丽珠医药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二三年十二月 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制 制度； （2023 年 12 月 18 日，经公司第十一届董事会第九次会议审议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为规范丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务 信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告予以审计，并出具审计报告的行为。 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度 的规定，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在 董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 ...

董事會薪酬與考核委員會職權範圍 （於 2023 年 12 月 18 日採納） 1 成員 2 出席會議 1 (a) 薪酬與考核委員會（以下稱為「委員會」）須由麗珠醫藥集團股份有限公司（以下稱為「公司」） 的董事會（以下稱為「董事會」）委任。委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董 事（以下稱為「獨立非執行董事」）或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。委 員會必須由不少於三名成員組成，且委員會的成員必須以公司的獨立非執行董事 佔大多數。 委員會的組成必須不時遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（以下稱為「香港上市 規則」）及深圳證券交易所股票上市規則（以下稱為「深圳上市規則」）的要求。 (b) 委員會主席（「委員會主席」）必須是獨立非執行董事。委員會主席負責主持委員會工作。 委員會主席在委員內選舉，並報請董事會批准產生。 (c) 委員會成員任期與董事會成員一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔 任公司董事職務，則自動失去委員會委員資格，並由委員會根據本第一條規定補足委員人 數。 (a) 除本職權範圍另有規定外，委員會會議應由公司章程有關董事會會議的條款所規管，並必 須遵循有關法律、法 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经 参会监事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-114 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 特此公告。 公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和 《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定， 履行了必要的审议程序，同意公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予不符合 激励条件的股票期权共计 361,000 份予以注销。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

丽珠医药集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期 可行权激励对象名单 一、首次授予第一个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量总体情况表 | | | 获授的股票期 | 可行权股票期 | 可行权股票期权占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 权数量（万 份） | 权数量（万 份） | 公司总股本比例 | | 唐阳刚 | 董事、总裁 | 16.00 | 6.40 | 0.01% | | 徐国祥 | 副董事长、副总裁 | 16.00 | 6.40 | 0.01% | | 杨代宏 | 副总裁 | 12.00 | 4.80 | 0.01% | | 杜 军 | 副总裁 | 12.00 | 4.80 | 0.01% | | 司燕霞 | 副总裁、财务负责人 | 12.00 | 4.80 | 0.01% | | 黄瑜璇 | 副总裁 | 12.00 | 4.80 | 0.01% | | 杨 亮 | 副总裁、董事会秘书 | 12.00 | 4.80 | 0.01% | | 公司中层管理人员、核心骨干 | 994 人 | 1,669.25 | 667 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-113 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，作出如下决议： 一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 鉴于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 25 名原激励对象（期 权合计 361,000 份）因离职已不符合激励条件。 根据公司《2022 年股票期权激励计划（修订稿）》以及公司 2022 年第二次 临时股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会及 2022 年第二次 H 股类别股东 会的授权，公司董事会同意对上述首次 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-112 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司产品纳入医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次《医保目录》调整了部分药品的备注信息内容。其中，备注信息调整的 本集团重点产品有注射用艾普拉唑钠、参芪扶正注射液及注射用伏立康唑，详情 如下： | 药品名称 | 上市许可持有 | 剂 | 国家医保分类 | 备注信息 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人 | 型 | （甲/乙类） | 调整前 | 调整后 | | 注射用艾 | 丽珠集团丽珠 | 注 | | | 限：1.预防重症患者 | | 普拉唑钠 | 制药厂 | 射 | 乙类 | 消化性溃疡出血 | 应激性溃疡出血；2. | | | | 剂 | | | 消化性溃疡出血 | | 参芪扶正 | 丽珠集团利民 | 注 | | 限二级及以上医疗机构； 与肺癌、胃癌放化疗同步 | 限二级及以上医疗 | | 注射液 | 制药厂 | 射 | 乙类 | 使用并有血象指标低 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-111 丽珠医药集团股份有限公司关于 回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司部分 A 股股份方案 的议案》，有关详情请见公司于 2023 年 10 月 31 日发布的《丽珠医药集团股份有 限公司关于回购公司部分 A 股股份方案的公告》（公告编号：2023-092）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 香港中央结算（代理人）有限公司 | 309,547,589 | 33.50% | | 2 | 健康元药业集团股份有限公司 | 221,376,789 | 23.96% | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 48,193,909 | 5.22% | | 4 | 广州市保科力贸易公司 | 1 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-110 2023 年 11 月 10 日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"）召 开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司丽珠试剂申请在 新三板挂牌的议案》，董事会同意控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（以下 简称"丽珠试剂"）在符合相关法律法规政策和条件成熟的前提下，通过聘请具 有相应资质的主办券商，申请在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌（以 下简称"本次挂牌"）。丽珠试剂本次挂牌后，将根据未来资本市场环境及战略 发展需要，择机寻求在北京证券交易所上市。有关本次挂牌的详情请见本公司于 2023 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告（公告 编号：2023-097）。 2023 年 12 月 8 日，香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 通知本公司，香港联交所上市委员会已同意本公司根据《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）第 15 项应用指引进行本 次挂牌，并已同意豁免严格遵守《香港上市规则》第 15 ...

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2023-109 丽珠医药集团股份有限公司 关于为下属附属公司提供担保的月度进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●2023 年 11 月，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丽珠 集团"）与招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称"招商银行"）签署了《最 高额不可撤销担保书》，被担保人为珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简 称"丽珠单抗"），担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该 主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保金额为人民币 30,000.00 万元. 公司与汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称"汇丰银行"）签署了《保 证书》，被担保人为丽珠单抗，担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起 至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保金额为人民币 50,000.00 万元。 ●截至 2023 年 11 月 30 日，公司对控股附属公司的担保总余额为 269,642.98 万元，占公司最近一期经审 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項； 公司名稱： 麗珠醫藥集團股份有限公司 呈交日期： 2023年12月5日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 A | | | 於香港聯交所上市(註11) | 否 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 說明 | | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | 2023年11月30日 | 625,721,470 | | | | | | | 1). 其他 (請註明) | | -11,614,548 | 1.2414 ...