回购计划 - 公司用自有资金1 - 1.5亿元回购股份，价格不超9.16元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购5075100股，占总股本0.2245%[3] - 最高成交价5.618元/股，最低5.54元/股，成交金额28310014.3元[3] 回购规则 - 以集中竞价交易，申报价不为当日涨幅限制价[5] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅交易日回购[5] 后续安排 - 后续按市场情况继续回购并履行披露义务[6]

回购计划 - 公司用自有资金1 - 1.5亿元回购A股，价格不超9.16元/股，期限12个月[1] 首次回购情况 - 2024年5月27日首次回购230万股，占总股本0.1017%[3] - 最高成交价5.62元/股，最低5.54元/股，成交金额1285.60063万元[3] 后续安排 - 后续按市场情况继续回购并及时披露信息[6]

报告公司投资评级 公司评级：增持 [1] 报告的核心观点 1) 2023年公司营收同比增长70.34%，实现归母净利同比增长68.70% [1] 2) 近期公司发布2023年年报及2024年一季报，2023年公司实现营业收入46.18亿元，同比增长70.34%，归母净利润-3.68亿元，同比增长68.70%，扣非净利润-4.99亿元，同比增长55.55% [1] 3) 2023Q4实现营业收入12.74亿元，同比增长59.86%，归母净利润-1.46亿元，同比增长58.23%，扣非净利润-1.49亿元，同比增长55.42% [1] 4) 2024Q1实现营业收入11.73亿元，同比增长10.75%，归母净利润-1.05亿元，同比下降40.37%，扣非净利润-0.90亿元，同比增长13.05% [2] 5) 2023年公司销售费用率0.90%，同比下降0.11pct，管理费用率为13.60%，同比下降9.45pct，财务费用率4.66%，同比下降2.29pct，全年公司研发费用0.10亿元，同比下降37.50% [3] 6) 2023年公司毛利率9.55%，较上年同期提升16.11个百分点，2023年公司净利率-10.22%，同比提升33.87pct [3] 7) 2023年公司门急诊服务量为238.87万人次，同比增长54.4%，住院服务量为18.58万人次，同比增长70.77% [4] 8) 西安高新医院2023年收入14.85亿元(+50.53%)，净利润6969.3万元(+217.23%)，门急诊服务量115.11万人次(+32.71%)，住院服务量6.46万人次(+56.04%)，体检服务量6.56万人次(+35.26%) [5] 9) 西安国际医学中心医院(含北院区)2023年收入30.43亿元(+87.94%)，净利润-2.61亿元(+66.13%)，门急诊服务量123.76万人次(+108.07%)，住院服务量12.12万人次(+92.69%)，体检服务量6.08万人次(+80.32%) [6] 10) 公司正在积极布局辅助生殖、质子治疗等领域,拓展高附加值医疗健康市场 [7] 财务数据总结 1) 2023年营业收入46.18亿元,同比增长70.34% [1] 2) 2023年归母净利润-3.68亿元,同比增长68.70% [1] 3) 2023年扣非净利润-4.99亿元,同比增长55.55% [1] 4) 2023年毛利率9.55%,较上年同期提升16.11个百分点 [3] 5) 2023年净利率-10.22%,同比提升33.87个百分点 [3] 6) 2023年经营活动产生的现金流净额10.87亿元,较上年同期增加135.96% [3]

会议信息 - 公司2024年4月26日刊登召开2023年度股东大会通知，5月17日刊登提示性公告[4] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统09:15—09:25等时段，互联网09:15—15:00[4] - 现场会议于2024年5月20日下午14:30在西安召开[6] 参会情况 - 出席现场会议股东和代理人43人，持股730,292,565股，占比32.3023%[8] - 网络有效投票股东35人，代表股份9,847,080股，占比0.4356％[8] - 中小投资者股东40人，代表股份11,647,314股，占比0.5152%[9] 议案情况 - 提交审议议案14项，10、11议案为特别决议事项[10][11] - 换届选举相关采取累积投票制表决[11] 表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意票数及占比情况[14] - 中小股东对部分议案同意票数及占比情况[18][19] - 非独立董事等选举同意票数及占比情况[21] - 本次股东大会审议议案均获通过[21] 决议效力 - 公司本次股东大会表决程序等符合规定，结果合法有效[22] - 公司本次股东大会召集等符合规定，决议合法有效[24]

