证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-37 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司(以下简称"公司"）第十一届董事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出, 会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表 决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 28 日 1 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2023年半年度 报告全文》及《公司2023年半年度报告摘要》。 2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司召开 2023年第二次临时股东大会 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-36 沙河实业股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 8 月 18 日 收到公司监事徐美芬女士的书面辞职报告。徐美芬女士因工作调动原 因，申请辞去公司监事职务。辞职后，徐美芬女士不再在公司担任任何 职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，徐美芬女士 的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司 召开股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，徐美芬女 士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。徐美芬 女士及其直系亲属截至本公告日未持有公司股票，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。 公司对徐美芬女士任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告 沙河实业股份有限公司监事会 2023 年 8 月 19 日 ...

我们一致同意聘任杨岭先生为总经理，聘任乐兴烁先生为副总经 理，聘任王凡先生为董事会秘书。 沙河实业股份有限公司独立董事 对第十一届董事会第一次会议相关审议事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为沙河实 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第十一届 董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任高级管理人员的独立董事意见 1.根据杨岭先生、乐兴烁先生、王凡先生的个人履历及工作实绩等 情况，我们认为上述高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》有关 高级管理人员任职资格的规定。 2.聘任杨岭先生为总经理，聘任乐兴烁先生为副总经理，聘任王凡 先生为董事会秘书的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的 独立董事意见 我们认为：公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴是 依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经 营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存 在损害公司及股东利益的 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-34 沙河实业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 名。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司 监事会主席的议案》 同意选举李江明先生（简历详见附件）为公司第十一届监事会主 席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。 2023 年 8 月 16 日 1 附：个人简历 李江明，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，2006年7月本科 毕业于武汉科技大学，2015年7月硕士毕业于西安交通大学。现任深业 沙河（集团）有限公司监事会主 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-33 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议通知于 2023 年 8 月 4 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。应参加表 决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举公司 董事长的议案》 同意选举陈勇先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第十 一届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会委员及主任委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《董事会 战略委员会 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-35 沙河实业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开了公司 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 暨选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生 了公司第十一届董事会成员和第十一届监事会非职工监事；公司于 2023 年 8 月 14 日召开了职工代表大会选举产生了公司第十一届监事 会职工监事。 公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人、独 立董事 3 人，具体如下： 1.董事长：陈勇先生 2.非独立董事：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、 严中宇先生、史晓梅女士 3.独立董事：张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士 1 4.董事会专门委员会 战略委员会委员五人：陈勇先生、胡月明先生、杨岭先生、麻美玲 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-32 沙河实业股份有限公司 2023 年 8 月 15 日 1 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会届满， 为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定， 公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事，由公司 职工代表大会选举产生。 8 月 15 日，公司监事会收到《关于选举陈瑜同志为沙河实业股份 有限公司第十一届监事会职工监事的决议》。公司工会于 2023 年 8 月 14 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表选举，同意选举陈瑜 女士（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工监事。陈瑜女士与 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的第十一届监事会两名非职 工监事共同组成公司第十一届监事会，任期至公司第十一届监事会届 满。 特此公告 沙河实业股份有限公司监事会 附件：个人简历 陈瑜，女，1972 年 7 月出生，中共党员，中专学历，经济师。现 任深业沙河（集 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-31 沙河实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年8月15日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年8月15日9:15至15:00期间的任意时间。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。经公司董事会2023年7月28日召开的第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一次 临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生 6.会议召开的合法、合规性：本次会议 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0108 号 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议 ...

一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2023年7月28日召开的 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第一 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-30 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号 2023-29）。本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下: 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 ...