股权激励计划进展 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期条件已达成，378名激励对象可解除限售120.72万股，占总股本0.99% [4] - 预留授予第一个解除限售期条件已达成，229名激励对象可解除限售53.485万股，占总股本0.44% [5] - 首次授予部分15名激励对象及预留授予12名激励对象因离职不符合资格，其未解除限售股票将被回购注销 [6] 业绩考核指标 - 首次授予第二个解除限售期要求2023-2024年累计净利润不低于1.3亿元，公司2023年实际净利润2.25亿元已达标 [4] - 预留授予第一个解除限售期要求2024年净利润不低于8000万元，公司2024年实际净利润达标 [5] - 个人层面绩效考核要求激励对象考核结果为合格及以上，首次授予378人及预留授予229人均满足条件 [4][5] 股票回购安排 - 首次授予部分回购价格14.46元/股（含1.5%年化利息），预留部分回购价格14.26元/股（含1.5%年化利息） [6] - 总回购数量16.47万股（首次13.44万+预留3.03万），涉及资金总额237.55万元，使用公司自有资金 [6] - 回购注销事项已通过第十一届董事会第二次会议审议 [6] 程序履行情况 - 2023年6月9日董事会审议通过激励计划草案，6月30日股东大会批准 [2] - 2023年7月17日调整授予事项，7月26日完成首次授予登记 [2] - 2024年6月19日董事会审议预留授予，6月28日完成预留授予登记 [3]

本次解除限售 - 首次授予第二个解除限售期将于2025年7月28日开启，涉及120.72万股限制性股票，占首次授予总量的30%，符合解除限售条件的激励对象共378名 [4][9][10] - 公司2023年实现净利润224,936,123.73元，2024年实现净利润167,899,565.69元，累计净利润392,835,689.49元，满足首次授予第二个解除限售期业绩考核目标（累计不低于13,000万元） [4][5] - 预留授予第一个解除限售期将于2025年6月30日开启，涉及53.485万股限制性股票，占预留授予总量的50%，符合解除限售条件的激励对象共229名 [10][12][14] - 公司2024年实现净利润167,899,565.69元，满足预留授予第一个解除限售期业绩考核目标（不低于12,000万元） [12] 本次回购 - 因15名首次授予激励对象和12名预留授予激励对象离职，公司将回购注销16.47万股限制性股票（首次授予13.44万股，预留授予3.03万股） [14][15] - 首次授予部分回购价格为14.46元/股，预留授予部分回购价格为14.26元/股，总回购资金2,375,502元来自公司自有资金 [15] - 回购完成后公司总股本将减少16.47万股，相关股票将予以注销 [15] 法定程序 - 董事会及薪酬与考核委员会已审议通过本次解除限售和回购事项，认为其符合《管理办法》《激励计划(草案)》等规定 [9][12][16] - 本次回购尚需提交股东大会审议，公司将在决议后10日内通知债权人并公告 [18][19]

激励计划时间线 - 2023年6月9日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2023年6月30日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2024年6月28日预留授予登记完成[4] - 2025年6月24日董事会审议多项激励计划议案[5][6] 回购注销情况 - 回购注销16.47万股限制性股票，涉及资金2375502元[1][9] - 首次授予回购价14.46元/股，预留授予14.26元/股[1][9] - 回购注销后总股本减至121696409股[10] 其他说明 - 回购注销不影响公司经营和员工积极性[11] - 本次回购已获必要授权，尚需股东会审议[13]

业绩总结 - 2023年净利润167,899,565.76元，2024年净利润224,936,123.73元，两年累计392,835,689.49元[10] 激励对象与股票 - 首次授予激励对象原412人，变更为393人，本次符合解除限售378人[10][11] - 本次可解除限售股票120.72万股，占总股本0.99%[3][11] - 董事朱晋丽等不同人员获授及可解除限售情况[15] 时间节点 - 2023年7月26日首次授予登记完成，2025年7月28日进入第二个解除限售期[9] 股票回购 - 2024年2 - 6月及2025年6月回购注销部分限制性股票[12][13][14] 合规情况 - 董事会薪酬与考核等认为本次解除限售符合规定[18][20][21]

