深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-16 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 建立健全内部控制体系并有效实施内部控制是公司董事会 的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营班 子负责组织公司内部控制的日常运行。 1 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进公司发展战略 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司独立董事自查及董事会评估，董事会认为在任独立 董事向德伟、李希元、叶旺春均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性进行评估的专项意见 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-27 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 特此公告。 ...

2023年度公司内审工作总结及2024年度 内审工作计划的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""天健集团"）紧密围绕公司经营重点工作，积极推动各项内审 工作落实，持续优化内部控制体系，提升审计监督效能，较好地 完成了内部审计相关工作。现对一年来工作开展情况和下一年工 作计划报告如下： （一）经济责任审计，促进领导干部履职尽责 一、审计机构配置情况 公司审计机构设在风控与审计部，风控与审计部分设"审计工 作组"及"法律事务组"，审计工作组配备 4 名审计人员，主要负责 公司内部审计、内控体系建设、投资项目后评价等工作，内部审 计主要包括经济责任审计、经营管理审计、专项审计等。 二、2023 年度审计工作开展情况 2023 年共完成 10 个审计项目，包括 1 项经济责任审计，9 项专项审计；同时完成了 2 次审计整改跟踪工作。通过审计发现 问题，有效落实审计整改和审计结果运用，充分发挥审计监督与 1 服务的作用， ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-28 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 （财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形， 无需提交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损 害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"会计政策内容进行了明确规定， 自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策作出 相应变更 ...

（一）机构信息 1.基本信息 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续 聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。按照 有关规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告 3.诚信记录 2 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从 业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况的报告 （叶旺春） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-19 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2023 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2023 年履职的情况报告如下： 一、出席股东大会及董事会会议的情况 2023 年，自本人就任独立董事以来，公司召开 12 次董事会 （九届一次至九届十二次董事会），审议董事会议案 49 项，4 次 股东大会（2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]29320 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1 | | 2023年度财务报表 | | | 7 | | 2023年度财务报表附注 | | | 19 | 审计报告 1 天职业字[2024]29320 号 深圳市天健（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天 健集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天职业字[2024]29320-1 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 -- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]29320-1 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"天健集团")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2023年度的利润表及合并利润表、现金流量 表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月15日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,天健集团编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

审计相关 - 2023年4月12日董事会审议通过续聘2023年度财务、内控审计机构及支付报酬议案[4] - 2023年6月16日股东大会审议通过续聘会计师事务所事宜[4] - 天职国际认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 天职国际认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 天职国际出具标准无保留意见的审计报告[5] - 审计委员会认为天职国际态度公允客观，素质良好[6] - 天职国际按时完成年报审计，行为规范，报告客观及时[7]

深圳市天健(集团)股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]29883 号 目 录 内部控制审计报告- ■R 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mvc.n）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mv.nz）"进行查询 " -1 内部控制审计报告 天职业字[2024] 29883 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团"）2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天健集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告(续) 天 ...