根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、部门规 章和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为海南京粮控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第十届董事会第七次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 报告真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 海南京粮控股股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见 三、关于公司高管人员2022年度绩效年薪兑现方案及2020-2021年预留任期薪酬 兑现方案的议案 我们对公司2022年度高管人员的考核及薪酬情况进行了认真核查，认为公司高管 薪酬充分考虑了行业薪酬水平及公司面临的市场环境，符合公司目前经营管理的实际 情况，不存在损害公司及股 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-033 海南京粮控股股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第六次会议的通知》。本次监事会以现场 会议的方式于 2023 年 8 月 23 日上午 11:00 在北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次监事会 会议由监事会主席王旭东主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会对公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实 际情况。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-031 海南京粮控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东转融通证券出借业务到期 暨继续开展业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、北京国管本次参与转融通证券出借业务的股份所有权不发生转移，不会对公司 治理结构和公司的持续性经营产生重大影响。 一、持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务披露及相关情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 1 日披露了《海南 京粮控股股份有限公司关于持股 5%以上股东转融通证券出借业务到期暨继续开展业务 的公告》，公司持股 5%以上股东北京国有资本运营管理有限公司（以下简称"北京国管"） 持有公司股份数量为 48,510,460 股，占公司总股本的 6.67%，股份为无限售条件流通 股，拟在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，参与转融通证券出借业务，将所 持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过 7,269,500 股，即不超过公司总股本的 1.0 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 编号：2023-02 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 26 日（周五）下午 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事、董事会秘书、财务总监：关颖 | | 员姓名 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、请问公司现在还有增发股票的计划吗？ | | | 您好，公司会根据经营发展需求选择合适的再融资工具，如有类似 | | 投资者关系活动 | 的相关安排，公司将履行相关决策程序并及时披露，谢谢关 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-026 海南京粮控股股份有限公司 关于参加"2022 年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 18 日 1 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者更准 确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治理水平，海 南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办"海南辖区投资者 网上集体接待日暨上市公司业绩说明会"活动，活动时间为2023年5月26日14:30-17:00， 平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2022 年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大 事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行"一对多"形式的沟通与交流。 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 海南京粮控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 京粮控股 2022 年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 | | 人员姓名 | 体投资者 | | 时间 | 年 月 日 2023 4 27 15:30-16:30 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 | | | 谈"栏目 | | 上市公司接待人 | 董事长：王春立 | | 员姓名 | 独立董事：陈广垒 | | | 总经理：高磊 | | | 董事、董事会秘书、财务总监：关颖 | | | 本次投资者关系活动的主要问题和回复内容如下： 1.贵公司 3 月 31 日公告暂停 2021 年 10 月 8 日的对母公司首农集团 | | 投资 ...

财务表现 - 2023年第一季度，海南京粮控股营业收入达到32.07亿元，同比增长6.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3,726.51万元，略有增长，增长率为0.74%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,487.85万元，同比增长51.01%[4] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出达到2,221.31万元[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为64,892，前十名股东中，北京粮食集团持股最多，占比39.68%[8] - 股东北京国管、陈田华、王小星等参与融资融券业务，持有公司股票数量分别为533,000股、2,093,500股、1,654,200股[9] 资产负债情况 - 海南京粮控股股份有限公司2023年第一季度流动资产总额为421.52亿元，较年初增长1.72%[11] - 海南京粮控股股份有限公司2023年第一季度非流动资产总额为193.30亿元，较年初下降1.46%[11] - 海南京粮控股股份有限公司2023年第一季度流动负债总额为190.38亿元，较上期下降5.97%[12] - 海南京粮控股股份有限公司2023年第一季度非流动负债总额为73.68亿元，较上期增长19.40%[12] 资金流动 - 公司现金流量变动主要受到货币资金、衍生金融资产、预付账款等因素影响[7] - 经营活动产生的现金流入小计为419.82亿元，较上期增长5.93%[15] - 经营活动产生的现金流出小计为429.30亿元，较上期减少3.32%[16]

海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日披露《海 南京粮控股股份有限公司 2022 年年度报告》，为与投资者充分交流，广泛听取投资者的 意见和建议，公司定于 2023 年 4 月 27 日（周四）下午 15:30-16:30 召开 2022 年度网 上业绩说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与 本次年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王春立先生，独立董事陈广垒 先生，总经理高磊先生，董事、董事会秘书、财务总监关颖女士（如有特殊情况，参会 人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易日内，在互 动易首页点击"提问预征集"，输入"京粮控股"或"000505"进行提问，公司将在本 次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：0005 ...

