业绩相关 - 会议将批准公司及附属公司截至2025年6月30日止半年业绩及发布[4] 会议信息 - 公司董事会2025年8月27日在深圳中集集团研发中心举行会议[4] 公告信息 - 公告登载于公司网站及香港联交所网站[4] 董事会成员 - 公告日期董事会成员含执行董事麦伯良等[4]

董事会会议基本情况 - 第十一届董事会2025年度第7次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年7月30日以书面形式发出 现有九名董事全体出席会议 [2] - 监事列席会议 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2][3] 审议决议内容 - 审议通过《关于与烟台国丰投资控股集团有限公司持续关连交易的议案》 [3] - 批准签署2025-2027年度销售/采购商品及提供/接受服务框架协议 [3] - 交易基于一般商业条款经公平磋商订立 符合公司及全体股东整体利益 [3] 表决与程序执行 - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 独立董事专门会议已预先审议通过该议案 [3] - 授权办理相关法律文件及手续 具体内容参见同日披露的境内同步公告 [3]

会议信息 - 公司于2025年8月11日召开第十一屆董事會2025年度第7次會議[5] - 全体董事出席会议，监事列席[5] 议案审议 - 审议并批准与烟台国丰投资控股集团持续关连交易议案[6] - 表决同意签署2025 - 2027年框架协议[11] - 授权董事长或其授权人签署协议及文件[11]

董事会会议决议 - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第十一届董事会2025年度第7次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开 九名董事全体出席 监事列席 [1] - 会议召集召开符合相关法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于与烟台国丰投资控股集团有限公司持续关连交易的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] 持续关连交易框架协议 - 公司同意签署2025-2027年《框架协议》 认可协议项下持续关连交易及年度交易上限金额 [1] - 授权董事长麦伯良或其授权人签署相关文件及办理手续 [1] - 该议案已获独立董事专门会议审议通过 [1]

交易协议 - 2025年8月11日公司与国丰订立《框架协议》[8][36] - 《框架协议》有效期至2027年12月31日[22] - 《框架协议》定价基于公平合理原则按一般商务条款确定，价格为市场价格[19] 交易数据 - 2024年度向国丰销售1.1亿元，2025年1 - 6月约5053千元，2025 - 2027年建议上限均为5亿元[13][25] - 2024年度自国丰采购1.7亿元，2025年1 - 6月约97224千元，2025 - 2027年建议上限均为5亿元[13][26] 国丰情况 - 国丰持有海洋科技集团16.7%股权，公司间接持有83.3%[9][33][35] - 国丰2024年营收202.05929004亿元，归母净利润1.7456552亿元[32] - 2024年末国丰总资产419.5442741亿元，归母净资产29.4586936亿元[32] 其他要点 - 公司已制定措施保证持续关连交易按协议执行[27] - 3位独立董事同意交易议案，已通过董事会会议审议[29] - 香港上市规则下交易构成持续关连交易，深圳上市规则未达披露标准[33][34]

会议信息 - 公司第十一届董事会2025年度第7次会议8月11日通讯表决召开，全体董事出席[2] 议案审议 - 审议批准与烟台国丰持续关连交易议案，同意签署框架协议及授权[3] - 议案通过独立董事专门会议审议，表决9票同意[5][6] 公告信息 - 公告发布于2025年8月11日，备查文件为会议决议[7][9]

