董事会委员会细则修订 - 公司修订董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则部分条款[1] - 战略委员会设立依据新增《上市公司独立董事管理办法》[1] 提名委员会职责调整 - 提名委员会职责新增拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等内容[1] - 提名委员会对被提名为独立董事人员任职资格审查需形成明确意见[2] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月向董事会提建议和材料[2] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，至少二名独立董事，且至少一名为专业会计人士[10] - 披露财务相关信息需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[11] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议[15] 薪酬与考核委员会职责 - 薪酬与考核委员会职责包括制定董事及高管薪酬计划或方案等[5] - 要制订董事和高管激励股权年度分配计划并提交董事会审议[5] - 对董事及高管进行年度绩效考核[5]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，至少二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] 职责与权限 - 负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策等职责[7] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[8] 工作流程 - 下设工作组负责决策前期准备[10] - 考评经述职、评价等程序报董事会[10] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 细则说明 - 细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[15]

股东大会情况 - 2023年第三次临时股东大会现场会议于11月16日14:50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份82,439,270股，占比34.0593％[4] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》总表决同意82,379,270股，占99.9272％[6] - 《关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案》中小股东表决反对60,000股，占58.1395％[10] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[8]

会议安排 - 公司董事会于2023年10月31日发布召开2023年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2023年11月16日14:50召开，网络投票时间为同日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5][6] 会议情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东合计7人，代表股份82,439,270股，占公司有表决权股份总数的34.0593%[7] 议案表决 - 《关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案》同意82,379,270股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9272%[9] - 《关于续聘公司2023年度内控审计机构的议案》同意82,379,270股，占出席会议股东所持有效表决权的99.9272%[10]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-49 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号 2023-48）。本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年10月30日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

营收情况 - 本报告期营业收入1.65亿元，同比增长1824.32%；年初至报告期末营业收入12.27亿元，同比增长230.97%[5] - 营业收入同比增长230.97%，因报告期内结转收入同比增加[11] - 2023年前三季度营业总收入12.2744114826亿元，较上期3.7086451301亿元大幅增长[21] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润5603.88万元，同比下降60.31%；年初至报告期末为4.95亿元，同比增长167.60%[5] - 本报告期扣非净利润5602.22万元，同比增长475.53%；年初至报告期末为4.95亿元，同比增长1935.67%[5] - 2023年前三季度净利润4.9743646519亿元，上期为1.8442918657亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润2023年前三季度为4.9510969474亿元，上期为1.8501814668亿元[22] - 基本每股收益2023年为2.0455，上期为0.7644[23] - 2023年前三季度信用减值损失472.706485万元，上期为 - 137.210062万元[22] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额2.83亿元，同比增长447.24%[5] - 筹资活动现金流净额同比下降767.98%，因报告期内偿还贷款[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.8251091143亿元，上期为0.5162501489亿元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.2183145148亿元，上期为4.7699022848亿元[24] - 投资活动现金流出小计为1199.89万元，去年同期为35.84万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-1199.58万元，去年同期为-35.29万元[25] - 筹资活动现金流入小计为1亿元，去年同期无此项目[25] - 筹资活动现金流出小计为3.88亿元，去年同期为4197.98万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.88亿元，去年同期为5802.02万元[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为457.53元，去年同期为257.50元[25] - 现金及现金等价物净增加额为-1.17亿元，去年同期为1.09亿元[25] - 期初现金及现金等价物余额为5.99亿元，去年同期为2.36亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为4.82亿元，去年同期为3.46亿元[25] 资产情况 - 本报告期末总资产26.44亿元，较上年度末下降11.60%；归属上市公司股东所有者权益16.33亿元，较上年度末增长39.95%[5] - 应收账款较年初增长108.46%，因应收租金增加[11] - 其他流动资产较年初下降82.48%，因待抵扣进项税减少[11] - 2023年9月30日货币资金为672,189,767.64元，较1月1日的649,695,858.09元有所增加[17] - 2023年9月30日应收账款为2,541,711.95元，较1月1日的1,219,252.59元增长[17] - 2023年9月30日存货为1,610,691,631.41元，较1月1日的1,907,086,088.72元减少[17] - 2023年9月30日流动资产合计2,320,738,926.32元，较1月1日的2,673,243,705.65元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计323,151,213.82元，较1月1日的317,416,786.91元增加[18] - 2023年9月30日资产总计2,643,890,140.14元，较1月1日的2,990,660,492.56元减少[18] - 2023年9月30日流动负债合计939,898,965.28元，较1月1日的1,750,222,730.63元减少[18] - 2023年前三季度末归属于母公司所有者权益合计16.3272686314亿元，上期为11.6666271528亿元[19] - 2023年前三季度末所有者权益合计16.8374414541亿元，上期为12.1935322710亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,056，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，深业沙河(集团)有限公司持股比例34.02%，持股数量82,336,070股[13] 公司运营 - 公司将控股子公司洛阳深业博浩地产有限公司注销[15] 其他 - 营业外收入同比下降99.92%，因报告期比上年同期减少回迁收益[11] - 2023年前三季度营业总成本5.7221720678亿元，上期为3.3747576178亿元[21] - 公司第三季度报告未经审计[26]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-48 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议决议，公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年10月30日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00 ...

特别提示： 1.公司 2022 年度审计意见为标准无保留意见。 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟续聘会计 师事务所事项无异议。 4.本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-47 沙河实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2023 年 度内控审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度财务报告和 内控审计机构，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-44 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2023年第三季 度报告》。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公 司 2023 年度财务审计机构的议案》 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计 资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜 任公司 2023 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2023 年 度财务状况进行审计。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为 人民币 50 万元。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司" ...

会议情况 - 监事会会议于2023年10月30日通讯表决召开，3名监事全参与[2] 议案审议 - 审议通过2023年第三季度报告议案[3] - 审议通过续聘2023年度财务审计机构议案，报酬50万[3][4] - 审议通过续聘2023年度内控审计机构议案，报酬20万[5] - 两项续聘议案需提交股东大会审议[6]