公司基本信息 - 公司股票简称京粮控股、京粮B，代码为000505、200505，上市于深圳证券交易所[18] - 公司注册地址为海口市滨海大道珠江广场帝蒙大厦29层，邮编570125，未发生过变更[18] - 董事会秘书为关颖，联系电话010 - 51672270，电子信箱guanying@bjjlkg.cn [19] - 证券事务代表为高德秋，联系电话010 - 51672029，电子信箱gaodeqiu@bjjlkg.cn [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《中国证券报》及http://www.cninfo.com.cn [20] - 公司统一社会信用代码为914600002012845568 [21] - 1992 - 1999年控股股东为广州珠江实业集团有限公司，1999 - 2016年为北京万发房地产开发有限责任公司，2016年9月至今为北京粮食集团有限责任公司[22] 公司主营业务及行业情况 - 2017年7月31日公司重大资产置换等事项获中国证监会核准，主营业务变更为油脂油料加工销售及贸易和食品制造[21] - 公司所属行业为制造业 - 农副食品加工业中的植物油加工行业，食品加工业务毛利占比较高[32] - 公司主营业务为油脂油料加工、贸易及食品加工，油脂油料业务集中在京津冀，休闲食品业务覆盖全国，面包业务集中在京津冀且为肯德基华北区域主要供应商之一[50] - 植物油加工行业产业整合加速、差异化竞争明显，小品种油快速增长[35][36] - 食品加工行业消费需求多样化，产品品类不断丰富，品牌企业较少，产业整合空间大[37][38][39] - 植物油消费无明显周期性，有区域性和季节性，重大节假日为消费高峰[40][41][42] - 休闲食品销售与经济周期相关性不明显，有区域性和季节性，节假日消费量上涨[43][44][45] - 植物油作为居民必需品，消费刚性强，消费总量稳定增长[40] - 休闲食品市场需求量不受消费水平和运输条件限制，呈现持续增长势头[43][44] - 公司业务包括食用油及其制品、烘焙、薯类及膨化食品[53] - 《食品生产经营监督检查管理办法》等规定施行，规范食品行业市场，保障行业健康发展[48] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为128.5787430172亿元，较2021年增长9.31%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.4141114128亿元，较2021年下降30.84%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -5.3323094703亿元，较2021年下降184.34%[23] - 2022年末总资产为610.514416796亿元，较2021年末增长0.97%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为306.166143505亿元，较2021年末增长5.00%[23] - 2022年第一至四季度营业收入分别为30.2444114344亿元、24.8834012688亿元、39.3189230379亿元、34.1320072761亿元[27] - 2022年非流动资产处置损益为30.827108万元，计入当期损益的政府补助为760.692193万元[28] - 2022年除套期保值外金融资产等公允价值变动损益及投资收益为101.849449万元，受托经营托管费收入为1106.151295万元[28] - 2022年其他营业外收支为437.432183万元，非经常性损益合计为1711.397295万元[28][29] - 2022年销售费用1.64亿元，同比增长11.28%；管理费用2.10亿元，同比增长5.45%；财务费用0.26亿元，同比增长21.35%；研发费用0.14亿元，同比增长19.43%[94] - 2022年研发投入金额1644.57万元，同比增长36.48%，研发投入占营业收入比例0.13%[97] - 2022年经营活动现金流入小计161.97亿元，同比增长12.05%；现金流出小计167.30亿元，同比增长21.04%；现金流量净额-5.33亿元，同比下降184.34%[99] - 2022年投资活动现金流入小计23.96亿元，同比增长9.92%；现金流出小计19.21亿元，同比下降27.73%；现金流量净额4.75亿元，同比增长199.12%[99] - 2022年筹资活动现金流入小计44.02亿元，同比增长22.33%；现金流出小计43.02亿元，同比增长20.19%；现金流量净额1.00亿元，同比增长414.84%[99] - 2022年现金及现金等价物净增加额4451.03万元，同比下降74.20%[99] - 投资收益1330.31万元，占利润总额比例5.90%；公允价值变动损益6103.22万元，占利润总额比例27.09%；资产减值-4373.60万元，占利润总额比例-19.41%[101] - 营业外收入535.62万元，占利润总额比例2.38%；营业外支出113.24万元，占利润总额比例0.50%[101] - 2022年末货币资金561,013,109.76元，占总资产9.19%，较年初比重增加0.80%[103] - 2022年末存货2,073,944,683.57元，占总资产33.97%，较年初比重增加2.49%[103] - 