股本情况 - 公司A股股本为619,273,067股，回购专用证券账户持有2,152,600股[2] 分红情况 - 实际现金分红总金额（含税）833,112,630.45元，参与分配股本617,120,467股，每股1.35元（含税）[2] - 按A股股本折算每10股现金分红（含税）比例为13.453073元[2] - 2023年年度每10股派现金股利13.50元（含税）[5] 权益分派 - 实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-1.345307元/股[3] - A股权益分派股权登记日为2024年7月5日，除权除息日为2024年7月8日[9] - 股东现金股利2024年7月8日通过托管证券公司划入资金账户[11] 税收情况 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款2.70元，1个月以上至1年（含）每10股补缴税款1.35元，超1年不需补缴[8] 其他 - 本次权益分派无需对公司股票期权的行权价格等相关参数进行调整[14]

人员变更 - 公司在香港接收法律程序文件及通知书的代理人于2024年6月19日起由何燕群女士变更为孙嘉恩女士[2] 公司董事 - 公告日期公司执行董事为唐阳刚先生（总裁）及徐国祥先生（副董事长及副总裁）[2] - 公告日期公司非执行董事为朱保国先生（董事长）等四人[2] - 公告日期公司独立非执行董事为白华先生等五人[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2024年6月19日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年6月13日以邮件发送[1] - 应参会董事11人，实际参会11人[1] 议案审议 - 审议通过《关于变更公司授权代理人的议案》[1] - 因何燕群工作变动，授权代理人变更为孙嘉恩女士，2024年6月19日生效[1] - 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 2023年度股东大会、2024年第一次A股及H股类别股东会于2024年6月14日召开[6][7] - 网络投票时间为2024年6月14日上午9:15至下午3:00及交易时间[8] - A股和H股股东股权登记日为2024年6月6日[9] 参会情况 - 2023年度股东大会现场参会股东及代表15人，持股438,949,122股，占比47.5031%[13] - 2023年度股东大会网络参会A股股东109人，持股48,692,866股，占比5.2696%[13] - 2024年第一次A股类别股东会现场参会股东及代表14人，持股238,808,229股，占比38.7054%[14] - 2024年第一次H股类别股东会现场参会股东及代表1人，持股200,140,893股，占比65.1813%[14] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派现金股利13.50元（含税）[23] 议案审议 - 2023年度股东大会审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[15] - 2024年第一次A股类别股东会审议通过《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》等议案[35] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》表决通过[39] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》表决通过[40] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》总同意股数486,772,368，占比99.8217%[42] - 《2023年度监事会工作报告》A股中小投资者同意股数49,228,851，占比99.8689%[42] - 《2023年度财务决算报告》H股同意股数199,335,893，占比99.5978%[43] - 《丽珠医药集团股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》总同意股数484,748,852，占比99.4067%[43] - 《关于聘任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》A股同意股数286,997,112，占比99.8247%[43] - 《2023年度利润分配预案》A股中小投资者同意股数49,279,871，占比99.9724%[44] - 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》总同意股数475,031,780，占比97.4140%[44] - 《关于公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保的议案》总同意股数73,459,484，占比85.3488%[44] - 2023年度股东大会审议《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》，同意占比99.8549%[45] - 2023年度股东大会审议《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》，同意占比99.7625%[45] - 2024年第一次A股类别股东会审议《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》，同意占比99.9942%[47] - 2024年第一次A股类别股东会审议《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》，同意占比99.9942%[47] - 2024年第一次H股类别股东会审议《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》，同意占比99.6548%[49] - 2024年第一次H股类别股东会审议《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》，同意占比99.4298%[49] - A股中小投资者在2023年度股东大会审议两议案时，同意占比99.9663%[45] - A股中小投资者在2024年第一次A股类别股东会审议两议案时，同意占比99.9663%[47] 合规情况 - 律师认为公司相关股东会程序及表决结果合法有效[51] 备查文件 - 本次会议备查文件包括相关股东会决议及律师法律意见书[52]

股息信息 - 2023年度末期股息为每10股13.5元人民币[1] - 派息金额按预设为每10股14.8203港元[1] - 汇率为1元人民币兑换1.0978港元[1] 时间安排 - 除净日为2024年7月8日[1] - 递交通知文件最后时限为2024年7月9日16:30[1] - 记录日期为2024年7月9日[1] - 股息派发日为2024年8月5日[1] 税率及代理 - 非居民企业股息代扣所得税税率为10%[3] - 个人居民股息代扣所得税税率为20%[3] - 公司委任工银亚洲信托有限公司为香港收款代理人[3]

会议信息 - 公司于2024年5月14日发布召开2023年度股东大会、2024年第一次A股及H股类别股东会的通知[4] - 2023年度股东大会于2024年6月14日下午2点召开，A股类别股东会下午3点召开，H股类别股东会下午4点召开[5] - 网络投票时间为2024年6月14日上午9:15至下午3:00及交易时间[5] 出席情况 - 出席2023年度股东大会的股东及代理人共124人，代表有表决权股份487,641,988股，占比52.77%[8] - 出席A股类别股东会的股东及代理人共123人，代表有表决权股份287,501,095股，占A股有表决权股份总数46.60%[9] - 出席H股类别股东会的股东及代理人共1人，代表有表决权股份200,140,893股，占H股有表决权股份总数65.18%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等三个议案同意486,772,368股，占99.8217%获通过[12][13][14][15][16][18] - 《丽珠医药集团股份有限公司2023年年度报告》同意486,772,368股，占比99.8217%[19] - 《关于聘任公司2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》同意484,748,852股，占比99.4067%[21] - 《2023年度利润分配预案》同意487,349,388股，占比99.9400%[23] - 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》同意475,031,780股，占比97.4140%[25] - 《关于公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保的议案》同意73,459,484股，占比85.3488%[27] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》股东大会同意486,934,575股，占比99.8549%[29] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》股东大会同意486,484,075股，占比99.7625%[31] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》2024年第一次A股类别股东会同意287,484,482股，占比99.9942%[33] - 《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》2024年第一次A股类别股东会同意287,484,482股，占比99.9942%[35] - 《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》2024年第一次H股类别股东会同意199,450,093股，占比99.6548%[37]

