股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年4月22日召开，采取现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东127人，代表股份84,912,130股，占公司有表决权股份总数的35.0810％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意股份83,585,330股，占比98.4374%[7] - 《关于公司2024年度利润分配及分红派息的预案》同意股份83,571,730股，占比98.4214%[8] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股份83,582,530股，占比98.4341%[8] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股份83,609,930股，占比98.4664%[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股份83,605,330股，占比98.4610%[11] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意股份83,602,530股，占比98.4577%[12] - A股总表决同意股份数量83,457,130股，占比98.2865%，反对1,423,900股，占比1.6769%，弃权31,100股，占比0.0366%[13] - 中小股东A股表决同意股份数量1,269,260股，占比49.2714%，反对1,248,300股，占比48.4577%，弃权58,500股，占比2.2709%[13] - 《关于公司2025 - 2026年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》中小股东A股表决同意1,098,860股，占比42.6566%，反对1,443,300股，占比56.0274%，弃权33,900股，占比1.3160%[16] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》总表决A股同意83,575,830股，占比98.4263%，反对1,330,200股，占比1.5666%，弃权6,100股，占比0.0072%[17] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》中小股东A股表决同意1,121,060股，占比43.5184%，反对1,423,900股，占比55.2743%，弃权31,100股，占比1.2073%[17] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》中小股东A股表决同意1,607,360股，占比62.3961%，反对937,600股，占比36.3967%，弃权31,100股，占比1.2073%[20] 其他 - 公司独立董事在本次股东大会作述职报告，全文详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度独立董事述职报告》[21] - 北京国枫（深圳）律师事务所认为公司本次会议召集、召开等均合法有效[22][23] - 《关于公司2024年度股东大会决议》《北京国枫（深圳）律师事务所关于沙河实业股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》为备查文件[24] - 公告发布时间为2025年4月22日[24]

会议信息 - 公司董事会于2025年3月29日发布2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年4月22日在深圳召开，网络投票同日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共127人，代表股份84,912,130股，占35.0810%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超98%[9][10][11][12][14][15][16] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意占98.8592%[20] - 部分议案过半数或三分之二以上通过[20]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年4月22日14:30召开[1] - 网络投票2025年4月22日9:15 - 15:00进行[1] - 深交所交易系统投票2025年4月22日多个时段进行[13] - 深交所互联网投票系统2025年4月22日9:15至15:00投票[14] 股权及登记 - 股权登记日为2025年4月15日[3] - 登记时间为2025年4月21日特定时段[7] 提案相关 - 提案7、8、10为特别决议事项需三分之二以上通过[4] 联系方式 - 公司地址在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼[9] - 联系电话0755 - 86091298，传真0755 - 86090688，邮箱wangfan@shahe.cn[9][10] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称沙河投票[12] 议案表决 - 涉及2024年年度报告等多项议案表决[16] 授权相关 - 授权代表出席股东大会并行使表决权[16] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[17]

1 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-11 沙河实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将《公司章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143 号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《沙河实 业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《沙河实 业股份有限公司章程》中相关条款及《沙河实业股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》亦作出相应修订。 序号 修订前 修订后 1 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 ...

内部控制评价 - 基准日为2024年12月31日[1] - 采取“企业自查”和“重点检查”结合方式[12] 范围与数据 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[10] 缺陷标准 - 财务报告经营收入等潜在错报金额分一般、重要、重大缺陷标准[13] - 非财务报告内部控制重大缺陷有直接财产损失金额标准[14] 结果情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在重大、重要缺陷及其他影响投资者的内控信息[16][17] 相关举措 - 2024年对内控专员团队进行专项培训[5] - 2024年10月开展内部控制监督检查[6]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-10 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对 截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨 慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 （二）计提减值准备情况 公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备合计 448.12 万元， 其中应收账款及其他应收款信用减值准备-71.23 万元，存货跌价准备 297.04 万元，在建工程减值准备 222.31 万元。 （三）审批程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会十一次会议和第十 一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次计提资产 减值准备已经会计师事务所审计确认。 二、本次信用减值及资产减值准备计提情况说明 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

担保情况 - 2025 - 2026年度拟为控股子公司提供不超9亿元借款担保，有效期一年[2] - 预计审批通过后对外担保额度9亿，占净资产比例55.43%[13] 子公司财务 - 长沙深业2024年末资产143201万元，负债88332万元，净资产54869万元[4] - 长沙深业2024年营收29248万元，利润6791万元，净利润3059万元[4] - 河南深业2024年末资产17932万元，负债20396万元，净资产 - 2464万元[7] - 河南深业2024年利润 - 2783万元，净利润 - 2953万元[7] 新增担保额度 - 长沙深业新增担保6亿，占上市公司净资产36.96%[3] - 河南深业新增担保3亿，占上市公司净资产18.48%[1][3] 其他 - 截至2024年底，公司及子公司对合并报表外企业担保额为0[13] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[13]

融资资助 - 公司拟为控股子公司及孙公司提供融资资助累计不超9亿元，含已提供3.62亿元[2][3][4] - 借款利率上浮不超央行同期贷款基准利率15%[2][4] - 融资资助额度期限自2024年度股东大会审批通过起一年有效[2][4] - 融资资助事项经董事会审议通过，尚需2024年度股东大会审议[5] 子公司财务数据 - 长沙深业置业2024年末资产143,201万元，负债88,332万元，净资产54,869万元[7] - 长沙深业福湘置业2024年末资产78,664万元，负债81,652万元，净资产 -2,988万元[9][10] - 新乡市深业地产2024年末资产22,329万元，负债5,047万元，净资产17,282万元[12][13] - 河南深业地产2024年末资产17,932万元，负债20,396万元，净资产 -2,464万元[15] 子公司业绩 - 长沙深业置业2024年营收29,248万元，利润总额6,791万元，净利润3,059万元[7] - 长沙深业福湘置业2024年营收939万元，利润总额 -1,306万元，净利润 -2,904万元[10] 股权关系 - 深圳国资委持有深业集团100%股权，深业集团持有深业沙河100%股权，深业沙河持有沙河实业90%股权[18] - 沙河实业持有河南深业地产34.02%股权[18] 其他 - 新乡投资集团承诺按股权比例对新乡市深业地产借款承担连带保证责任[19] - 融资资助审批通过后额度9亿元，占最近一期经审计净资产比例55.43%[20] - 截至2024年12月31日，实际提供融资资助3.62亿元，占比22.32%[20] - 公司及其控股子公司无对合并报表外企业提供融资资助[20] - 已提供融资资助无逾期未收回情形[20]

公司治理调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] 审计监督机制 - 审计委员会督导内审至少半年检查重大事项和资金往来并提交报告[1] - 审计委员会根据内审报告评估内控有效性并向董事会报告[1] 重大缺陷处理 - 内控有重大缺陷或风险，董事会应向深交所报告并披露情况及措施[1] 提案与会议安排 - 审计委员会提案提交董事会审议决定[1] - 审计工作组成员可列席会议，必要时邀董事及高管列席[1]

业绩总结 - 2023年业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[1] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[1] 用户数据 - 2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[1] 其他新策略 - 2024年聘请安永华明为财务和内控审计机构[2][3] - 审计委员会多次与安永华明沟通审计情况[5][6] - 审计委员会认为安永华明年报审计表现良好[7]