公告与报告 - 2024年在指定网站披露公告99项[1] - 2024年研究机构发布公司研究报告15篇[3] 利润分配 - 2023年度权益分派每10股派现金股利2.5元，计467,136,358.5元，占净利润30.79%[3] - 2024年度利润分配预案每10股派现金股利1元，合计18,685.45万元[5] - 2024年现金分红186,854,543.4元，占净利润30.11%[7] - 2023年现金分红467,136,358.50元，占净利润30.79%[7] - 2022年现金分红597,934,538.88元，占净利润30.67%[7] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例44.9527%，网络投票比例5.3610%[11] - 2023年度股东大会投资者参与比例43.8252%，网络投票比例4.2422%[11] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例42.7768%，网络投票比例19.3019%[11]

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-14 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市福田区莲花 街道红荔西路 7019 号天健商务大厦 15 楼 1511 会议室召开。会 议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 名，实到 4 名。本次监事会的召集召开符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。根 据公司《章程》的规定，监事会半数以上监事推举周文豪监 事召集和主持本次会议。与会监事以现场表决方式审议通过了 如下议案： 一、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》 深圳市天健（集团）股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 四、以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过 了《关于 2024 年公司年度报告及其摘 ...

业绩与分红 - 天健集团母公司2024年净利润54,825.41万元[4] - 母公司2024年末可供股东分配利润273,035.42万元[5] - 以2024年末总股本每10股派发现金股利1元，合计18,685.45万元[5] 授信与担保 - 2025年公司及子公司申请综合授信额度不超1,401亿元，按揭贷款额度不超120亿元[7] - 公司为子公司综合授信担保不超30亿元，含不同资产负债率子公司额度[8] - 子公司为综合授信担保不超37亿元，为按揭等提供担保有相应额度[8] 其他财务 - 2025年度财务审计报酬126万元，内控审计报酬30万元[8] - 公司预计2025年度日常关联交易金额20亿元[10] 人事与表决 - 董事会同意提名刘恒为独立董事候选人[12] - 会议议案表决多为8票同意，部分有回避表决[3][4][5][7][8][9][10][11][12]

业绩总结 - 2024年公司母公司净利润54825.41万元[3] - 2024年末母公司可供分配利润273035.42万元[3] - 最近三个会计年度年均净利润1363143695.83元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案获审议通过[2] - 每10股派现1元，现金股利18685.45万元[3][4] - 2024年现金分红186854543.4元，近三年累计1251925440.78元[4][5][6] 其他情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[6]

关联资金往来 - 2024年度非经营性资金占用期初与期末资金余额均为0万元[14] - 深圳市房匠科技投资发展有限公司2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为2.61万元[14] - 深圳市特区建工钢构有限公司2024年期末其他关联资金往来占用资金余额为50.30万元[14] - 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为52.70万元[14] - 深圳市建安劳务有限公司2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为901.72万元[14] - 深圳市建安（集团）股份有限公司2024年期末其他关联资金往来占用资金余额为14,529.40万元[14] - 深圳市路桥建设集团有限公司2024年度其他关联资金往来占用资金利息为1,306.93万元，期末占用资金余额为22,508.68万元[14] - 深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司2024年度其他关联资金往来占用资金利息为1,070.23万元，期末占用资金余额为1,497.43万元[14] - 特区建工钢构（广东）有限公司2024年期末其他关联资金往来占用资金余额为202.36万元[14] - 深圳市盐田特区建工产业空间发展有限公司2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为300.85万元，期末占用资金余额为44.87万元[14] 应收账款与其他应收款 - 深圳市建安(集团)股份有限公司应收账款为1713.86万元[15] - 深圳市特区建工集团林生态科技集团有限公司其他应收款为23.41万元[15] - 深圳市建安劳务有限公司其他应收款为260.53万元[15] - 广州市天使兴业房地产开发有限公司其他应收款为103700.00万元[15] - 广州市宝山房地产投资开发有限公司其他应收款为32000.01万元[15] - 南宁市天健禄房地产开发有限公司其他应收款为67253.50万元[15] - 深圳市常海天健登地发展有限公司其他应收款为40000.00万元[15] - 深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司其他应收款为3000.00万元[15] - 深圳市天使第一建设工程有限公司其他应收款为7000.00万元[15] - 深圳市天健房地产开发有限公司其他应收款为57810.00万元[15] - 深圳市天琦房地产开发有限公司其他应收款为271,600.0万元[18] - 天体地产(苏州吴江)有限公司其他应收款为66,600.0万元[18] - 天健置业(苏州吴江)有限公司其他应收款期末余额为7,700.0万元，较期初增加33.33%[18] - 天井留地(苏州)有限公司其他应收款期末余额为89,000.0万元，较期初增加18.67%[18] - 长沙市天健房地产开发有限公司其他应收款期末余额为46,500.0万元，较期初增加14.81%[18] - 深圳市深超科技投资有限公司其他应收款为37,000.01万元[18] - 意洲现(海口)水环境治理投资有限公司应收账款期末余额为9,130.8万元，较期初增加765.23%[18] - 深圳市龙投文体发展有限公司应收账款为33.16万元[18] - 深圳市天珂房地产开发有限公司应收账款为216.6万元[18] 其他非流动资产 - 深圳市商新健显业开发有限公司其他非流动资产期初为2,144,518.8万元，期末为1,764,564.58万元，减少17.71%[18]

深圳市天健 (集团) 股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同审字(2025) 第 441A014362 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称天健集团)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-123 | 目 录 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了天健集团 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 ...

财务审计 - 审计天健集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 天健集团于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月18日[13] 内控责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7]

（一）任职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2024 年履职的情况报告如下： 一、基本情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （向德伟） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-22 本人 1962 年出生，博士研究生。1984 年毕业于中南财经政 法大学，获会计专业学士学位，1987 年毕业于中南财经政法大学， 获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获 会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大学教授、湖南华 1 菱 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，审议49项议案[3] - 2024年召开3次股东大会[3] - 2024年召开18次专门委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 人员履职情况 - 独立董事叶旺春参加12次董事会、3次股东大会[5] - 2024年独立董事现场工作15天[7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 审计相关 - 2024年改聘致同会计师事务所[12] - 年报审计期间审计委员会开会6次沟通[7] 人事变动 - 提名李锋为非独立董事候选人[12] - 聘任张明哨、龚守同，续聘何云武等[12]

2025 年 4 月 22 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性进行评估的专项意见 1 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司独立董事自查及董事会评估，董事会认为在任独立 董事向德伟、李希元、叶旺春均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...