人事变动 - 提名王超为八届董事会董事候选人，聘任为财务总监[3][6] - 聘任李倬舸和邵建平为副总裁，邵建平持股50,000股[4][5][6] 会议决议 - 董事会八届二十二次会议7月1日通讯表决召开[2] - 多项议案获全票通过，将召开2024年第二次临时股东大会[3][4][6][8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为7月17日15:00[2] - 网络投票时间为7月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为7月10日[3] 提案信息 - 审议关于补选公司董事的议案，已在7月1日董事会八届二十二次会议通过[4] 登记信息 - 登记时间为7月16日9:00至12:00，14:30至17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360027，投票简称为深能投票[11] - 深交所交易系统投票时间为7月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月17日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 中小投资者定义为除特定人员外的其他股东[5] - 会议现场地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室[3] - 联系电话0755 - 83684138，邮箱ir@sec.com.cn，传真0755 - 83684128，联系人施诗[7]

人事提名 - 2024年7月1日董事会同意提名王超为董事候选人提交股东大会审议[3] - 2024年提名委员会同意提名王超为董事候选人提交董事会审议[5] 候选人信息 - 王超现任深圳高速监事、公司财务总监，1972年出生[3] - 王超与大股东无关联，未持股，无违规违法情况[4] 公司债券 - 公司有多只公司债券，如21深能01[1]

人事变动 - 深圳能源副总裁孙川因工作变动辞职[1] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[1] - 辞职报告送达董事会时生效[2] - 截至公告日孙川未持有公司股份[2] - 辞职不影响公司相关工作正常进行[2]

股本与分红 - 2023年末总股本为4,757,389,916股[2][3] - 每10股派发现金股利1.40元，共派66,603.46万元[2][3] 分红细则 - 深股通等投资者扣税后每10股派1.26元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月17日[4] - 除权除息日为2024年6月18日[4] - 委托代派红利2024年6月18日到账[6] - 权益分派业务申请日为2024年6月7 - 17日[7]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司深能燃控参与竞拍南天城建69.0979%股份[2] - 深能燃控受让中泰新能源持有的南天城建10,877.04万股股份，占比69.0979%[3] - 股份受让价格为21,479.22万元[3] - 交易完成后南天城建更名为深能巴州燃气股份有限公司，深能燃控持有其69.0979%股份[3]

债券发行 - 债券发行规模为人民币10亿元[5] - 债券期限为10年期，票面利率3.64%[6][7] 利息与税收 - 每10张债券派息36.40元（含税）[14] - 个人债券持有者利息所得税税率20%[20] 时间节点 - 起息日2022年6月1日，兑付日2032年6月1日[8] - 债权登记日2024年5月31日[15] - 除息日和付息日2024年6月3日[15]

债券基本信息 - 发行规模为人民币10亿元[5] - 期限3年，票面利率2.80%[6][7] - 起息日2022年6月1日，兑付日2025年6月1日[8] 付息信息 - 每10张债券派息28元（含税）[14] - 债权登记日2024年5月31日，付息日6月3日[15] 税收政策 - 个人利息所得税税率20%[20] - 境外机构暂免征收企业所得税和增值税[20] 信用评级 - 公司主体和债券信用等级均为AAA，展望稳定[13] 上市与付息安排 - 2022年6月8日在深交所上市[13] - 委托中国结算深圳分公司付息，付息日前2个交易日划付[17]

股东大会信息 - 2024年4月30日刊登2023年度股东大会通知，5月24日15:00现场召开[5] - 现场出席4名股东及代理人，代表股份3,279,295,702股，占比68.9306%[8] - 网络投票31名股东，代表股份285,831,845股，占比6.0082%[8] - 现场和网络共35名出席，代表股份3,565,127,547股，占比74.9387%[9] - 现场和网络中小投资者32名，代表股份56,404,567股，占比1.1856%[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》3,557,662,056股同意，占比99.7906%[13] - 《2023年度监事会工作报告》3,564,247,726股同意，占比99.9753%[15] - 《关于2023年度财务报告及利润分配方案的议案》3,564,373,326股同意，占比99.9788%[17] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》3,564,300,626股同意，占比99.9768%[20] - 《关于公司2024年度预算方案的议案》3564750547股同意，占比99.9894%，通过[22][23] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》3563585559股同意，占比99.9567%，通过[24][25] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东54862579股同意，占比97.2662%[24]

股东参会情况 - 35名股东（代理人）出席会议，代表35.65亿股，占比74.9387%[3] - 4名现场出席，代表32.79亿股，占比68.9306%[3] - 31名参与网络投票，代表2858.32万股，占比6.0082%[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票占比99.7906%[4] - 2023年度监事会工作报告同意票占比99.9753%[5] - 2023年年度报告及其摘要议案同意票占比99.9768%[8] - 2024年度预算方案议案同意票占比99.9894%[9] - 续聘2024年度审计机构议案同意票占比99.9567%[10] - 中小投资者对续聘议案同意票占比97.2662%[10] 分红情况 - 2023年以47.57亿股为基数，每10股派1.4元，共派6.66亿[6]