广西柳工机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广西柳工机械股份有限公司董事会现就提名李嘉明为广西柳工机械股份有限 公司第10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广西柳工机 械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广西柳工机械股份有限公司第9届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 ...

董事会提名 - 公司董事会提名邓腾江为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月、三十六个月无特定不良情形[7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[8][9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[10]

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-35 关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事 会第二十九次会议、第九届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于公司 2025 年第 一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 第 1 页，共 4 页 广西柳工机械股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等文件的相关 规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2025 年 3 月 31 日的应收款项、存货、 固定资产、在建工程、投资性房地产、无形资产等进行了减值测试，判断其是否存在可 能发生减值的迹象。经测试，公司对发生资产减值的应收款项、存货等资产进行了减值 计提。 公司截至 2025 年一季度末各项资产累计计提减值准备净额共计 14,018.00 万元。其 中：应收账款坏 ...

广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方 案〉的议案》，涉及调整外部董事、独立董事津贴，现将相关事项公告如下： 为促进公司外部董事、独立董事忠实、勤勉、独立、公正地履行职责，更好地发 挥其在推动公司治理体系建设、规范运作、可持续发展等方面的作用，根据《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，结合公司实际情况， 参考行业津贴水平，拟将公司外部董事、独立董事的年度津贴标准由人民币 10 万元/年 /人（含税）调整至人民币 15 万元/年/人（含税）。上述津贴标准将提交公司股东大会 审议。 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-38 广西柳工机械股份有限公司 关于调整外部董事、独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次调整外部董事、独立董事年度津贴符合公司的实际经营情况，有利于进一步 调动外部董事、独立董事的工作积 ...

独立董事提名 - 陈雪萍被提名为广西柳工机械股份有限公司第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无不符合任职情形[7] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[8] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[9]

津贴标准 - 外部董事、独立董事津贴15万元/年，自2025年1月1日起生效[1][3] - 公司职工监事津贴3万元/年，自2025年1月1日起生效[1][3] 高管薪酬与激励 - 由年度薪酬、超额绩效奖金与股权激励组成[9] - 年度薪酬含基本与绩效薪酬，依岗位和能力定标准并调整[11] - 超额绩效奖金针对有超额价值或特殊贡献高管，经董事会审批实施[11] - 董事会探索实施股权激励，限定持股比例和明确退出机制[11] 薪酬计算 - 基本薪酬按月发，个人月度基本薪酬=个人年度目标基本薪酬÷12×当月出勤率[12] - 绩效薪酬=目标绩效薪酬×个人年度绩效综合考核分÷100×全年出勤率[12] - 高管个人年度绩效综合考核分根据个人年度绩效合同评价得分确定[12]

独立董事提名 - 邓腾江被提名为广西柳工机械股份第10届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[7][8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，承担法律责任[8] - 任职有精力履职，不受利害关系方影响[9]

人员提名 - 黄志敏被提名为柳工第10届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[6] - 最近十二个月内无不符合任职情形[7] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8] 任职承诺 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[9] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[9]

董事会提名 - 公司董事会提名陈雪萍为第10届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6] - 被提名人最近十二个月内无禁止任职情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等相关不良记录[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[10]

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-36 广西柳工机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已满，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨 选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下： 公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司 股东单位及董事会推荐，第九届董事会提名委员会资格审查，提名郑津先生、黄海波 先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生 （外部董事）为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女 士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届董事会独立董事候选 ...