关于发行股份购买资产并募集配套资金项目变更签 字律师的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-60 沈阳机床股份有限公司 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 8月29日收到深圳证券交易所出具的《关于受理沈阳机床股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的 通知》（深证上审[2024]245号）。公司委托上海市方达律师 事务所担任本次重组的专项法律顾问，签字律师为刘璐和周 华东。 周华东律师因因个人原因从上海市方达律师事务所离 职，不再负责相关工作，不再担任公司本次重组的签字律师， 现本次重组的签字律师变更为刘璐和刘洋。刘璐律师和刘洋 律师同意承担签字律师职责，履行尽职调查义务，承诺对周 华东律师于本次变更前签署的上海市方达律师事务所已出 具的法律文件均予以认可并承担相应法律责任，并对本次变 更后各自为本次重组之目的签署的相关法律文件的真实性、 准确性、完整性承担相应法律责任，确保该等文件不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2024年10月21日 ...

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 变更签字经办律师的承诺函 沈阳机床股份有限公司（以下简称"上市公司"）于 2024 年 8 月 8 日向深圳 证券交易所提交了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称 "本次重组"）的申请，并于 2024 年 8 月 29 日获得受理。上海市方达律师事务 所（以下简称"本所"）接受上市公司的委托，担任本次重组的特聘专项法律顾问， 现拟变更为本次重组指派的签字经办律师（以下简称"本次变更"）。 本次变更前，本所已为本次重组出具《上海市方达律师事务所关于沈阳机床 股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意 见》《上海市方达律师事务所关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的法律意见书》《上海市方达律师事务所关于沈阳机床股 份有限公司信息豁免披露的专项核查意见》《上海市方达律师事务所对重大资产 重组报告书援引本机构出具的结论性意见的同意书》《上海市方达律师事务所关 于不存在上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管第十二条情形的说明》《法律顾问声明》《上海市方达律师事务所关于沈 ...

截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐 项进行了认真核查及回复，对重组报告书做了相应修订，形成了《沈阳机床股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书（草案）"）。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-59 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用沈机集团发行股份购 买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发 行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130009 号，以下简称"问询函"）。 本次补充 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-57 沈阳机床股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 投票参与的股东共 617 名，占上市公司总股份的 3.5237％。 公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2024 年 10 月 15 日 （星期二）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15 至 2024 年 10 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室 3.召开方式：现 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 1015 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 金诚同达律师事务所 沈机股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本《法律意见书》，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本《法律意见书》所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的 1 金诚同达律师事务所 沈机股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本《法律意见 书》的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本《法律意见书》出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法 规、规范性文件及《公司章程 ...

沈阳机床股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告 证券代码： 000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-56 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2203号文核准，公司 以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票380,710,659股，每 股发行价人民币3.94元，募集资金总额1,499,999,996.46元，扣除本 次发行费用人民币10,953,213.89元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币1,489,046,782.57元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全 部用于补充流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的《验资报告》（天职业字[2022]41833号），2022年10月12日公 司实际入账募集资金金额1,491,999,996.46元（扣除保荐及承销费用 含税额8,000,000.00元）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

公司基本情况 - 沈阳机床股份有限公司由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂于1993年5月联合发起成立，1996年7月在深交所上市[1] - 公司是国家重点高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有国家级企业技术中心[1] - 公司主业属于装备制造行业，是国家重要的基础工业和战略性产业[1] - 公司在新能源汽车领域已形成多项专业化解决方案，具有显著的市场竞争力[1] - 公司还拥有铸件配套企业沈阳机床银丰铸造有限公司，为机床、风电等行业提供高精度、高强度的大尺寸、低应力的高品质铸件[1] 产品和市场策略 - 公司深入市场，注重对行业的理解，研究下游客户需求，从客户角度去研发改进产品[2] - 公司逐步加重直销比例，把客户需求放在第一位，打造精品工程和拳头产品[2] - 公司侧重与行业头部客户合作，增强产品影响力，并与高校合作为未来市场做储备[2] 资产重组影响 - 本次交易有助于公司形成完善的产品矩阵，突出高端数控机床制造能力，并增强智能制造、加工生产线及装配生产线整体解决方案提供能力[3] - 本次交易有利于公司拓展高端产品谱系[3] 行业竞争分析 - 目前机床行业已是比较成熟的充分竞争市场，行业整体集中度不高[4] - 公司深耕机床行业数十年，拥有国内最为完整的业务布局和坚实的业务发展史[4] - 公司产品门类齐全，具备提供机械加工成套设备和整体解决方案的能力[4] - 公司机床产品性价比高、稳定性好，拥有良好的市场声誉[4] - 公司聚焦机床核心主业，推动产品向中高端为主转变，以"智能、高效、自动化"为发展方向[4] 其他信息 - 公司主营业务收入中其他主要是铸件收入[5] - 公司根据战略发展规划，健全激励有效、约束有力的绩效考核分配机制[6] - 公司将进一步聚焦主业，加快打磨产品，推进高端升级，打造卓越精品；聚焦细分行业，锁定重点客户，以点带面突破市场；守住质量生命线，提升产品稳定性，抓牢客户口碑；持续强化精益管理，释放技改成果，高质量保交付；优化供应链管理，实现降本提质，实现高效稳定供应[7]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-54 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 1.审议《关于转让所持子公司股权的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-55 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 2.本次董事会于2024年9月24日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独 立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年9月19日以电子邮件方 式发出。 沈阳机床股份有限公司董事会 2024年9月24日 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-55 沈阳机床股份有限公司 关于公司内部股权调整的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第十届董事会第十三次会 议，审议通过了《关于转让所持子公司股权的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本 次交易不构成关联交易。本次交易无需提交股东大会审议， 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，无需经过有关部门批准。 二、交易对方的基本情况 公司名称：沈阳机床银丰铸造有限公司 统一社会信用代码：912101227507555170 公司地址：辽中县火车站新区 公司法人：张笑征 注册资本：10000 万元人民币 经营范围：许可项目：检验检测服务，道路货物运输（不 含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部 件销售，数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造， 金属切削机床销售，金属切削 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-53 沈阳机床股份有限公司 关于法院裁定原全资子公司破产的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 近日，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）获 悉上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）发布有关 公司原全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司（以下简称 "优工业"）的公告[(2021)沪 03 破 305 号]，裁定宣告优 工业破产。 公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披 露网站，公司发布的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 上海市第三中级人民法院公告。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《沈阳机床股份有限 公司关于全资子公司被债权人申请破产的提示性公告》（公 告编号：2021-67），优工业被债权人沈阳市旭锐商贸有限 公司向法院提交破产申请。 公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于全资子公司被法 院裁定受理破产清算的 ...