新产品研发 - 公司控股新北江制药司美格鲁肽注射液境内生产药品注册获受理[2] - 该注射液有三种规格[2] - 本次注册申请适应症为特定2型糖尿病及降心血管风险[3] - 其减重适应症临床试验于2024年2月获批[4] 数据相关 - 截至披露日，该注射液累计研发投入约14139.56万元，资本化8042.27万元[4] - 国内原研1家产品上市，2家企业申请注册上市[5] - 2023年糖尿病用药国内终端销售345.80亿元[5] - 2023年GLP - 1激动剂药物国内终端销售60.58亿元[5] 未来展望 - 司美格鲁肽注射液审评审批结果不确定[6]

业绩表现 - 2024年第一季度实现营业收入32.43亿元，同比下降4.99%[2] - 归母净利润6.08亿元，同比增长4.45%[2] - 扣非归母净利润5.90亿元，同比增长3.57%[2] - 化学制剂收入15.86亿元，同比下降2.31%[2] - 原料药和中间体收入9.55亿元，同比下降3.89%[2] - 中药制剂收入3.89亿元，同比下降29.61%[2] - 诊断试剂及设备收入2.36亿元，同比增长60.26%[2][9][10] 利润率提升 - 2024年第一季度净利率达22.08%，主要得益于市场策略优化和研发支出减少[3] - 公司将继续优化市场策略，提高销售效率，推动业务持续创新发展[3] 原料药业务 - 2024年第一季度原料药板块整体销售收入下降3.9%，但利润有所增长[4][5] - 高端抗生素原料药销量增长明显，宠物原料药莫昔克丁销售下降[4] - 通过技术提升和成本控制，苯丙氨酸、头孢曲松成本下降明显[4] - 未来将积极开发新产品、提升现有产能、加强国际注册认证和市场开拓[4][5] 中药业务 - 参芪扶正注射液在肿瘤领域有望进一步拓展[6][7] - 抗病毒颗粒将继续深化销售布局，精耕零售和线上市场[7] - 公司拥有多个独家中药产品，未来将打造梯队化的中药产品组合[7] - 公司已布局中药新产品研发，预计未来两年内有4个经典名方产品陆续上市[8] 新产品进展 - 注射用醋酸曲普瑞林微球获批上市并进入医保，预计能带来较好的业绩增量[12][13][14] - 注射用阿立哌唑微球已申报生产，市场空间较大[15] - 司美格鲁肽注射液减重适应症获批临床，II型糖尿病适应症III期试验完成入组[15][16][17] - 重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液为国内首个IL-17A/F双靶点创新药[17] 分红及回购 - 2023年度拟每10股派发现金股利13.50元，分红比例超过80%[11] - 2023年累计回购约3.46亿元，2023年10月启动新一期回购计划[11] 行业整治影响 - 短期内对公司处方药销售产生一定影响，但从四季度开始影响有所减轻[18][19] - 公司将加强管理合规，优化内部组织架构，推动可持续高质量发展[18] - 长期来看，行业整治有利于优质产品的竞争[18][19] 其他 - 消化道产品受集采影响，艾普拉唑新适应症进入医保有望带来积极影响[19] - 促性激素领域产品预计2024年将实现恢复性增长[20]

担保情况 - 2024年5月与交通银行签《保证合同》，担保2.2亿元[2][3] - 截至2024年5月31日，对控股附属公司担保余额27.277298亿元，占比19.42%[2][7] - 2023年3月为附属公司最高131.6亿元授信融资担保议案通过[3][4] 子公司担保 - 四川光大制药担保1亿元，2024/5/15 - 2026/6/30[6] - 丽珠集团（宁夏）制药担保1.2亿元，2024/5/24 - 2026/6/30[6] 子公司数据 - 截至2024年5月31日，高、低负债率附属公司担保余额分别为20.731963亿、6.545335亿元[7] - 四川光大制药注册资本1.49亿元，担保余额6541.497498万元[9] - 丽珠集团（宁夏）制药注册资本2亿元，担保余额1.5609368635亿元[9] - 2023年12月31日，四川光大制药资产19.8604523978亿，负债7.2023466177亿[12] - 2023年12月31日，丽珠集团（宁夏）制药资产12.111181702亿，负债6.77383201亿[12]

股份与股本 - 截至2024年5月底，H股法定/注册股份309,831,217股，股本3.09831217亿元[1] - 截至2024年5月底，A股法定/注册股份619,099,425股，较上月增1,278,664股，股本6.19099425亿元[1] - 2024年5月底法定/注册股本总额9.28930642亿元[1] 股票期权激励计划 - 2022年行权价31.31元计划，上月底结存14,259,661股，本月变动 -1,278,664股，月底结存7,336,247股，发行新股1,278,664股[3] - 2022年行权价31.31元计划本月注销5,644,750股[3] - 2022年行权价36.26元预留授予计划，上月底结存2,000,000股，本月注销1,000,000股，月底结存1,000,000股[3] 期权资金与发行股份 - 本月行使期权所得资金40,034,969.84元[3] - 本月普通股A股因行使期权发行股份1,278,664股[3]