2022年末固定资产1,047,451,810.24元，占总资产17.16%，较年初比重减少1.38%[103] - 2022年末短期借款1,260,543,148.81元，占总资产20.65%，较年初比重减少4.52%[103] - 2022年末合同负债285,555,581.80元，占总资产4.68%，较年初比重减少3.93%[103] - 2022年末长期借款500,284,166.67元，占总资产8.19%，较年初比重增加7.02%，因增加政策性银行长期借款[104] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为11,005,983.98元，本期公允价值变动损益为1,018,494.49元[105] - 衍生金融资产期末数为201,549.12元，本期公允价值变动损益为 - 111,357,410.00元[105] - 外汇衍生品期末金额15,280.41万元，占公司报告期末净资产比例4.99%；农产品期货期末金额29,140.04万元，占比9.52%；合计期末金额44,420.45万元，占比14.51%[110] - 报告期内期货和现货结合实现损益为28,626.20万元，套期业务达到预期效果[110] - 2017年非公开发行募集资金总额43187.49万元，截至2022年12月31日累计已使用5323.80万元，余额39890.95万元，尚未使用36644.76万元[115] - 中介机构费用及交易税费承诺投资6542.73万元，截至期末累计投入5323.8万元，投资进度81.37%[117] - 技术研发中心建设项目承诺投资8158.96万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[117] - 渠道品牌建设项目承诺投资28485.8万元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，食用油及其制品营业收入24.67亿元，同比增31.51%，营业成本22.52亿元，同比增22.73%，毛利率8.73%，同比增6.53%[66] - 报告期末经销商合计2544个，同比增3.71%，报告期增加487个，减少396个[66] - 直销营业收入3.05亿元，同比增2.97%，营业成本2.74亿元，同比增3.19%，毛利率10.34%，同比降0.19%；经销营业收入30.90亿元，同比增23.69%，营业成本27.04亿元，同比增19.55%，毛利率12.49%，同比增3.03%[66] - 前五大经销客户销售收入总额4.71亿元，占年度销售收入3.66%，期末应收账款总金额0万元[67] - 集中采购原材料金额63.40亿元[70] - 外购原材料中棕榈油平均单价同比增幅40%，增加休闲食品产品成本，毛利率下滑[71] - 食用油及其制品生产量23.65万吨，销售量26.92万吨，库存量0.72万吨；烘焙生产量0.97万吨，销售量0.87万吨，库存量0.02万吨；薯类及膨化食品生产量3.71万吨，销售量3.73万吨，库存量0.18万吨[74] - 2022年公司营业收入128.58亿元，同比增长9.31%；油脂业务收入118.85亿元，占比92.44%，同比增长9.97%[85] - 2022年直销收入53.90亿元，占比41.92%，同比下降7.56%；经销收入74.24亿元，占比57.74%，同比增长24.90%[86] - 2022年油脂业务营业成本114.98亿元，毛利率3.26%，同比下降1.23%；食品加工业务营业成本72.62亿元，毛利率21.85%，同比下降2.69%[87] - 2022年油脂销售量263.02万吨，同比增长4.01%；生产量150.30万吨，同比增长23.34%；库存量24.13万吨，同比下降11.39%[88] - 2022年食品加工销售量4.68万吨，同比下降2.95%；生产量4.59万吨，同比下降5.09%；库存量0.19万吨，同比增长6.96%[88] - 2022年油脂营业成本占比93.95%，同比增长11.38%；食品加工营业成本占比5.93%，同比增长4.62%；其他营业成本占比0.11%，同比下降32.99%[90] 公司品牌及产品情况 - 公司油脂油料加工及贸易业务品牌有“古船”“绿宝”等，产品包括大豆油等，在可比上市公司中位居上游[46][51] - 公司食品加工业务品牌有“小王子”“董小姐”等，产品包括薯片等，“小王子”商标和子公司产品连续多年被认定为浙江省著名商标和名牌产品[47] - 公司食品加工业务品牌有“小王子”“董小姐”等，产品包括薯片、糕点及面包[52] - 公司品牌有“古船”“绿宝”等，涵盖食用油、调味品等产品，报告期参与品牌宣传活动并投放新产品[62][64] - “古船”品牌在2022年世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”总榜单中位列第313名，品牌价值266.85亿元[75] 公司经营模式及风险 - 公司生产采用以销定产模式，采购采用集中采购和套期保值模式，销售以经销为主、直销为辅并开拓线上渠道[59][60][61] - 公司客户主要为商超、电商平台、餐饮等[65] - 公司面临产业政策、宏观经济、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险[55][56][57][58] 