证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-084 深圳长城开发科技股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会第四十二次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发至 全体董事及相关与会人员，会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以 下事项： 一、董事会换届选举 公司第九届董事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定，需进行换届 选举。根据董事会提名委员会的建议、经董事会审议，同意提名以下九人为公司 第十届董事会董事候选人，其中独立董事三人（候选人简历见附件；独立董事候 选人声明、独立董事提名人声明详见同日 2023-088、2023-089、2023-090、2023-091、 2023-092、2023-093 号公告）。 董 事 候 选 人：韩宗远先生 郑国荣先生 周庚申先生 刘汉 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-094 深圳长城开发科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会 二○二三年十一月二十八日 第 1 页 共 2 页 深圳长城开发科技股份有限公司 监事会决议公告 2023-094 附简历： 才淦女士，51 岁，中国国籍，毕业于吉林大学企业管理专业，硕士研究生， 高级政工师，深圳市福田区第七届、第八届人民代表大会代表，深圳市第七次党 代会代表。现任本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任成都长城 开发科技股份有限公司监事会主席、东莞长城开发科技有限公司监事、惠州长城 开发科技有限公司监事、苏州长城开发科技有限公司监事、重庆深科技有限公司 监事。曾任深圳市华明计算机有限公司办公室（人力资源部）主任、总经理助理、 董事会秘书、副总经理兼党总支书记，2014 年入职本公司，2016 年 11 月首次 担任本公司职工监事，2020 年 1 月换届选举时连任本公司第九届监事会监事。 深圳长城开发科技股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日收到公 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-093 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人深圳长城开发科技股份有限公司董事会现就提名游海龙为深圳长 城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 通知》的相关规定。 √ 是 □ ...

提名人深圳长城开发科技股份有限公司董事会现就提名白俊江为深圳长 城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意出任深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-091 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-086 深圳长城开发科技股份有限公司独立董事 对相关事项发表独立意见的公告 根据中国证监会和《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司法》、《证券法》以及《深圳长城开发科技 股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董 事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定并了解相 关情况后，就公司相关事项发表独立意见如下： 一、 关于董事会换届选举的独立意见 我们认为：（1）董事候选人的教育背景、专业知识、工作经历和经营管理经 验等能够胜任所聘岗位的职责要求。（2）董事候选人相关任职资格符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十六条及 《公司章程》第九十八条规定的情况，以及其他不得担任上市公司董事、独立董 事之情形，任职资格合法。（3）候选人提名程序及董事会相关审议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、关于第十届董事会董事津贴标准的独立意见 本着责任、权力和利益相统一的原则，根据同行业的薪酬水平并结合公司的 实 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-090 深圳长城开发科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人游海龙，作为深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳长城开发科技股份有限公司第九届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立 履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-085 深圳长城开发科技股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第九届监事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，该次会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式 发至全体监事及相关与会人员，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项： 一、关于监事会换届选举的议案 公司第九届监事会任期已届满，按照《公司章程》的有关规定，需进行换届 选举。经监事会审议，决定如下： （1）关于提名第十届监事会股东监事候选人的议案 经公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司推荐、监事会审议，同意 提名肖涧毅女士、崔志勇先生为公司第十届监事会股东监事候选人（候选人简历 见附件）。 本议案需提请 2023 年度（第五次）临时股东大会审议。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （2）关于职工监事 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度（第四次）临时股东大会之 法 律 意 见 书 信达会字（2023）第 319 号 致：深圳长城开发科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 长城开发科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派朱艳婷律师、肖宇轩律师（下 称"信达律师"）出席贵公司 20 ...

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2023-083 深圳长城开发科技股份有限公司 2023 年度（第四次）临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开情况 1、 会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 14：30 网络投票起止时间：2023 年 11 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、 召开地点：深圳市福田区彩田路 7006 号深科技城 C 座会议中心 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、 召 集 人：公司第九届董事会 5、 主 持 人：周庚申先生 6、 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交 ...

活动信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年11月15日（周三）15:30-17:00 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演APP [1] 公司信息 - 公司名称：深圳长城开发科技股份有限公司 [1] - 证券代码：000021 [1] - 证券简称：深科技 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] 参与人员 - 公司高管将在线与投资者进行沟通与交流 [1]