激励计划时间线 - 2023年6月9日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2023年7月17日首次授予激励对象和股票数量调整[11] - 2023年7月26日披露首次授予登记完成公告[6] - 2024年2月2日回购注销首次授予部分限制性股票10.80万股[12] - 2024年6月19日回购注销首次授予部分限制性股票4.70万股[12] - 2024年6月28日公告限制性股票预留授予登记完成[8] - 2025年6月24日董事会审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2025年6月24日回购注销部分限制性股票16.47万股[13][14] - 预留授予限制性股票2025年6月30日进入第一个解除限售期[9] 激励对象与股票数量 - 本次符合解除限售资格激励对象229人，可解除限售53.485万股，占总股本0.44%[3][11] - 本激励计划预留激励对象241人，12人离职后变更为229人[10] - 激励对象合计获授106.970万股，本次可解除53.485万股，占50%[15] 业绩情况 - 2024年公司实现净利润224,936,123.73元，满足业绩考核条件[10] 人员获授与解除情况 - 副总经理崔志勇获授2.000万股，本次可解除1.000万股，占50%[15] - 其他核心员工228人获授104.970万股，本次可解除52.485万股，占50%[15] 合规情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意本次解除限售事项[18] - 北京市通商律师事务所认为本次解除限售符合相关规定[19]

激励计划时间线 - 2023年6月9日召开相关会议审议激励计划议案[10] - 2023年6月10 - 21日公示激励对象名单[10] - 2023年6月30日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2023年7月17日审议调整及首次授予限制性股票议案[11] - 2023年7月26日披露首次授予登记完成公告[11] - 2024年2月2日审议回购注销部分限制性股票议案[11] - 2024年5月21日股东大会审议通过回购注销议案[12] - 2024年6月19日审议授予预留限制性股票议案[12] - 2024年6月28日披露预留授予登记完成公告[12] - 2025年6月24日审议解除限售及回购注销议案[13] 业绩与数据 - 2023年净利润167,899,565.76元，2024年224,936,123.73元[16] - 首次授予激励对象从412人变为378人[16] - 首次授予二解限可解限120.72万股，占总股本0.99%[17] - 预留授予激励对象从241人变为229人[21] - 预留授予一解限可解限53.485万股，占总股本0.44%[22] - 首次授予回购价14.46元/股，预留授予14.26元/股[28] - 回购注销涉及资金2,375,502元，用自有资金[28] 解限情况 - 首次授予2025年7月28日进入二解限[15] - 预留授予2025年6月30日进入一解限[20]

业绩总结 - 2023年公司净利润1.679亿元，2024年为2.249亿元，两年累计3.928亿元，满足业绩考核标准[9] - 2024年公司净利润2.2493612373亿元，满足业绩考核（目标8000万元）[16] 激励计划 - 首次授予限制性股票第二个解除限售期自2025年7月28日起[7] - 预留授予限制性股票首个解除限售期为2025年6月30日[16] - 首次授予激励对象最初412人，现378人可解除限售120.72万股，占总股本0.99%[9][10][15] - 预留授予激励对象241人，现229人可解除限售53.485万股，占总股本0.44%[16][22] 回购情况 - 本次因15名首次授予和12名预留授予激励对象离职回购16.47万股[24] - 首次授予回购价14.46元/股，预留授予14.26元/股，资金237.5502万元[26][27] 会议决策 - 2023年6月30日授权董事会办理激励计划有关事项[31] - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[32][33]

公司基本信息 - 公司1992年6月19日首次发行2600万人民币普通股，1993年11月1日在深交所上市[7] - 公司注册资本为121,696,409元，营业期限50年[7][8] - 公司股份总数为121,696,409股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销，合并、股东异议情形6个月内转让或注销，员工持股计划等情形合计持股不超已发行股份总额10%且三年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让，持股不超1000股（含）可一次全转[19] 股东权益与义务 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情况除外[19] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应30日内执行[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[23][24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形下2个月内召开[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[42] 董事会相关规定 - 董事会由五至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[69] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[76] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[77] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[94] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后2个月内完成股利（或股份）派发[95] 重大事项相关 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超过最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产30%，视为重大投资计划或重大现金支出[100] - 公司拟实施现金分红需当年度盈利、累计未分配利润大于零且未来十二个月内无重大投资计划或现金支出等事项（募集资金项目除外）[100]

公司变更 - 公司2025年6月24日召开会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 因27名激励对象离职，公司将回购注销16.47万股限制性股票[2] 数据变化 - 回购注销后总股本由121,861,109股减至121,696,409股[2] - 公司注册资本将由121,861,109元减至121,696,409元[2]

限制性股票激励计划解除限售 - 2023年首次授予第二个解除限售期，378名激励对象可解除限售120.72万股[1] - 2023年预留授予第一个解除限售期，229名激励对象可解除限售53.485万股[2] 限制性股票激励计划回购注销 - 2023年因15名首次授予、12名预留授予激励对象离职，公司将回购注销16.47万股[3][4] - 首次授予部分回购价格为14.46元/股，预留授予部分为14.26元/股[4]