公司基本信息 - 公司于1986年12月19日成立股份有限公司[12] - 1987年1月19日首次向社会公开发行股票40万元[13] - 1992年5月向社会发行股票600万股，同年向原有股东配售2900万股[13] - 1993年8月9日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，证券代码0516（2001年改为000516）[13] - 公司注册资本为人民币2260382715元[15] - 公司经批准发行的普通股总数为2260382715股[20] - 公司股份总数为2260382715股，股本结构为普通股2260382715股，无其他种类股份[20] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[24] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%等情形下可因维护公司价值及权益收购股份[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每人每年总计转让股份不得超所持公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管给公司造成损失时，有权书面请求监事会诉讼[33] - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，需经股东大会审议[39] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需经股东大会审议[39] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，需经股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，需经股东大会审议[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，需经股东大会审议[39] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[39] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[43][45] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[43][45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[48] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[49] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[58] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[51] - 股东委托代理人出席会议，每一名股东仅能委托一名代理人，多份委托书以最后出具的为准[53] - 股东出具的授权委托书应载明代理人姓名、是否有表决权等内容[55] - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需经过公证[66] - 会议记录保存期限为10年[60] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[63] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东大会审议[64] - 董事、股东代表监事候选人可由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提名[65][66] - 股东提名董事、独立董事、股东代表监事候选人须于股东大会召开10日前书面提交相关简历[66] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在36个月内不得行使表决权[63] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[63] - 股东大会应记载出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比例[58] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[64] - 股东大会选举两名以上（含两名）董事、监事时实行累积投票制，股东有效表决票数等于所持股份数乘以待选人数[67] - 候选人当选需得票数超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[67] - 若经股东大会三轮选举仍无法达到拟选人数，当选人数不足应选人数则已选候选人自动当选，剩余候选人重新选举[68] - 若三轮选举仍不能达到法定或章程规定最低人数，原任董事、监事不能离任，董事会（监事会）应在十五日内召开临时会议重新推选[68] - 股东大会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[69] - 股东大会采取记名方式投票表决，表决前推举两名股东代表计票和监票[69] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[72] 董事、监事、高管相关 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[75] - 担任破产清算公司等相关职务负有个人责任，自完结或吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[75] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任总经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[75][76] - 每届董事会调整的董事人选原则上不超过全体董事的二分之一[102] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[79] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后两年内仍然有效[80] - 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[83] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[84] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[85] - 最近十二个月内曾有不得担任独立董事情形的人员不得担任独立董事[85] - 独立董事行使特别职权中第一至三项所列职权，应当经全体独立董事过半数同意[88] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[90] - 董事会对外投资等审批权限：资产总额不超最近一期经审计总资产30%，主营业务收入、净利润、成交金额、产生利润不超最近一个会计年度经审计主营业务收入、净利润、净资产、净利润的50%[91] - 董事会设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[93] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[94] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[94] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[95] - 董事会会议记录保存期限为10年[96] - 公司设总裁1名，副总裁2 - 4名[99] - 总裁每届任期3年，经董事会连聘可连任[101] - 总裁对董事会负责，行使多项生产经营管理职权[102] - 监事任期每届为3年[104] - 监事会由5名监事组成，其中2人由公司职工代表担任，3人由股东代表担任[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[108] - 监事会会议记录保存期限为10年[108] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[112] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[115] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[115] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利(或股份)的派发事项[116] - 公司年末资产负债率超过60%时，当年度可不进行现金分红[117] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，可不进行现金分红[117] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，可不进行现金分红[117] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[119] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[119] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[119] - 重大资金支出安排指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%[119] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[125] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告[133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[137] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[137] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[138] - 清算组应在10日内通知债权人并于60日内在《证券时报》公告[139] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[139] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上的股东[145]

人事变动 - 2024年5月20日召开第十三届董事会第一次会议，决议全票通过[1] - 选举史今为董事长，王爱萍等为副董事长，任期三年[1] - 聘任刘瑞轩为总裁，孙文国等为副总裁，王亚星为财务总监，任期三年[1] - 聘任丁震为董事会秘书，杜睿男为证券事务代表，任期三年[1][2] 股份持有 - 刘瑞轩持股978,625股，占比0.04%[5] - 孙文国持股343,211股，占比0.02%[6] - 丁震持股156,279股，占比0.01%[9] - 王杲持股160,900股，占比0.01%[11] - 孙义宽持股120,000股，占比0.01%[14] - 王亚星持股160,900股，占比0.01%，杜睿男持股50,898股，占比0.00%[16][19]