公司子公司情况 - 京粮天津于2023年1月12日取得食品生产许可证，备案号为SC10212011601875[63] - 艾森绿宝于2022年9月20日取得食品生产许可证，备案号为SC10211061613093[63] - 京粮河北于2022年11月3日取得食品生产许可证，备案号为SC10213011002071[63] - 浙江小王子于2022年6月28日取得食品生产许可证，备案号为SC11233018506982[63] - 子公司京粮天津注册资本56000万元，总资产249420.80万元，净资产94669.37万元，营业收入662294.85万元，营业利润7857.39万元，净利润5799.21万元[122] - 子公司浙江小王子注册资本5156万元，总资产103883.66万元，净资产86698.81万元，营业收入85634.03万元，营业利润12922.64万元，净利润10252.59万元[122] 公司未来发展战略 - 2023年公司将坚持以套期保值为核心风控工具，期现结合的经营模式，做强核心主业，做大培育主业[123] - 油脂板块重点加快并购和投资，扩大产业规模，拓宽销售通路，做大棕榈油贸易[124] - 食品板块以产品创新和资本运作为发力点，推动产品时尚化、年轻化，拓宽并购对象范围[125] - 饲料板块发挥套期保值和原料优势，延伸下游产业，加快项目建设释放产能[125] - 仓储物流平台引入市场化理念，组建专业团队，加大自有基地建设，做强供应链[127] 公司治理情况 - 2022年公司紧跟监管要求，修订《公司章程》等公司治理核心文件，制定《决策权限清单》[135] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[136] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东相互独立[137] - 2017年12月15日首农食品集团联合重组，其下属部分子公司与公司存在同业竞争[142] - 首农食品集团已基本完成同类业务梳理和归集，将研究制定同业整合推进方案[142] 公司股东及股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.46%，召开日期为2022年03月11日[144] - 2021年度股东大会投资者参与比例为46.56%，召开日期为2022年04月22日[144] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为5

公司基本信息 - 证券代码为 000505、200505，证券简称是京粮控股、京粮 B [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2018 年 3 月 12 日下午 2 点，地点在京粮大厦 1517 会议室 [2] - 参与单位有兴业证券、国寿养老、中意资产、辰泰投资等，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书赵寅虎等 [2] 主营业务 植物油加工板块 - 子公司古船油脂、京粮天津等从事植物油加工多年，有“古船”“绿宝”等知名品牌，产品涵盖大豆油等多种油 [3] - 直销客户有北京华天饮食集团公司等大型企业，经销商有物美等商超及各级商贸公司和批发商 [3] 食品制造板块 - 子公司浙江小王子公司开创“专业制造 + 文化创意 + 互联网”盈利模式，利用公众微信号和微电影宣传推广，与客户互动研发 [3] - “董小姐”品牌第一年销售收入 3400 万元，第二年 1.1 亿元，增长率远高于行业平均水平 [3] - 子公司古船面包年产能 2 亿个面包，是华北区肯德基主要供应商之一 [3] 土地修复板块 - 开展窑湾镇土地整理修复及农业产业化项目、唐山市曹妃甸区土地修复项目，以贯通生态农业产业链，提升盈利能力和可持续发展能力 [3][4] 未来发展方向 粮油板块 - 依托技术基础，加大亚麻籽油等高端小品种油、健康油品研发、营销，深挖药辅价值，走细分化、差异化路线 [4] - 以细分市场战略大单品为依托，布局全国渠道，力争成为细分市场领军企业 [4] 食品板块 - 面包加工巩固提升肯德基供应，拓展烘焙领域，丰富蜜斯蜜欧式面包花色品种，古船面包成为物美公司烘培类产品生产加工平台，进入物美集团北京地区 350 家门店 [4] - 休闲食品加大浙江小王子公司新产品研发和宣传力度，推陈出新，跨界制作儿童动漫，打造企业超级 IP [4] 土地修复板块 - 落实窑湾镇、曹妃甸两个土地修复项目，打造成投资示范项目，实现经济效益、社会效益、政治效益 [4] - 以此为范本，在全国范围内寻找新的土地修复项目，增强可持续盈利能力 [4] 问答环节 土地修复项目复制 - 根据项目所在地不同，农业产业化或后期项目选择不同 [5] 与物美合作及渠道共享 - 浙江小王子公司高附加值产品可与植物油加工板块企业渠道共享，借助京津冀渠道资源进入大型超市系统，提升品牌形象与影响力 [5] 京粮天津经营优势 - 紧邻中储粮国家储备库，有完整自动化生产线，利用品牌和市场占有率优势完成大豆和大豆油储备轮换任务，保证开机率并获压榨利润 [5] 浙江小王子公司优势 - 有高素质研发团队，能自主研发生产线和工艺，降低成本，抢占先机，获多项国家专利 [5] - 拥有整套米饼生产线制造能力，米饼连续式蒸锅和烤炉装备技术领先，改进烤薯生产线具国际竞争力 [6]