深圳长城开发科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳长城开发科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事白俊 江先生、周俊祥先生、董大伟先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事白俊江先生、周俊祥先生、董大伟先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳长城开发科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月九日 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-014 深圳长城开发科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更 换保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下： 中信证券为公司2020年度非公开发行A股股票项目的保荐机构，保荐代 表人为黄彪先生和路明先生，鉴于黄彪先生工作变动，不再担任公司2020 年度非公开发行A股股票项目的保荐代表人，为保障持续督导工作的连续性， 中信证券委派保荐代表人罗祥宇先生（简历详见附件）接替，担任公司2020 年度非公开发行A股股票项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次 变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。此次变更后，公司2020年度 非公开发行A股股票项目的保荐代表人为罗祥宇先生和路明先生。 截至目前，公司2020年度非公开发行A股股票项目的持续督导期已届满， 但因2023年度募集资金尚有部分结余资金使用，中信证券将对公司向特定 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金 情况审核报告 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00042 号 深圳长城开发科技股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 14-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-003 深圳长城开发科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯（视频）会议相结合的方式召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由韩宗远董事 长主持，以逐项审议、集中表决、记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过了《2023 年度经营报告》； 审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 详见 2023 年年度报告之经营情况讨论与分析及公司治理章节中董事履职情 况和董事会专门委员会履职情况的相关内容。 公司独立董事白俊江、周俊祥、游海龙向公司董事会提交了《独立董事关于 独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独 立 性 自 查 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-011 深圳长城开发科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 释义： 在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司日常经营业务开展需要，预计2024年将与关联方单位发生日常关 联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售商品、物业租赁等。预计2024 年度日常关联交易采购类金额不超过人民币9,570万元，销售类金额不超过人民 币12,880万元，租赁类不超过4,390万元。公司与关联方单位拟签署《2024年度 日常关联交易框架协议》，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋商后 第 1 页 共 10 页 "深科技"或"公司"：指深圳长城开发科技股份有限公司（含控股子公司） "中国电子" ：指中国电子信息产业集团有限公司（含下属企业） "中电有限" ：指中国电子有限公司（含下属企业） "中电熊猫" ：指南京中电熊猫晶体科技有限公司 "永光电子" ：指中国振华集团永光电子有 ...

公司历史与架构 - 公司前身1988年3月15日获批，4月21日注册[12] - 2000年11月6日获批改组更名，2001年正式运营[12] - 2022年9月21日获批吸收合并及筹建分公司，2023年5月贵州分公司开业[13] - 吸收合并后公司注册资本变更为19.01亿元[13] - 中国电子信息产业集团有限公司出资10.96亿元，出资比例57.66%[13] - 南京中电熊猫信息产业集团有限公司出资4.49亿元，出资比例23.61%[13] - 武汉中原电子集团有限公司出资1.02亿元，出资比例5.37%[13] - 中国电子进出口有限公司出资0.89亿元，出资比例4.66%[13] - 中国振华电子集团有限公司出资0.75亿元，出资比例3.93%[13] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，银行存款330.72亿元，存放中央银行款项19.17亿元[25] - 2023年实现利息净收入7.25亿元，利润总额6.08亿元，税后净利润4.56亿元[25] 指标情况 - 资本充足率为12.13%，高于银保监会最低监管要求[26] - 流动性比例为77.45%，不低于25%[27] - 各项贷款余额与（各项存款余额+实收资本）之比为51.92%，未高于80%[27] - 集团外负债总额与资本净额之比为0.00%，未超过资本净额[28] - 票据承兑余额与资产总额之比为2.18%，未超过15%[29] - 票据承兑业务余额与存放同业余额之比为4.04%，未高于存放同业余额的3倍[30] - （票据承兑+转贴现）与资本净额之比为28.91%，未高于资本净额[31] - 投资总额与资本净额之比为4.03%，未高于资本净额的70%[32] 制度建设 - 2023年公司新建、修订、废止内控制度共48项，其中新建10项、修订34项、废止4项[33] - 截至2023年12月31日公司有运营综合管理、财务管理等多类正在执行的内控制度[33][34][35] 风险管理 - 截止2023年12月31日公司风险评估专项说明获审核通过[2] - 截止2023年12月31日公司与财务报表相关的风险管理体系不存在重大缺陷[36]

深圳长城开发科技股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 14-00046 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们接受委托，对后附的深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiji ...

深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——白俊江 2023 年度，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，本人能够严格 按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》《深 圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实、主动、有 效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人白俊江，中国国籍，毕业于西安电子科技大学微波工程专业。曾先后担任 西安卫星测控中心项目总监，亚太卫星公司运营部总监、以色列 ECI 电信（中国） 客户支持经理、信德电信国际合作有限公司 TMT 项目总经理、重庆凌康卫星通信 设备有限公司总经理、时富辽宁投资管理有限公司副总经理、美国 SypherMedia 国际公司中国区业务总监、IET 英国工程技术学会中国区总监、IMA 美国管理会计 师协会亚太区总监，2020 年 1 月首次担任本公司第九届董事会独立董事。 二、 2023 年度履职概述 （一）出席董事会会议 ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月8日签发的证监许可〔2021〕441 号《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司获 准非公开发行不超过89,328,225股新股。每股发行价为人民币16.50元，合计募集 资金人民币147,391.57万元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等 发行费用1,226.29万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币146,165.28万元。 业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"信会师报字[2021]第 ZI10330号"验资报告。 （二）募集资金使用及当前余额 截至2023年12月31日，公司所募集资金已使用完毕，于2023年注销全部募集 资金专户，使用情况如下： 单位：人民币万元 关于深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为深圳长城 开发科技股份有限公司（以下简称"深科技"、"上市公司"或"公司"）非公开发行 A 股股票（以下 ...

深圳长城开发科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 14-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，审计了深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具大信审字[2024] 第 14-00058 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《深圳 长城开发科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表》（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定， 编制财务公司关联交易汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 ...