公司人事 - 公司选举姜雨生为第十届董事会职工董事[2] 人员信息 - 姜雨生生于1979年6月，吉大无机化学专业博士，高级工程师[6] - 姜雨生于2006年7月参加工作[6] - 姜雨生持有公司7.5万股股权激励限制性股份[7] 合规情况 - 姜女士与相关方无关联，无不良情况及处罚谴责，非失信被执行人[7]

公司概况 - 北京金隅财务有限公司2013年9月26日开业，注册资本30亿元，由北京金隅集团全额出资[1] - 董事会下设风险管理和审计委员会，各有职责[2][3] - 公司设九个部门，各部门职责明确[4] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，资产258.02亿元，负债218.41亿元，所有者权益39.62亿元，2024年营业净收入3.42亿元，净利润2.25亿元[16] - 截至2025年6月30日，资产258.70亿元，负债218.12亿元，所有者权益40.59亿元，2025年上半年营业净收入1.37亿元，净利润0.97亿元[16] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率19.04%，高于规定的10%[17] - 流动性比例50.94%，高于规定的25%[17] - 贷款与存、实收资本比率56.45%，低于规定的80%[17] - 集团外负债与资本净额比率0%[17] - 票据承兑与资产比率6.94%，低于规定的15%[17] - 票据承兑与存放同业余额倍数0.25倍，低于规定的3倍[18] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司在金隅财务存款22.32亿元，占总存款35.15%[18] - 截至2025年6月30日，公司在金隅财务贷款10.40亿元，占银行贷款总额7.78%[18] 公司策略 - 开展资本运作咨询和财务顾问服务支持集团战略[20] - 与银行、证券、保险合作扩大同业关系[20] 合规情况 - 金隅财务有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[20] - 金隅财务建立较完整合理的内部控制制度[20] - 金隅财务各项监管指标符合规定要求[20] - 未发现金隅财务风险管理重大缺陷[20] - 公司与金隅财务存款业务风险可控[20]

关联方资金往来 - 2025年上市公司与子公司等关联方期初占用资金余额为1931319.84[6] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为775594.09[6] - 2025年半年度往来资金的利息为20248.02[6] - 2025年半年度偿还累计发生金额为881216.88[6] - 2025年半年度期末往来资金余额为1845945.07[6] 部分公司资金往来 - 与北京金隅集团股份有限公司2025年期初占用资金余额119.86万元，半年度往来累计发生金额505.82万元，偿还累计发生金额361.47万元，期末往来资金余额264.21万元[2] - 与陕西金隅加气装配式部品有限公司2025年期初占用资金余额135.07万元，半年度往来累计发生金额806.39万元，偿还累计发生金额699.49万元，期末往来资金余额241.97万元[2] - 与金隅混凝土集团有限公司2025年期初占用资金余额51075.17万元，半年度往来累计发生金额16772.45万元，偿还累计发生金额23797.99万元，期末往来资金余额44049.63万元[2] 预付账款情况 - 北京金隅通达耐火技术有限公司预付账款期初余额4085.84，半年度发生金额2949.27，偿还累计发生金额4511.66，期末余额2523.45[3] - 冀东发展集团国际贸易有限公司预付账款半年度发生金额5032.07，偿还累计发生金额4735.49，期末余额296.58[3] 应收款项融资情况 - 金隅混凝土集团有限公司应收款项融资期初余额3373.91，半年度发生金额1645.37，偿还累计发生金额4229.15，期末余额790.13[3] 应收票据情况 - 受同一母公司控制企业应收票据小计2025年期初占用资金100941.77，半年度往来累计发生金额70261.08，半年度期末往来资金余额85287.42[4] - 金隅混凝土集团有限公司应收票据2025年期初占用资金6216.09，半年度往来累计发生金额21371.80，半年度期末往来资金余额18868.06[4] 长期应收款情况 - 合营及联营企业中Cross Point Trading 274(Pty)Ltd(RF）长期应收款2025年期初占用资金8352.00，半年度偿还累计发生金额2339.02，半年度期末往来资金余额6338.04[4] 其他应收款情况 - 子公司包头冀东水泥有限公司其他应收款2025年期初占用资金50000.00，半年度偿还累计发生金额13.22，半年度期末往来资金余额50000.00[4] - 子公司保定太行和益环保科技有限公司其他应收款半年度往来资金利息27.87，半年度偿还累计发生金额13438.22[4] 应收账款情况 - 鞍山冀东水泥有限公司应收账款2025年期初占用资金116.17，半年度往来累计发生金额1010.43，半年度偿还累计发生金额651.15，半年度期末往来资金余额475.45[4] - 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司应收账款2025年期初占用资金359.14，半年度往来累计发生金额341.47，半年度偿还累计发生金额218.93，半年度期末往来资金余额481.68[4]

