会议情况 - 公司第九届董事会第三次独立董事专门会议于2024年12月20日召开，4位独立董事全到[1] 议案表决 - 《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》全票通过[2] - 《关于公司追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》全票通过[4] 议案处理 - 两议案均获独立董事同意并提交董事会审议[1][4]

广西柳工机械股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 党委 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第七章 | 首席执行官及其他高级管理人员 | 43 | | 第八章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第九章 | ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-90 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员 会并修改相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日召开了第九届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司成立ESG项目组并推进ESG体系建设的议 案》，于2024年12月25日~26日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于修订公司〈战略与ESG委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将 具体情况公告如下： 第 2 页，共 2 页 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公 司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并 结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会"调整为"董事 会战略与ESG委员会"，同时公司设立ESG体系领导小组，并对董事会战略与ESG委员会 负责 ...

资金募集与使用 - 获批发行30亿元可转债，支付费用后募资净额29.94亿元[3] - 截至2024年12月19日，累计支付募投资金19.60亿元，余额10.34亿元[4] 项目资金使用情况 - 柳工装载机智能化改造项目计划7亿，已用4.86亿，节余2.15亿[5][8] - 柳工挖掘机智慧工厂项目计划14亿，已用8.05亿，剩余5.95亿[5] - 中源液压业务新工厂规划项目计划2.4亿，已用1.65亿，剩余0.75亿[5] - 工程机械前沿技术研发项目计划2亿，已用0.54亿，剩余1.46亿[5] - 补充流动资金计划4.54亿，已用4.50亿，剩余0.03亿[5] 项目情况 - 柳工装载机智能化改造项目用地894亩，自动化设备投资占比超60%[7] - 柳工装载机智能化改造项目年产28700台装载机和1100台平地机[7] - 柳工挖掘机和中源液压项目预定使用日期延至2026年12月31日[11] 审议情况 - 2024年12月多项会议审议通过募投项目延期及结项议案[16][17][18] - 部分募投项目延期等需股东大会审议，保荐机构无异议[20]

新策略 - 董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”[2] - 战略与ESG委员会对公司ESG多方面研究提建议[2][5] - 对重大资本运作等项目审核提建议[2][5] - 建立及完善战略管控及评价考核体系[2][5] - 议案已通过董事会审议，待股东大会审议[6]

ESG管理 - 公司制定ESG管理制度，推动可持续发展[2] - 董事会是ESG工作领导和决策机构[12] - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系[17] 理念与使命 - 公司以“智慧绿色机械延伸人类力量”为使命[6] - 公司将ESG及可持续发展理念融入战略和经营管理[4] 研发与供应链 - 公司持续加大研发投入，推动电动化技术创新和应用[7] - 公司打造以客户为导向的全球化供应链，融入绿色低碳理念[8] 社会责任 - 公司主动投身社会公益事业，参与“一带一路”海外项目建设[10] 信息披露 - 公司应做好ESG报告编写和信息披露工作[16] - 制度自2024年12月26日起实施[42]

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-87 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 一、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》 1、同意"柳工装载机智能化改造项目"在投资完成并结项的前提下，将节余募集资 金永久补充流动资金，并同意提交股东大会审议。 2、同意"柳工挖掘机智慧工厂项目"和"公司中源液压业务新工厂规划建设项目"在 募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和项目用途不发生变更、 项目投资总额和建设规模不变情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，同意 其达到预定可使用状态日期均由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。 该议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议并全票通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第 1 页，共 6 页 柳工董事会公告 表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于部分 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第二十一次会议于2024年12月25 - 26日在柳工常州现场召开，三名监事实到[1] 议案表决 - 《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》获全票通过[2] - 《关于公司追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日常关联交易额度的议案》获全票通过[4] 决策结果 - 监事会同意部分募集资金投资项目相关事宜并提交股东大会审议[1] - 监事会对关联交易预计事项无异议并提交股东大会审议[4]

回购计划 - 公司拟用自有及专项贷款资金回购A股，金额3 - 6亿元[1] - 回购价格不超18.20元/股，不高于决议前30日均价150%[1] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 首次回购 - 2024年12月20日首次回购183.06万股，占总股本0.09%[2] - 首次回购最高成交价11.00元/股，最低10.82元/股[2] - 首次回购成交总金额1999.99万元（不含交易费）[3]

回购计划 - 拟回购资金3 - 6亿元[2][13] - 回购价格不超18.2元/股[2][9][13] - 上限可回购约3297万股，占总股本1.64%[2][13] - 下限可回购约1648万股，占总股本0.82%[2][13] - 实施期限12个月[2][15] - 用于股权激励或员工持股计划，未用部分36个月内注销[12][23] 资金与审批 - 获工行柳州分行不超4.2亿元专项贷款[14] - 2024年11月28日董事会和监事会通过方案[4][24][25] - 董事会授权董事长兼CEO办理相关事宜[26] 业绩数据 - 2024年9月30日总资产470.06亿元，同比增2.67%[21] - 股东权益175.10亿元，同比增6.65%[21] - 净利润13.21亿元，同比增59.82%[21] 其他 - 2024年12月3日公告披露，实施中及时披露信息[27] - 已开立回购专用证券账户[29] - 回购存在风险，将披露应对措施[30]