法律意见书核心内容 - 北京市海问律师事务所担任唐山冀东水泥2025年限制性股票激励计划专项法律顾问 [1] - 法律意见书依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司《激励计划（草案）》出具 [2] - 律师事务所通过审慎尽职调查、查阅文件及与管理层沟通等方式核实信息 [3] 激励计划批准与授权流程 - 2025年5月14日公司董事会审议通过激励计划草案及配套管理办法 [7] - 2025年5月30日完成激励对象名单公示且无异议 [9] - 2025年6月4日获北京市国资委批复同意实施 [9] - 2025年6月4日临时股东大会批准全部议案并授权董事会办理授予事宜 [10] 授予具体安排 - 授予日为2025年6月4日 符合深交所规则且避开敏感期 [11] - 授予价格3 41元/股 激励对象包括董事 高管 核心技术人员等共1 198人 [12] - 授予条件包含公司合规性要求及激励对象个人履职合规性要求 经核查均满足 [13][14] 信息披露要求 - 公司将按规定披露董事会 监事会决议及相关公告文件 [15] - 后续将根据《管理办法》持续履行信息披露义务 [15] 结论性意见 - 本次授予已取得全部必要批准 程序合法合规 [16] - 授予条件 授予日 价格 对象及数量均符合法规及激励计划要求 [16]

激励计划核查 - 监事会审核了2025年限制性股票激励计划的激励对象名单 确认其符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1] - 激励对象需满足五项排除条件 包括最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或受行政处罚等 [1] - 激励对象范围与公司审议通过的激励计划一致 且均具备《公司法》及公司章程规定的任职资格 [1] 激励对象合规性 - 监事会认定激励对象主体资格合法有效 符合所有相关法律法规及规范性文件要求 [2]

股权激励计划 - 公司第十届监事会第九次会议审议并通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 [1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 不存在禁止实施股权激励计划的情形 [1] - 激励对象共245名 符合法律法规及公司激励计划规定的条件 [1][2] - 监事会确认授予日(2025年6月4日)符合相关规定 且授予条件已成就 [2] 公司治理 - 监事会会议应到监事3名 实际出席3名 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 议案表决结果为三票同意 零票反对 零票弃权 [2]

中期票据发行 - 获批发行不超过30亿元中期票据[1] - 2022年5月31日完成第一期10亿元中期票据发行[1] - 发行利率2.93%，期限3年[1] 债券兑付 - 完成本期债券兑付工作[2] - 兑付本金100,000万元，利息2,930万元[2]

激励计划 - 公司2025年5月14日通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2025年5月15日披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年11月14日至2025年5月14日[3] - 9名核查对象自查期买卖股票，无内幕交易[4] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[6] - 包括《股东股份变更明细清单》[7]

限制性股票激励计划 - 2025年授予对象245人，授予总量2658万股[2] - 董事魏卫东获授36万股，占授予总量1.35%[2] - 6名副总经理各获授29万股，各占授予总量1.09%[2] - 238名核心人员共获授2448万股，占授予总量92.10%[2] 激励计划规则 - 全部有效激励计划涉及股票总数累计不超股本总额10%[4] - 高管权益授予价值按不高于授予时薪酬总水平40%确定[4] 人员信息 - 核心技术和业务人员共123人（编号88 - 216）[8][9][10] - 张学军等23人是核心技术和业务人员[11] 财报日期 - 公司财报日期为2025年6月5日[12]

限制性股票授予 - 授予日为2025年6月4日[3] - 授予数量2658.00万股，占公司股本总额1.00%[3] - 授予价格3.41元/股[3] - 董事、总经理魏卫东获授36.00万股，占本次授予总量1.35%，占总股本0.01%[5] - 核心技术和业务人员（238人）获授2448.00万股，占本次授予总量92.10%，占总股本0.92%[5] 限售及解除限售 - 限售期24个月[6] - 第一个解除限售期可解除比例33%[7] 业绩考核目标 - 2026年净资产现金回报率不低于16.50%，不低于同行业平均水平[9] - 2027年扣非归母净利润增长率不低于172%，不低于同行业平均水平[9] - 2028年全员劳动生产率不低于51.50万元/人[9] 激励对象考核 - 考核结果为A、B、C、D时，解除限售比例分别为100%、85%、60%、0[11] 激励计划流程 - 2025年5月14日，董事会和监事会审议通过相关议案[12] - 2025年5月15 - 24日，公示激励对象名单，监事会无异议[13] - 2025年6月3日，北京市国资委原则同意实施激励计划[14] - 2025年6月4日，股东大会批准激励计划，董事会获授权[15] 资金相关 - 激励对象自筹资金认购权益及缴纳个税，公司不提供财务资助[22] - 授予权益所筹资金用于补充流动资金[23] 股份支付费用 - 2025 - 2029年分别为2844.06万元、597.25万元、1023.86万元、750.12万元、372.10万元、100.73万元[25]

激励计划时间线 - 2025年5月14 - 6月4日多会议审议通过激励计划相关议案[10][11][12][13][14] - 2025年5月15 - 24日公示激励对象名单[11] - 2025年6月4日为授予日[14] 激励计划数据 - 授予价格3.41元/股[17] - 激励对象245名[17] - 限制性股票不超2658.00万股，占股本1.00%[17] 授予条件 - 公司及激励对象满足多项条件才能授予[18][19][20] 其他 - 授予已取得必要批准与授权，条件已成就[13][20][22]

激励计划流程 - 2025年5月14日审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年6月3日收到国资委批复[10] - 2025年6月4日股东大会审议通过相关议案[11] 授予情况 - 授予日为2025年6月4日，数量2658.00万股，占股本1.00%，价格3.41元/股，人数245人[16] - 董事魏卫东获授36.00万股[20] - 6名副总经理等各获授29.00万股[20] - 238名核心人员共获授2448.00万股[20]

参会股东情况 - 524人代表17.56亿股参会，占比66.7133％[2] - 3人现场表决代表16.81亿股，占比63.8825％[3] - 521人网络投票代表7449.61万股，占比2.8308％[3] - 522名中小股东代表1.19亿股，占比4.5272％[3] 议案表决结果 - 五项议案总表决同意均为17.40亿股，占比超99％[4][6][7][8][9] - 中小股东表决同意均为1.03亿股，占比超86％[4][6][7][8][9] 会议合规情况 - 律师认为会议召集等程序合规，表决结果有效[10]