业绩数据 - 2024年全年实现营业收入35790.74万元[21] - 2024年全年利润总额为5795.79万元[21] - 截至2024年末资产负债率降至23.54%[20] - 公司总股本为242,046,224股[26] 项目成果 - 2024年成功开发10多个项目，面积逾100余万平方米[26] - 2024年沙河城四期III区B地块获长沙市“橘洲杯”优质工程奖[42][98] - 2024年沙河城二期二区项目四个季度均获优良工地评级[96] 管理策略 - 2024年将ESG理念延伸至供应链管理环节[22] - 2024年优化业务模式和管理流程[24] - 2024年成立全面风险管理领导小组[24] - 2024年制定6项党建工作制度落实党建责任制[52] 质量管控 - 2024年累计发现质量问题93项，91项已整改闭合[96] - 2024年未发生质量事故及投诉事件[97] - 2024年未收到客户投诉[112] - 2024年未发生客户隐私与信息安全事件[118] 供应商管理 - 2024年修订《招标采购管理办法》，更新招标和监督小组[124] - 2024年组织供应商履约评估定级，纳入ESG表现[124] - 截至2024年12月31日，共有供应商429家，审查率100%[129] 人才与员工 - 2024年本部及所属企业共录用3人[147] - 2024年组织9站校招，收到4000余份简历[147] - 2024年各用工环节无歧视等情况[145] 安全管理 - 2024年签订安全生产目标责任书67份[165] - 2024年建立“1 + 4 + 20”应急管理体系[165] - 2024年组织应急演练20余场，300余人参与[181] - 2024年未发生工伤及重大事故[186] 培训发展 - 2024年开展60余次培训活动[192] - 2024年10月开展“幸福启航”新员工培训[191] - 2024年推荐19名员工加入高潜力人才库[189] 绿色发展 - 2024年推进绿色建筑、绿色施工[23] - 2024年在招标文件和合同中明确绿色施工要求[133] - 公司完善环境管理体系，成立生态文明工作建设领导小组[200]

会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会会议6次、股东大会3次[6][27][46] - 2024年度公司召开独立董事专门会议4次、董事会审计委员会会议5次[7][28][47] 独立董事情况 - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票[6][27][46] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为18 - 23天[10][31][51] - 2024年4月独立董事参加公司项目调研[10][31] 议案审议情况 - 2024年1月31日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13][34][54] - 2024年3月26日审议通过2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况议案[14] - 2024年3月26日审议通过2023年度内部控制评价报告议案[16][37][57] - 2024年3月26日审议通过2024 - 2025年度拟向控股子公司提供担保额度及为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案[35][36][55] - 2024年12月9日审议通过房屋租赁合同关联交易议案[17][38][58] - 2024年12月13日、12月30日审议通过聘请2024年度财务和内控审计机构议案，聘请安永华明会计师事务所[18][40][59] 报告披露情况 - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15][37][57]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东单位任其他职务，无利害关系[1] - 董事会意见日期为2025年3月27日[2]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少二名独立董事，一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计独立董事担任[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 至少每半年督导内审部门检查重大事项和资金往来[8] - 每季度至少召开一次例会，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[14][15] 其他 - 审计工作组提供财务等书面材料[12] - 会议表决方式有举手表决等[16] - 工作制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

| 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 公司党委 | 21 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | ...

股东大会信息 - 公司决定召开2024年度股东大会[2] - 现场会议2025年4月22日14:30召开，网络投票4月22日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月15日[3] 提案相关 - 提案7、8和10为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年4月21日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[8] - 登记地点为深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为360014，简称沙河投票[13] - 深交所交易系统投票时间为4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月22日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 可授权委托代表出席并代为行使表决权[17] - 涉及10项议案[17] - 委托人需选一项委托意见打“√”，未作指示受托人可自决[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润16,446,210.84元，母公司净利润 - 5,926,279.42元[5] - 2024年末母公司可供分配利润667,326,909.50元[5] - 2024年实施2023年度现金股利分配52,281,975.56元[5] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[5] 公司治理 - 第十一届监事会第九次会议2025年3月27日召开[2] - 各项议案3票同意通过，7项需提交股东大会审议[2][5][6][8][10][12] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[11] - 李江明、邓红玉不再任职，陈瑜办理离任手续[12] 会议审议 - 通过《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》[2] - 通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》[10]

制度建设与合规 - 公司2024年修订完善规章制度健全内控[2] - 2024年公司未违反相关规范和制度[2] 内控评价 - 监事会认为内控自我评价反映实际情况[3] - 监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》无异议[3] 内控情况 - 公司内控组织机构完整人员配备到位[2] - 内控体系保证经营活动有序开展保护股东利益[2]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润1644.62万元，母公司净利润 - 592.63万元[4] - 2024年末母公司可供分配利润6.67亿元[4] - 2024年度计提信用及资产减值准备448.12万元[9] 担保资助 - 2025 - 2026年拟为控股子公司提供不超9亿元借款担保[8] - 2025 - 2026年拟为控股及孙公司提供融资资助累计不超9亿元[9] - 截至2024年末实际为控股及孙公司提供融资资助3.62亿元[9] 议案审议 - 多项议案经董事会审议通过[13] - 9项议案需提交股东大会审议[14] 其他 - 公告日期为2025年3月27日[15]

业绩数据 - 2024年公司净利润16446210.84元，母公司净利润 - 5926279.42元[8] - 2024年末母公司可供分配利润667326909.50元[8] - 2024年营业收入35790.74万元，同比减少74.24%[11] - 2024年净资产收益率为1.00%[13] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增股本[8] - 2024年现金分红0元，上年度52281975.56元[10] - 2025年3月相关会议通过利润分配预案[3][4][6]