飞亚达精密科技股份有限公司董事会议事规则 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范董事会议事及决 策的规则和程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会是公司的决策机构，在《公司章程》规定的职权范围内决定公司的重大事 项，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会发挥"定战略、 作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠或赞助等事项； （一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大 ...

第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-062 飞亚达精密科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次会议在 2023 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更非独立董事的议案》； 公司近日收到非独立董事肖章林先生提交的书面辞职报告。肖章林先生因工作原因，申请辞去公司第十 届董事会董事及董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会）委员职务，辞职 后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐及提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司 拟提名郭高 ...

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会非独立董事肖章林先生 因工作原因辞去公司第十届董事会非独立董事及董事会专门委员会（战略委员会、审计委员会 及提名、薪酬与考核委员会）委员职务，经控股股东推荐，公司拟提名郭高航先生为第十届董 事会非独立董事候选人。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相 关规定，作为公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，我们认真审阅了非独立董事候 选人的个人履历、工作经历等相关资料，发表审查意见如下： 一、经审查，郭高航先生不存在根据《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、 被中国证监会采取市场禁入措施或被深圳证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形， 符合相关法律法规中规定的有关董事的任职要求； 二、我们同意提名郭高航先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司董事会 审议。 董事会提名、薪酬与考核委员会： 飞亚达精密科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会 关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的审查意见 （主任委员：钟洪明） （委员：肖益） （委员：王建新） （委员：唐小飞） ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-064 飞亚达精密科技股份有限公司 关于拟变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、非独立董事辞职情况 肖章林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 作及公司正常经营活动，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至目前，肖章林先生未 持有公司股份。公司对肖章林先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感谢！ 二、非独立董事提名情况 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐及提名、薪酬与考核委员会审 核通过，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变 更非独立董事的议案》，拟提名郭高航先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选 人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。 上述非独立董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过董事总数的二分之一； ...

飞亚达精密科技股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 飞亚达精密科技股份有限公司关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强关联交易的管理，确保公 司的关联交易行为不损害公司及非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害 公司及非关联股东的合法权益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联 交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定 的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联方及关联关系 第五条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或 者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。对关联关系应当从关联 人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第六条 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-063 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟变更监事的议案》。 公司近日收到监事会非职工代表监事及主席郑启源先生、非职工代表监事曹振女士提交的书面辞职报 告。郑启源先生、曹振女士因工作原因，申请辞去公司第十届监事会上述职务，辞职后不在公司担任任何职 务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东推荐，公司拟提名胡敏女士、袁天波先生为公司 第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日 止。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更监事的公告 2023-065》。 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议在 2023 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以通讯表决方式召 开。本次会议 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 《公司章程》修订案 | | 人数的乘积数。 | 总和不得超过股东有权取得的选票 数，否则该选票作废。 | | --- | --- | --- | | | 公司董事会设立战略委员会、审计委 | 公司董事会设立战略委员会、审计委 | | | 员会及提名、薪酬与考核委员会。专 | 员会及提名、薪酬与考核委员会。专 | | | 门委员会对董事会负责，依照本章程 | 门委员会对董事会负责，依照本章程 | | | 和董事会授权履行职责，提案应当提 | 和董事会授权履行职责，提案应当提 | | | 交董事会审议决定。专门委员会成员 | 交董事会审议决定。专门委员会成员 | | | 全部由董事组成，其中审计委员会及 | 全部由董事组成，审计委员会成员应 | | 第一百一十条 | 提名、薪酬与考核委员会中独立董事 | 当为不在公司担任高级管理人员的董 | | | 占多数并担任召集人，审计委员会的 | 事，其中独立董事应当过半数，并由 | | | 召集人为会计专业人士。董事会负责 | 独立董事中会计专业人士担任召集 | | | 制定专门委员会工作细则，规范专门 | 人；提名、薪酬与考核委员会中独立 | ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2023-061 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万 元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-060 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司因实施 202 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2023-059 飞亚达精密科技股份有限公司 关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次增资事项 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开的第十届董 事会第十四次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议 案》，同意公司以自有资金人民币 8,000 万元对全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司（以 下简称"精密科技公司"）进行增资，增资完成后，其注册资本由人民币 10,000 万元增加至 18,000 万元。具体内容详见 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告。 二、进展情况 近日，精密科技公司已完成上述增资事项的工商变更登记手续，变更后具体信息如下： 1.公司名称：深圳市飞亚达精密科技有限公司 2.公司类型：有限责任公司 3.统一社会信用代码：91440300715210802F 4.法定代表人：唐海元 5.注册资本：18,000 万元人民币 ...