证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-57 沈阳机床股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 投票参与的股东共 617 名，占上市公司总股份的 3.5237％。 公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。本次股东 大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2024 年 10 月 15 日 （星期二）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日 9:15 至 2024 年 10 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室 3.召开方式：现 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 1015 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 金诚同达律师事务所 沈机股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本《法律意见书》，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本《法律意见书》所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实的 1 金诚同达律师事务所 沈机股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本《法律意见 书》的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本《法律意见书》出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法 规、规范性文件及《公司章程 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行380,710,659股A股，每股3.94元，募资1,499,999,996.46元[3] - 扣除费用后，募资净额1,489,046,782.57元[3] - 2022年10月12日实际入账1,491,999,996.46元[3] 资金使用与管理 - 重新制定募集资金使用管理办法[4] - 与中信证券、建行沈阳铁西支行签监管协议[5] - 2024年拟将1,016.25元用于永久补充流动资金[6] 资金账户情况 - 前期已转节余资金1,016.25元到结算账户[6] - 截至2024年9月26日，专户节余资金0元[7] - 2024年9月26日完成专户注销手续[7]

公司基本情况 - 沈阳机床股份有限公司由原沈阳第一机床厂、中捷友谊厂于1993年5月联合发起成立，1996年7月在深交所上市[1] - 公司是国家重点高新技术企业、国家知识产权优势企业，拥有国家级企业技术中心[1] - 公司主业属于装备制造行业，是国家重要的基础工业和战略性产业[1] - 公司在新能源汽车领域已形成多项专业化解决方案，具有显著的市场竞争力[1] - 公司还拥有铸件配套企业沈阳机床银丰铸造有限公司，为机床、风电等行业提供高精度、高强度的大尺寸、低应力的高品质铸件[1] 产品和市场策略 - 公司深入市场，注重对行业的理解，研究下游客户需求，从客户角度去研发改进产品[2] - 公司逐步加重直销比例，把客户需求放在第一位，打造精品工程和拳头产品[2] - 公司侧重与行业头部客户合作，增强产品影响力，并与高校合作为未来市场做储备[2] 资产重组影响 - 本次交易有助于公司形成完善的产品矩阵，突出高端数控机床制造能力，并增强智能制造、加工生产线及装配生产线整体解决方案提供能力[3] - 本次交易有利于公司拓展高端产品谱系[3] 行业竞争分析 - 目前机床行业已是比较成熟的充分竞争市场，行业整体集中度不高[4] - 公司深耕机床行业数十年，拥有国内最为完整的业务布局和坚实的业务发展史[4] - 公司产品门类齐全，具备提供机械加工成套设备和整体解决方案的能力[4] - 公司机床产品性价比高、稳定性好，拥有良好的市场声誉[4] - 公司聚焦机床核心主业，推动产品向中高端为主转变，以"智能、高效、自动化"为发展方向[4] 其他信息 - 公司主营业务收入中其他主要是铸件收入[5] - 公司根据战略发展规划，健全激励有效、约束有力的绩效考核分配机制[6] - 公司将进一步聚焦主业，加快打磨产品，推进高端升级，打造卓越精品；聚焦细分行业，锁定重点客户，以点带面突破市场；守住质量生命线，提升产品稳定性，抓牢客户口碑；持续强化精益管理，释放技改成果，高质量保交付；优化供应链管理，实现降本提质，实现高效稳定供应[7]

市场扩张和并购 - 公司拟1元转让西丰铸造15.73%股权给银丰铸造，实现全资控股[2] 业绩总结 - 西丰铸造2023年营收46254.07万元，2024年1 - 6月19543.88万元[4] - 西丰铸造2023年净利润 - 6293.83万元，2024年1 - 6月 - 2083.57万元[4] - 西丰铸造另一组2023年营收17117.16万元，2024年1 - 6月5183.50万元[6] - 西丰铸造另一组2023年净利润 - 2426.28万元，2024年1 - 6月 - 2436.71万元[6] 数据情况 - 西丰铸造2023年底总资产82673.69万元，2024年中85002.56万元[4] - 西丰铸造2023年底净资产27983.99万元，2024年中25914.65万元[4] - 西丰铸造另一组2023年底总资产9302.03万元，2024年中8207.96万元[6] - 西丰铸造另一组2023年底净资产 - 8788.94万元，2024年中 - 11190.20万元[6] 公司信息 - 银丰铸造注册资本10000万元，公司直接持股100%[3]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-54 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 1.审议《关于转让所持子公司股权的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-55 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 2.本次董事会于2024年9月24日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独 立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年9月19日以电子邮件方 式发出。 沈阳机床股份有限公司董事会 2024年9月24日 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-53 沈阳机床股份有限公司 关于法院裁定原全资子公司破产的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 近日，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）获 悉上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）发布有关 公司原全资子公司上海优尼斯工业服务有限公司（以下简称 "优工业"）的公告[(2021)沪 03 破 305 号]，裁定宣告优 工业破产。 公司提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披 露网站，公司发布的信息以上述媒体为准，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 三、备查文件 上海市第三中级人民法院公告。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 公司于 2021 年 11 月 26 日披露了《沈阳机床股份有限 公司关于全资子公司被债权人申请破产的提示性公告》（公 告编号：2021-67），优工业被债权人沈阳市旭锐商贸有限 公司向法院提交破产申请。 公司于 2021 年 12 月 9 日披露了《关于全资子公司被法 院裁定受理破产清算的 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-49 沈阳机床股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司 2024 年度关联交易实际情况，公司产品成线 能力进一步增强，销售渠道进一步拓宽，公司预计新增 2024 年日常关联交易额度 12,000 万元。其中拟新增向通用技术 集团大连机床有限责任公司销售设备 1,700 万元；拟新增向 通用技术集团沈阳机床有限责任公司销售设备 5,400 万元； 拟新增向通用技术集团机床工程研究院有限公司销售设备、 销售原材料及备件、提供劳务 4,900 万元。 1.董事会审议情况：公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 13 日召开，会议审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、 张旭先生、付月朋先生进行了回避。 3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上 公司关联股东中国通用技术（集团）控股有限责 ...

案件情况 - 案件处于申请承认和执行阶段，公司为被申请人之一[2] - 申请执行金额为13,073,480.53美元，暂计人民币93,258,366.01元[2] - 案件对公司本期或期后利润影响暂不确定[2] 股权与责任 - 2017年公司出售沈阳机床进出口有限责任公司100%股权[7] - 《资产出售协议》约定相关或有负债由购买方承担[7] - 若公司因诉讼产生损失，有权向通用技术集团沈阳机床有限责任公司追偿[8] 其他情况 - 截止目前公司无其他尚未披露的被诉案件[9]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-46 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年9月6日以电子邮件方 式发出。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.本次董事会于2024年9月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知 柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参会，董事张 旭因其他公务安排，授权董事付月朋代为表决。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于吸收合并全资子公司的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-48 公告。本议案需提交 公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详 ...