投票参与情况 - 参加大会投票表决股东或代理人43人，持股730,292,565股，占比32.3023%[4] - 现场投票股东或代理人8人，代表股份720,445,485股，占比31.8667％[4] - 网络投票股东35人，代表股份9,847,080股，占比0.4356％[4] 议案表决结果 - 2023年度董事会工作报告同意股数728,947,965，占比99.8159%[5] - 2023年度利润分配预案同意股数728,868,465，占比99.8050%[6] - 2024年度财务预算报告同意股数722,822,035，占比98.9771%[6] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对2023年度董事会工作报告同意股数10,302,714，占比88.4557%[9] - 中小投资者对2023年度利润分配预案同意股数10,223,214，占比87.7731%[10] - 中小投资者对2024年度财务预算报告同意股数4,176,784，占比35.8605%[10] - 中小投资者对回购股份目的同意股数11,186,114，占比96.0403%[10] 人员选举表决情况 - 非独立董事史今获同意票数728,173,219股，占比99.7098%，中小投资者占比81.8040%[12] - 非独立董事王爱萍获同意票数727,009,920股，占比99.5505%，中小投资者占比71.8163%[12] - 独立董事师萍获同意票数727,108,916股，占比99.5641%，中小投资者占比72.6662%[13] - 独立董事张宝通获同意票数727,474,915股，占比99.6142%，中小投资者占比75.8086%[13] - 监事曹建安获同意票数726,995,216股，占比99.5485%，中小投资者占比71.6900%[13] - 监事王志峰获同意票数727,539,215股，占比99.6230%，中小投资者占比76.3606%[13] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合规定，决议合法有效[14] - 备查文件包括公司2023年度股东大会决议[15] - 备查文件包括北京市康达（西安）律师事务所法律意见书[16] - 职工代表监事赵璐持股1,100股，占比0.00%[19]

会议信息 - 公司第十二届监事会第一次会议于2024年5月20日在西安召开[1] - 新当选的全体监事出席，曹建安主持[1] 选举结果 - 曹建安当选公司第十二届监事会主席，5票同意[1]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[4] 选举与任职 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[14] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[14] - 临时会议通知时限不少于三日，紧急情况除外[14] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 表决一人一票，可记名投票或通讯表决[14][17] 董事管理 - 董事连续十二个月未出席超半数会议应说明披露[6] - 董事连续两次未出席且不委托，建议撤换[16] - 独立董事相关未出席情况处理及补选要求[16] 关联交易审议 - 关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[21][22] 决议实施与备案 - 决议由总裁组织实施，结束后两工作日报送深交所备案公告[23][26] 档案保存与规则 - 会议记录等重要档案保存期不少于10年[27] - 规则由董事会制定，股东大会批准，解释权归董事会[30][31]

回购计划 - 回购资金总额不低于10,000万元且不超过15,000万元[2][15] - 回购价格不超过9.16元/股，未超董事会通过决议前三十个交易日股票交易均价150%[2][12] - 按上限测算预计回购1,637.55万股，约占总股本0.72%[4][16][23] - 按下限测算预计回购1,091.71万股，约占总股本0.48%[4][16][24] - 回购期限自股东大会审议通过方案之日起12个月内[5][18] - 回购资金来源为公司自有资金[6][17] - 回购股份种类为已发行的人民币普通股（A股）股票[1][12] - 回购股份用途为注销以减少公司注册资本[2][13] - 回购方式为集中竞价方式[11] 时间节点 - 2024年4月24日董事会审议通过回购股份方案[31] - 2024年5月20日股东大会审议通过回购股份方案[33] 其他情况 - 截至公告披露日，相关主体未来6个月暂无明确股份减持计划[6] - 2023年12月31日公司总资产1,132,113.58万元，净资产390,801.72万元，流动资产191,289.56万元；若回购资金上限15,000万元全用完，占比分别为1.32%、3.84%、7.84%[25] - 2024年1月31日至2月2日公司董监高集体增持620,000股，占总股本0.0274%[26] 风险与披露 - 本次回购股份存在股价超上限等风险[34] - 公司已开立回购专用证券账户[35] - 公司于2024年5月6日和5月17日披露相关股东持股情况[36] - 公司履行通知债权人程序，公告于2024年5月21日披露[37] - 首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露[38] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[38] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况[38] - 回购实施期限过半仍未实施回购，公告未能实施原因和后续安排[39] - 回购期限届满或实施完毕，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[39] 备查文件 - 备查文件包含公司第十二届董事会第十五次会议决议[40] - 备查文件包含公司2023年度股东大会决议[40]