2024 年度薪 ...

大成 DENTONS 大威 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 向 激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 (10020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Fax: +86 10-58137788 Tel: +86 10-58137799 dentons.cn 太郎 is Dentons' Preferred I aw Firm in China 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授予预留 部分限制性股票对应存托凭证的 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-031 九号有限公司 关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第二届董事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金 管理的议案》，为提高公司及子公司（包括直接或间接持股、协议控制的境内 外全资、控股子公司，下同）自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金 需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，公司拟 使用最高额度不超过人民币 50 亿元的自有闲置资金用于现金管理。在上述额度 内，资金可以滚动使用，公司董事会授权公司管理层在上述额度及决议有效期 内行使投资决策权、签署相关文件等。 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况 （六）投资决策及实施方式：在上述投资额度范围内，授权管理层行使投 资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构和产品品 种、明确现金管理金额和期限、签署合同或协 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-028 九号有限公司 关于 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：九号有限公司（以下简称"公司"）的子公司（包括直接或 间接持股、协议控制的境内外全资、控股子公司以及授权期限内新设立或纳入 合并报表范围内的子公司，下同）。 公司预计 2024 年度为子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外 币）80 亿元。截至本公告日，公司已实际为本次担保对象提供的担保余额为 279,146.02 万元。 本次担保无反担保 本次担保尚需提交公司股东大会审议 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司发展规划和生产经营的需求，结合公司 2024 年度发展 计划，预计为子公司申请信贷业务及日常经营需要提供的担保额度合计不超过 人民币（或等值外币）80 亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方 式等内容，由公司及子公司与相关方在以上额度内共同协商确定，相关担保事 项以正式签署的担保文件为准。 ...

存托凭证代码：689009 存托凭证简称：九号公司 公告编号：存托人 2024-003 存托人中国工商银行股份有限公司关于九号有限公司召 开 2023 年年度股东大会 2024 年第 2 次征求存托凭证持 有人投票意愿的通知 2024 年 4 月 1 日，本存托人中国工商银行股份有限公司接到九号有限公司（以下 简称上市公司）关于召开 2023 年度股东大会的通知（具体内容见附件）。根据该通知， 上市公司将于 2024 年 4 月 22 日在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 A4 栋召开 2023 年度股东大会。上市公司董事会已将 2024 年 4 月 17 日（北京时区）确定 为股权登记日。截至股权登记日（北京时区）下午收市时（或者营业结束时），持有上 市公司普通股的在册股东，有权出席股东大会及其任何延期会议并投票。 截至登记日 2024 年 4 月 17 日（北京时区）下午沪市收市时，在中国登记结算有 限公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的存托凭证持有人，拟行 使其所持存托凭证对应的基础普通股投票权，须通过本存托人进行投票。现就本存托人 本次征求存托凭证持有人投票意愿的相关事 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2024-026 九号有限公司 关于实施回购股份注销暨存托凭证变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 九号有限公司（以下简称"公司"）将注销 8,000,000 份已回购存托凭证， 占注销前公司存托凭证总数 722,871,031 份的比例为 1.11%。本次注销完成后， 公司存托凭证总数将由 722,871,031 份变更为 714,871,031 份。 回购股份注销日期：2024 年 3 月 11 日。 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议、2024 年 2 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2023 年度回购股 份用途并注销的议案》《关于调整 2024 年度部分回购股份用途并注销的议案》， 同意公司将回购专用证券账户中的合计 8,000,000 份存托凭证的用途调整为注 销，并按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请办理注销手续，及 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，九号有限公司（以下简称"公司"）通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司存托凭证 11,485,660 份， 占公司存托凭证总数的比例为 1.59%，成交的最高价为 32.00 元/份，最低价为 22.88 元/份，已支付的总金额为人民币 299,606,742.12 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分中国存托凭证 （CDR）。回购股份将先用于股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不低 于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 58 元/份（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《九号有限公司关于以集中竞价交易方式回购公 司股 ...

一、《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票计划对应存托凭证的议 案》的独立意见 九号有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定，我们作为九号有限公司的独立 董事，认真审阅了九号有限公司于 2024 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第二十 一次会议文件。本着审慎负责的态度，现就相关事项发表如下独立意见： 1、根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的首次授予日为 2024 年 2 月 28 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 3、公司确定首次授予限制性股票对应存托凭证的激励对象，均符合相关法 律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《上市 公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格 ...

| | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 国籍 | 职务 | 性股票对应 | 性股票对应 | 划公告日存 | | | | | | 存托凭证数 | 存托凭证总 | 托凭证总份 | | | | | | 量（万份） | 份数的比例 | 数的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 凡孝金 | 中国 | CFO | 208.1920 | 22.91% | 0.29% | | 2 | 刘淼 | 中国 | CTO | 50.00 | 5.50% | 0.07% | | 3 | 张珍源 | 中国 | 事业部总经理 | 35.00 | 3.85% | 0.05% | | 4 | 赵欣 | 中国 | 事业部总经理 | 25.00 | 2.75% | 0.03% | | 5 | 朱坤 | 中国 | ORV 总裁 | 20.00 | 2.20% | 0.03% | | 小计 | | | | 338.1920 | 37.22% | 0.47% | | 二 ...

Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 关于九号有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:九号有限公司(Ninebot Limited) 北京大成律师事务所(以下简称"本所")接受九号有限公 ...