交易协议 - 2025年8月11日公司与国丰订立《框架协议》，2025年1月1日至2027年12月31日生效[4][18] - 《框架协议》交易定价基于公平合理原则按一般商务条款确定，为市场价格[15] 交易数据 - 2024年公司向国丰销售1.1亿元，采购1.7亿元[9][21][22] - 2025年1 - 6月公司向国丰销售5,053千元，采购9722.4万元[9][21][22] - 2025 - 2027年公司向国丰销售及采购建议上限均为每年5亿元[20][21][22] 关联情况 - 国丰持有海洋科技集团16.7%股权，公司间接持有83.3%股权[29][31] - 《框架协议》构成公司持续关连交易，遵守香港上市规则申报规定[5][29] - 深圳上市规则下，国丰及其附属公司不构成公司关联方，未达披露标准[30] 保障措施 - 公司制定合同政策等保证持续关连交易按协议执行[23] - 启动关联交易预警系统定期监控关连交易[23] - 外部审计师每年审计有关财务报告内部控制措施并审阅交易[23] 其他信息 - 2025年8月11日交易相关议案经公司董事会会议审议通过[25] - 烟台国丰投资控股集团有限公司是海洋科技集团主要股东[35]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] 行业薪酬分布（机械设备-通用设备行业） - 行业董秘平均年薪约62.72万元 [1] - 最高薪酬为中集集团吴三强263.6万元（博士学历） 最低薪酬为迈拓股份赵云侠12.99万元（中专学历） [1] - 薪酬集中分布于50-100万元区间 共109人占比50% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨2.15万元 平均涨幅9% [1] 年龄结构特征 - 董秘平均年龄45.78岁 40-49岁占比最高（92人占42%） [3] - 最年长董秘为迅安科技李德明68岁（薪酬43.33万元） 最年轻为百达精工徐文30岁（薪酬29.75万元） [3] 学历与薪酬关联性 - 博士学历平均薪酬122.49万元（4人） 硕士66.26万元（71人） 本科60.3万元（121人） 大专及以下56.04万元（24人） [5] 违规案例详情 - 新莱应材董秘朱孟勇因2018年内幕交易被罚没216.64万元 其中没收违法所得54.16万元并处罚款162.48万元 [7] - 昊志机电董秘肖泳林因参与2019-2020年市场操纵被罚200万元 虽未直接获利但仍被追责 [8] - 肖泳林另涉及2021年财务核算违规及2023年资金占用问题 累计收到3次监管处分 [8]

板块表现 - 可燃冰概念板块整体下跌0.10% 位列概念板块跌幅榜前列 [1][2] - 板块内5只个股上涨 德石股份涨幅最高达1.71% 海默科技和石化机械分别上涨0.94%和0.86% [1] - 广州发展、南钢股份、中国石化跌幅居前 其中南钢股份下跌1.31% 广州发展下跌1.36% 中国石化下跌1.05% [1][2] 资金流向 - 板块整体获得主力资金净流入242.04万元 [2] - 中国石化遭遇最大主力资金净流出2414.56万元 中集集团和潜能恒信分别净流出2042.12万元和1478.04万元 [2] - 广州发展获得主力资金净流入3955.04万元 石化油服和石化机械分别净流入1128.71万元和962.64万元 [2] 相对表现 - 可燃冰概念在当日概念板块中表现偏弱 涨幅排名靠后 [2] - 同期PEEK材料概念涨幅达5.99% MicroLED概念上涨3.32% 表现显著优于可燃冰概念 [2] - 中船系概念下跌1.24% 黄金概念下跌0.28% 表现差于可燃冰概念 [2]

2024年度A股CFO数据报告核心观点 - A股上市公司财务总监CFO群体2024年薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 财务总监CFO薪酬与学历、年龄、行业及公司业绩存在关联性，但部分案例出现薪酬与业绩倒挂现象 [5][7] - 行业内有5名财务总监CFO在2024-2025年收到过监管警示或处罚，涉及信息披露不准确、财务违规及市场操纵等行为 [7][8][9][10] 行业薪酬分布 - 机械设备-通用设备行业财务总监CFO平均年薪约63.49万元，最高薪酬306.6万元（中集集团曾邗），最低15万元（九菱科技陈明） [1] - 薪酬在50-100万元区间人数占比最高（47%），共96人 [1] 年龄结构特征 - 财务总监CFO平均年龄48.36岁，40-49岁占比51%（103人） [3] - 年龄最大为63岁（致远新能周波，薪酬61.30万元），最小30岁（大元泵业叶晨晨，薪酬33.60万元） [3] 学历与薪酬关系 - 硕士学历平均薪酬74.43万元（40人），本科62.63万元（120人），大专54.37万元（40人），中专24.66万元（1人） [5] - 硕士学历最低薪酬17.14万元（迈拓股份韩旭），中专学历最高薪酬24.66万元（恒锋工具郑继良） [5] 薪酬与业绩关联性 - 瑞晨环保朱福涛薪酬上涨41%至70.54万元，但公司归母净利润下滑205% [7] - 昊志机电肖泳林薪酬124.08万元，但涉及财务核算违规及市场操纵行为，被罚200万元 [10] 违规案例详情 - 铂力特梁可晶因定期报告错误及提前确认收入被2次警示，薪酬65.25万元 [8] - 宝鼎科技丛守延因扣非净利润披露错误被2次警示，薪酬50万元 [9] - 三川智慧童为民因虚假交易及收入确认问题被2次警示，薪酬38.56万元 [9] - 昊志机电肖泳林参与操纵股价，虽未直接获利但仍被重罚200万元 [10]