证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-121 丽珠医药集团股份有限公司 1、申报时间：2023 年 12 月 20 日至 2024 年 2 月 2 日期间，每个工作日 8:30- 11:30、13:00-17:00。 2、申报地点及申报材料送达地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠 医药集团股份有限公司总部大楼董事会秘书处 关于以集中竞价交易方式回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 了公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 2023 年 第二次 H 股类别股东会，审议通过了《关于回购公司部分 A 股股份方案的议案》， 有关详情请参见公司于 2023 年 12 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊载的《丽珠医药集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东会及 20 ...

丽珠医药集团股份有限公司 独立董事制度 二零二三年十二月 （2023 年 12 月 18 日，经公司第十一届董事会第九次会议审议批准生效） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《深圳上市规则》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《丽珠医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，为进一 步完善丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，充分保 护中小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本制度。 第七条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有《独立董事办法》及其他公司上市地的规则（包括《深圳上市规 则》和《香港上市规则》）所要求的独立性； 第二条 独立董事（或独立非执行董事，以下简称"独立董事"）是指不在公司 担任除董事外的其他职务，并与公司及 ...

关于公司2022年股票期权激励计划 首次授予第一个行权期符合行权条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可行权的股票期权数量为 7,045,000 份，占公司目前总股本 923,938,139 股的 0.76%； 2、本次行权选择自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结 束后方可行权，届时将另行公告。 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-116 丽珠医药集团股份有限公司 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）2023 年 12 月 18 日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期 权激励计划首次授予第一个行权期符合行权条件的议案》，公司 2022 年股票期权 激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 1,001名激励对象在第一个行权期可行权7,045,000份股票期权，行权价格为31.31 元/A 股，现将相关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、20 ...

丽珠医药集团股份有限公司独立董事 二、《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期符合行权 条件的议案》的独立意见 1、公司符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》的相关规定， 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本激励计划中规定的不得行权的 情形； 2、经核查，本次可行权的激励对象满足公司《激励计划》规定的行权条件， 其作为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的激励对象 主体资格合法、有效； 3、公司 2022 年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括 行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定； 关于公司第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见 作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，我们秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判 断立场，对公司第 ...

1 成員 董事會提名委員會職權範圍 （於 2023 年 12 月 18 日採納） 2 出席會議 (a) 提名委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱 為「公司」）的董事會（以下稱為「董事會」）委任。委員會委員由董事長、 二分之一以上獨立非執行董事（以下稱為「獨立非執行董事」）或者全體董事 的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委員會必須由不少於三名成員組成， 且委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事佔大多數。委員會的組成必須不 時遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下稱為「香港上市規則」） 及深圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深圳上市規則」）的要求。 (b) 委員會的主席（以下稱為「委員會主席」）必須是獨立非執行董事。委員會主 席負責主持委員會工作；委員會主席由委員會委員選舉，並報請董事會批准產 生。 (c) 委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再 擔任公司董事職務，則自動失去委員會委員資格，並由委員會根據本第一條規 定補足委員人數。 3 會議的次數 會議應每年召開例會不少於 1 次。如認為有需要，任何委員會成員可以要求召開 臨時會議，在收到該要求 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-117 丽珠医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2023 年 12 月 18 日召开了第 十一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票时间： ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2024 年 1 月 12 日 上午 9:15 至 2024 年 1 月 12 日下午 3:00； ②通过交易系统进行网络投票的起止日 ...

董事會審計委員會職權範圍 （於 2023 年 12 月 18 日採納） 1 成員 1 (a) 審計委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱 為「公司」）的董事會（以下稱為「董事會」）從非執行董事中委任。委員會委 員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事（以下稱為「獨立非執行董事」） 或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委員會必須由不少於三 名任公司非執行董事的成員組成，委員會成員應當為不在公司擔任高級管 理人員的董事，且委員會的成員必須以獨立非執行董事佔大多數。其中至少 有一名成員須按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下稱為「香港 上市規則」）第 3.10(2)條所規定具備適當專業資格或具備適當的會計或相關的 財務管理專長的獨立非執行董事。如董事會成員只有三名獨立非執行董事，他 們全部必須被委任為委員會成員。委員會的組成必須遵守香港上市規則及深 圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深圳上市規則」）不時的要求。 (b) 委員會的主席（以下稱為「召集人」或「委員會主席」）必須是獨立非執行董 事，並應當具備會計專業能力。委員會主席負責主持委員會工作；委員會主 席由委員會委員選 ...

关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠集团"）2023 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于注销 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的相关程序 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-115 丽珠医药集团股份有限公司 1、2022 年 8 月 29 日，公司第十届董事会第三十四次会议召开，审议通过 了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《2022 年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 29 日，公司第十届监事会第二十次会议召开，审议通过了 《关于公司<2022 年股票 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-118 丽珠医药集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月18日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本》、《关于修订 〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董 事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈独立董事制度〉的议案》等议案。现将 有关详情公告如下： 一、减少注册资本情况 在公司注销完成回购的A股股份6,093,808股后，公司总股本由945,103,454股 （其中A股股本为625,239,237股，H股股本为319,864,217股）减少至939,009,646 股（其中A股股本为619,145,429股，H股股本为319,864,217股），注册资本由人民 币945,103,454元减少至人民币至939,009,646元。 二、修订相关制度情况 为了进一步提升规范运作水 ...

北京市中伦律师事务所 关于丽珠医药集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的 法律意见书 2023 年 12 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P ...