董事会换届 - 2025年3月26日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十二届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 选举议案需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[3] 董事持股 - 李永华持有未解锁限制性股票90,440股[6] - 袁洪泉持有未解锁限制性股票75,480股[7] - 刘英杰持有未解锁限制性股票82,960股[12] 董事情况 - 兼任高管人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[3]

人员提名 - 孙娜被提名为国新健康第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孙娜及直系亲属持股、任职等无违规[8][9] - 孙娜近十二个月无限制情形[10] - 孙娜无证券市场禁入等问题[11][12] - 孙娜担任独董数量及任期合规[14]

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙洁作为国新健康保障服务集团股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 海恒实业发展有限公司提名为国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

监事会换届 - 公司第十一届监事会任期即将届满[1] - 第十二届监事会由三名监事组成，含1名职工代表监事[1] 职工代表监事 - 夏坤当选第十二届监事会职工代表监事[1] - 夏坤履历及任职情况[3] - 公告日期为2025年3月26日[2]

监事会会议 - 第十一届监事会第二十七次会议3月20日发通知，3月26日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事选举 - 提名程志鹏、孙飞为第十二届监事会股东代表监事候选人[2] - 选举议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[2] 监事薪酬 - 拟确定职工代表监事仅领岗位薪酬，其他监事不在公司领津贴[3] - 监事薪酬标准议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[4]

董事会相关 - 第十一届董事会第三十七次会议于2025年3月26日召开[1] - 提名李永华等6人为第十二届非独立董事候选人[1] - 提名孙娜等3人为第十二届独立董事候选人[4] 薪酬与会议安排 - 独立董事津贴拟为12万元/年，董事长等不在公司领薪酬[5] - 决定召开2025年第一次临时股东大会，时间待定[6] 授信申请 - 拟向北京、民生、华夏银行各申请5000万元综合授信，期限1年[7][8][10]

股权激励计划进展 - 2020年12月31日董事会、监事会审议通过《激励计划（草案）》等议案[13][14] - 2021年4月28日获国务院国资委批复同意实施限制性股票激励计划[14] - 2021年8月5日董事会、监事会审议通过激励对象名单修订稿等议案[16] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票[19][21] - 2024年8月29日完成回购注销后总股本减至981,312,532股[21] - 2025年2月20日拟回购注销125,800股[22] 其他信息 - 回购原因是3名激励对象不再符合条件[23] - 回购价格为5.06元/股，支付金额636,548元[26][27] - 回购事项需提交股东大会审议并履行减资程序[28]

组织架构调整 - 2025年2月20日召开第十一届董事会第三十六次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 撤销PBG数据研发部，设立公司AI中心[2] - 法务部更名为法律风控部，相关制度部门名称随之调整[2]

人事变动 - 2025年2月20日公司董事会会议审议通过聘任张振华任副总经理[2] - 张振华曾任医保事业部总经理，现任职党委委员等职[6] 个人信息 - 张振华1984年生，中山大学硕士[6] - 张振华因股权激励持6.8万股受限股[6]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二十六次会议于2025年2月20日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] 议案内容 - 会议审议通过回购注销部分限制性股票的议案[1] - 取消3名激励对象资格并回购注销125,800股限制性股票[1] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]