参会股东情况 - 参加会议股东及代表共453人，代表股份17.53亿股，占65.9513％[3] - 现场参会股东及代表3人，代表股份16.81亿股，占63.2438％[4] - 网络投票股东450人，代表股份7197.0808万股，占2.7075％[4] - 中小股东及代表451人，代表股份1.1661亿股，占4.3869％[4] 选举情况 - 选举周成耀为非独立董事，总表决同意17.44亿股，中小股东同意1.0740亿股[5] - 选举丁培和为非独立董事，总表决同意17.43亿股，中小股东同意1.0680亿股[6] 议案表决情况 - 变更公司名称及简称议案，同意17.51亿股，占99.8857％[7] - 取消监事会等议案，同意17.34亿股，占98.8835％[8]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案[1] - 审议通过2025年半年度董事会决议执行情况报告议案[2] - 非关联董事表决通过北京金隅财务有限公司风险持续评估报告议案[2] 人员增补 - 增补周成耀、丁培和为战略等委员会委员[4] - 增补周成耀、姜雨生为审计与风险委员会委员[4] 制度修订 - 因公司名称变更拟修订相关制度议案通过[4] - 审议通过制定信息披露暂缓与豁免管理办法议案[5]

中期票据发行 - 公司获批发行不超过30亿元中期票据[1] - 2022年8月26日完成2022年度第二期10亿元中期票据发行[1] - 本期中期票据发行利率2.84%，期限3年[1] 债券兑付 - 2025年8月26日完成本期债券兑付[2] - 兑付本金100,000万元，利息2,840万元[2]

会议基本信息 - 冀东水泥2025年第三次临时股东会于2025年8月27日召开[1] - 会议由董事会召集，董事长刘宇主持[2] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人[4] - 所持股份1,681,156,215股，占比63.2438%[4] 会议合规性 - 律师认为会议召集、召开、人员资格、表决程序及结果均符合规定[2][4][5][6]

中期票据发行与兑付 - 公司发行总额不超过人民币30亿元中期票据获董事会及股东大会批准 [1] - 2022年度第二期中期票据实际发行金额为10亿元人民币 发行利率2.84% 期限3年 [1] - 公司于2025年8月26日完成本期债券兑付 支付本金10亿元 [1] 公司治理与信息披露 - 公司通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露相关公告 [1] - 董事会全体成员对信息披露内容的真实性、准确性和完整性作出保证 [1]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司自事实发生日起两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[2] 股东会授权与审议事项 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[6] - 公司及控股子公司年度累计价值超1000万元的对外捐赠需股东会审议批准[6] - 公司及控股子公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[6] - 多种交易情形需提交股东会审议[7][8] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求董事会召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，第一次公告刊登日为送达日[20] 投票相关 - 交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[24] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[24] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项及选举独立董事时，对中小投资者表决单独计票并公开披露结果[34] 决议与实施 - 股东会普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过[44] - 股东会特别决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[55] 其他规定 - 股权登记日与股东会会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[22] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 规则解释权属于董事会，自股东会审议通过之日起生效[58]

制度审议与施行 - 办法经2025年8月27日公司第十届董事会第十九次会议审议通过[1] - 办法自审议通过之日起施行，由董事会负责解释[12] 重大事项报告 - 持股5%以上股东等相关主体需按规定报告重大事项并告知暂缓、豁免情形[7] 信息披露管理 - 公司信息披露暂缓、豁免工作由董事会领导，董秘管理协调，董事会工作部门具体执行[7] - 确定拟暂缓、豁免披露信息后需登记，涉商业秘密还需额外登记部分事项[7][8] - 暂缓、豁免披露信息董秘登记入档，董事长签字确认，保存期限不少于十年[9] 登记与报送 - 涉及国家秘密豁免登记按附件2填写，报注册地证监局，不向深交所报送[9] - 涉及商业秘密暂缓或豁免登记按附件3、4填写，恢复披露时按附件4更新[9] - 公司应在定期报告公告后十日内，将暂缓或豁免披露的登记材料报送证监局和深交所[9] 知情人管理 - 暂缓、豁免披露信息知情人应控制范围，相关知情人要登记并保密[10] 登记事项情况 - 存在国家秘密、商业秘密豁免及商业秘密暂缓披露登记事项表[18][20][23] - 三类登记事项披露方式包括豁免或暂缓披露临时、定期报告有关内容等[18][20][23] - 三类登记事项信息所属文件有年度报告、半年度报告等[18][20][23] - 三类登记事项均涉及内部审核程序[18][20][23]