市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司优装备，2024年9月13日董事会审议通过[2] - 吸收合并需股东大会审议，三分之二以上有效表决权通过生效[2][3][11] - 以2024年7月31日为基准日吸收合并，吸并后优装备依法注销[7] 业绩总结 - 公司注册资本为人民币2,064,746,603元[4] - 优装备2023年12月31日总资产317,094.01万元，2024年6月30日为301,690.12万元[6] - 优装备2023年12月31日净资产104,439.16万元，2024年6月30日为96,565.18万元[6] - 优装备2023年度营收150,140.15万元，2024年1 - 6月为74,085.77万元[6] - 优装备2023年度净利润3,475.70万元，2024年1 - 6月为 - 8,081.57万元[6] - 优装备2023年12月31日总资产63,981.63万元，2024年7月31日为70,557.30万元[8] - 优装备2023年度净利润103.22万元，2024年1 - 7月为 - 1,328.31万元[8]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-47 沈阳机床股份有限公司 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》 同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次监事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事张永、鲁忠现场参会；监事由海燕、吴祥文、桑会庆以视 频形式参会。 1 利益的情形，监事会同意公司新增 2024 年度日常关联交易 额度。本议案需提交公司股东大会审议。 本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避 表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2024 年 9 月 13 日 2 2.审议通 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024－52 沈阳机床股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函》的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用 技术集团沈阳机床有限责任公司发行股份购买其持有的沈 阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权和沈阳中捷航空航天 机床有限公司100%股权，拟向通用技术集团机床有限公司 发行股份购买其持有的天津市天锻压力机有限公司78.45% 股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募 集配套资金（以下简称"本次重组"）。本次重组预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制 人变更。 公司于2024年9月12日收到深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130009号）（以下简称"问询函"）。根据《上市公司重大 资产重 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-50 沈阳机床股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2024年9月13日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开2024年第 二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间2024年10月15日（星期二） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年10月15日9:15至2024年10 月15日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现场投 ...

独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会第 六次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第十 二次会议审议的《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的 议案》进行了审核，审核情况如下： 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 独立董事：哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024 年 9 月 13 日 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于新 增2024年度日常关联交易额度的议案》 独立董事对该事项进行了审核，认为公司根据业务开 展情况对 2024 年日常经营关联交易进行新增，此关联交易 为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关 联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观 公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。 ...

公司基本情况 - 证券代码 000410，证券简称沈阳机床，于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 - 16:00 采用网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长安丰收、董事兼总经理徐永明等 7 人 [1] 产品相关 - 公司深耕机床行业数十年，业务布局完整，产品门类齐全，能提供成套设备和整体解决方案，产品性价比高、稳定性好，市场声誉良好 [1][5] - iV85 立式加工中心实现全产业链国产自主替代，在性能和价格上更具市场竞争力 [3] 政策影响 - 国家大规模设备更新支持政策有望增加公司产品未来市场机会，公司将关注政策后续执行效果 [2] 资产重组 - 资产重组方案为发行股份购买沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权，并募集配套资金 [2] - 目前资产重组已获深交所受理，涉及标的资产较多导致时间较长，公司将积极推进 [2][3][4][5] - 本次重组有利于通用技术集团履行避免同业竞争承诺，拓展公司高端产品谱系，维护中小股东权益 [2] - 重组将有效补充高端数控机床产品，优化和丰富产品矩阵，提升公司市场竞争力和盈利能力，增强资本实力，优化资产负债结构 [2][3] 经营与发展战略 - 公司坚定不移将机床作为主责主业，努力调整产品结构，向中高端产品转型，提升核心竞争力 [4][5] - 持续打磨主营产品，推进高端产品研发，做好高端化转型战略储备，完善高端产品序列 [2] 其他问题 - 关于定向增发，重组报告书中对调价机制有明确约定，发行股份购买资产并募集配套资金事项需通过深交所审核和证监会同意注册后方可实施 [2][4] - 未公布战投是因相关事项需通过审核和取得同意注册决定后方可实施 [4]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-45 沈阳机床股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩网上说明会并征集问题的公告 1.会议时间：2024年9月12日（星期四）下午15:00-16:00。 投资者可在 2024 年 9 月 11 日 （ 星 期 三 ） 17 ： 00 前访问 （https://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。公司将在2024年半年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进 一步了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年半年度业绩 网上说明会，具体安排如下: 一、业绩说明会安排 2.会议召开方式：网络远程方式。 3.投资者参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 4.出席人员：公司董事长安丰收先生，董事、总经理徐永明 先生， ...

4-2-43 | 资产评估报告·声明 . | | --- | | 资产评估报告·摘要 | | 资产评估报告·正文 … | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ……… 7 | | i í 评估目的 | | III 评估对象和评估范围………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、 价值类型… | | 五、 评估基准日 | | 六、 评估依据 | | 七、 评估方法 . | | 评估程序实施过程和情况 八、 | | 评估假设. 九、 | | 十、 评估结论 | | 十一、 特别事项说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33 | | 十二、 资产评估报告使用限制说明. | | 十三、 资产评估报告日. | | 资产评估 ...

会议情况 - 2024年8月30日召开第十届董事会第五次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于批准本次交易相关加期资产评估报告的议案》全票通过[2] - 《关于<沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》全票通过[2] 交易内容 - 拟发行股份购买中捷厂100%股权、航空航天100%股权和天津天锻78.45%股权并募资[3] 评估信息 - 交易评估基准日为2023年8月31日，加期评估基准日为2024年4月30日[3] - 经加期评估，标的股东权益价值无不利变化，交易定价不调整[3] 后续安排 - 根据加期《资产评估报告》修订重组报告书[3] - 独立董事同意议案并提交第十届董事会第十一次会议审议[3]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月25日以邮件发出[2] - 监事会于2024年8月30日现场结合视频召开[2] - 会议应到监事5人，实际出席5人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中捷厂等股权并募集配套资金[3] - 评估机构以2024年4月30日为基准日加期评估[4] 议案表决 - 《关于批准加期资产评估报告的议案》3票同意[6] - 《关于报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》3票同意[8]